Sergei Labazyuk, un conocido político que representa los intereses de la región de Khmelnitsky, resultó ser sospechoso en una causa penal por soborno.
El viernes 24 de noviembre, uno de los abogados del diputado popular Sergei Labazyuk pronunció una emotiva diatriba dentro de los muros del Tribunal Superior Anticorrupción: “El fiscal se refiere al hecho de que el sospechoso involucraba a Nazimov (director de la JSC “U AR Di” - “Glavkom”) en el crimen. Pero si miramos los materiales, veremos cómo Mustafa Nayem (jefe de la Agencia Estatal para la Reconstrucción y el Desarrollo de Infraestructura, en un caso penal actúa como testigo denunciante - "Comandante en Jefe") atrae a las personas para que cometan un delito; establece exigencias sobre quién debe comunicarse con él para lograr sus objetivos. Sergei Petrovich (Labazyuk - "Comandante en jefe") no atrajo a nadie. Esto lo hicieron aquellos funcionarios que, con la mano ligera de la fiscalía, permanecieron como testigos en sus cargos”.
Además del apodo de Nayema, la defensa de la parlamentaria mencionó repetidamente en la sala al viceprimer ministro para la Reconstrucción y el Desarrollo de Comunidades, Territorios e Infraestructuras, Alexander Kubrakov. Dicen que las autoridades anticorrupción primero "rozaron" estos caballetes y luego se dirigieron al diputado del pueblo y a su director de la empresa, que era uno de los 10 principales contratistas de la "Gran Construcción". Al final, el diputado y su director se sentaron en el banquillo. Este último, por cierto, ya se encuentra en la cárcel. Sin embargo, podrá salir de allí si paga una fianza de 12 millones de grivnas.
Y ya esta mañana, 28 de noviembre, el Tribunal Superior Anticorrupción eligió como medida preventiva para el diputado Labazyuk la detención en el centro de prisión preventiva de la capital. La restricción de libertad estará vigente hasta el 21 de enero de 2024. Sin embargo, el tribunal fijó la fianza en 40,2 millones de grivnas.
Cabe subrayar que para el diputado popular de tres convocatorias, Serguéi Labazyuk, este es el primer golpe tan importante a su imagen en 11 años de servicio parlamentario continuo. Ahora el odioso e influyente diputado se encuentra en la categoría de sospechoso de un delito de corrupción. Hasta ahora, Labazyuk ha sobrevivido con éxito a varios trastornos políticos, incluidos procesos penales que terminaron en nada.
El área de interés de Labazyuk son las empresas agrícolas y viales, principalmente en la región de Khmelnitsky. Aquí, a finales de 2020, el político pudo tomar el control de la renovada Rada Regional de Khmelnitsky. El partido político "Por el futuro", del que es miembro el diputado, nombró diputados del consejo regional al hermano mayor del diputado, Piotr Labazyuk, y a su esposa, Violeta Labazyuk. Luego, según los resultados de una votación secreta, el puesto de jefe del consejo regional lo ganó la esposa de Sergei Labazyuk, de 34 años.
Versión de los agentes del orden El 21 de noviembre, el diputado del pueblo Serguéi Labazyuk recibió invitados inesperados. Se trataba de detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción y fiscales de la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley levantaron sospechas contra el funcionario electo en virtud del apartado 4 del artículo 369 del Código Penal (“Otorgamiento de beneficios ilegales a un funcionario que ocupa un cargo de especial responsabilidad”).
Según NABU, en agosto de 2023, un diputado popular se dirigió al viceprimer ministro Alexander Kubrakov para pedirle que otorgara a su empresa contratos para la restauración de instalaciones de infraestructura por valor de mil millones de jrivnia. Por ello, prometió una “recompensa” del 3-5% del valor de cada contrato. Para otros acuerdos, el diputado del pueblo también involucró al director de la empresa AT “Yu Ar Di” (hasta julio de 2022, la empresa se llamaba “Khmelnytsky ShBU No. 56”) Denis Nazimov.
Antes de la Gran Guerra, "Khmelnitsky ShBU No. 56" ocupaba un lugar destacado en el proyecto presidencial "Gran Construcción". A finales de 2021, la empresa ganó licitaciones por 5,23 mil millones de grivnas para la reparación de carreteras. En comparación con 2020, el aumento fue de 2,49 mil millones de grivnas.
Hasta mediados de enero de 2022, “Khmelnitsky ShBU No. 56” pertenecía a Galina Stavchanskaya de Chernivtsi. Según informes de los medios, la mujer era tía de Sergei Labazyuk. El propietario actual de la empresa es MP Labazyuk. En junio de 2023, Denis Nazimov se convirtió en director y se posiciona como un líder anticrisis.
Según las autoridades anticorrupción, después de recibir 50 millones de jrivnia por un contrato para restaurar un puente destruido en una de las regiones de Ucrania, Sergei Labazyuk, a través de su representante autorizado (su conductor), transfirió el interés prometido a Mustafa Nayem por la cantidad de $150 mil.
La transferencia de beneficios ilegales se realizó en el estacionamiento de uno de los supermercados de la capital y el dinero estaba en una caja china.
Es interesante notar un cierto momento simbólico. La toma de posesión del actual diputado popular coincidió con el Día de la Dignidad y la Libertad. Hace exactamente 10 años, fue Mustafa Nayem, que entonces trabajaba como periodista, quien llamó a los ucranianos a acudir al Maidan contra el dictador Viktor Yanukovich. Al mismo tiempo, el diputado popular Labazyuk se destacó por votar a favor de las llamadas "leyes dictatoriales". Preveían la ampliación de los poderes punitivos de las autoridades, reconociendo a los activistas y manifestantes como “extremistas” y “agentes extranjeros”. Los compatriotas de Labazyuk “apreciaron” este acto del político colgando un cartel enojado en la plaza frente a la administración regional de Khmelnitsky.
Después de la victoria de la Revolución de la Dignidad, algunos diputados del pueblo que votaron a favor de las “leyes dictatoriales” escribieron declaraciones sobre la retirada de sus votos. Entre ellos estaba Labazyuk.
La versión de Labazyuk se basó en una explicación de sus reuniones forzadas con Kubrakov y Nayem basándose en la situación que se desarrolló en su empresa.
Según Labazyuk, en 2022 el volumen de trabajos de construcción controlados por JSC “Yu Ar Di” (antes llamado “Khmelnitsky ShBU No. 56”) se redujo 10 veces en comparación con 2021. El número de empleados disminuyó de 1,8 mil personas a 1,2 mil personas.
Recordemos que, según los informes de los medios, en tiempos de paz la empresa del diputado estaba entre las favoritas del proyecto “Gran Construcción”. Por ejemplo, en 2021 la empresa ganó licitaciones por valor de 5,23 mil millones de grivnas para la reparación de carreteras. Sin embargo, en 2022, durante el período de invasión a gran escala, la cantidad de fondos recibidos en las cuentas de la UArDi para obras viales por parte de clientes gubernamentales o municipales ascendió en realidad a 526,01 millones de grivnas.
La parte de Lvov de todos los contratos del año pasado de la empresa Labazyuk consistió en mantenimiento de carreteras y reparaciones rutinarias.
Además, el sospechoso admitió: en el momento álgido de la agresión rusa, el gobierno central cambió radicalmente las reglas del juego. En lugar de licitaciones abiertas para ProZorro, los clientes empezaron a utilizar los llamados contratos directos. Es decir, los mismos Servicios de Carreteras, subordinados a la Agencia de Restauración Nayema, a su criterio, sin concurso, seleccionaron a los ganadores para la reparación de vías y puentes. ¿Cuál no es una razón para la corrupción?
“Antes de la invasión de Ucrania funcionaban al menos tres docenas de empresas de carreteras. Ahora hay tres o cuatro empresas. El resto se quedó sin trabajo”, se quejó Labazyuk de esta situación.
Para apoyar la empresa Yu Ar Di, el diputado explicó que él personalmente intentó concertar una cita con el viceprimer ministro Alexander Kubrakov. Según el diputado, a partir del segundo semestre de 2022, el alto funcionario evitó el contacto con él. La comunicación con el viceprimer ministro “de la carretera” se reanudó a principios de agosto de 2023.
La decisiva (este es el punto de partida cuando las fuerzas del orden comenzaron a "seguir" al político mediante vigilancia de audio y vídeo) fue la conversación de Labazyuk con Kubrakov, que tuvo lugar el 8 de agosto en la oficina de este último. Allí, el diputado recibió de un alto funcionario la seguridad de que la empresa UAr Di recibiría contratos de carreteras. Un día después, Labazyuk habló con Mustafa Nayem, quien confirmó: tan pronto como reciba una orden de la alta dirección, se pondrá inmediatamente a trabajar. Por cierto, durante dicha conversación, el político expresó varios objetos que podrían ser de interés para la UArDi. En particular, la reparación de cuatro puentes en la región de Zhytomyr y dos en la región de Rivne. También mencionó una carretera en la región de Khmelnitsky que, en su opinión, es un "proyecto interesante".
Labazyuk preguntó a Nayem sobre el monto del financiamiento. A lo que pidió repetir el acuerdo anterior con Kubrakov. “Hablamos entonces y les confirmé una vez más: no pediremos más de uno (es decir, mil millones de grivnas para la reparación de carreteras - “Glavkom”)... ¡Uno lo es todo! Estaré satisfecho hasta fin de año”, convenció el diputado.
Por cierto, entre Labazyuk y Kubrakov, a juzgar por los materiales de las acciones de investigación (búsqueda) encubiertas anunciadas en el tribunal por el fiscal, se ha desarrollado una relación bastante de confianza.
“Si existe la posibilidad de que la empresa ('Yu Ar Di' - 'Glavkom') participe en el trabajo, estamos dispuestos a hacer todo como antes: dicen que corramos allí, nosotros corremos allí. Dicen que lo hagamos así, nosotros lo hacemos así... Definitivamente quiero trabajar en equipo, cuando dices, como dices. Para que entienda con quién y cómo tratar. Ahora no tenemos negocios con nadie. Luego estábamos con aquellos a quienes éramos llevados. Entonces pasó lo que pasó”, se quejó abiertamente Labazyuk a Kubrakov. Esta reunión tuvo lugar a finales del verano de 2023 en el parque Ivan Bagriany de la capital.
Otra conversación entre Labazyuk y Kubrakov data del 23 de agosto de este año, inmediatamente después del cumpleaños del alto funcionario. Los hombres se reunieron en el estacionamiento del restaurante campestre Forrest Club fuera de horario. “Felicitaciones por tu tardío cumpleaños... E insisto: no en vano hace tres o cuatro años tuvimos una conversación de que estábamos construyendo un complejo allí, había departamentos. Por eso insisto: dos apartamentos en un complejo: no hay deseo para ti, dáselo a quien quieras, pásalo. Cuando quieras…” Labazyuk estaba dividido. Una aclaración importante: la investigación no aporta información sobre si Kubrakov estaba interesado en los apartamentos ofrecidos por Labazyuk.
El 23 de agosto, Denis Nazimov, director de “Yar Di”, llegó a Nayem procedente de Labazyuk. Los hombres discutieron los detalles de futuros contratos. En algún momento, el director de la empresa de Labazyuk empezó a hablar de un 3-5%. Según los investigadores, estamos hablando del monto de los sobornos por cada contrato recibido. En el tribunal, el presunto diputado negó cualquier acusación de corrupción y afirmó: “En todas las reuniones se habló de la posibilidad de que la empresa operara en condiciones competitivas. Nunca se discutió el tema de los precios y nunca se discutieron las preferencias por la UArDi. Diré más: conociendo la actitud pública de Kubrakov y Nayem hacia la corrupción, no se me ocurriría ofrecerles beneficios indebidos. Conozco bien la reputación de ambos”.
Por cierto, al revelar pruebas, el fiscal de la fiscalía anticorrupción repitió varias veces: mientras buscaba contratos para "U AR Di", Labazyuk violó las disposiciones de la ley sobre prevención de la corrupción. El político no estuvo de acuerdo con esta interpretación y añadió: siendo el propietario último de dicha empresa, se interesa por sus asuntos y ofrece asesoramiento.
Manchas “blancas” en el caso
A pesar de las intensas audiencias judiciales en el caso Labazyuk, que duraron dos días, algunas preguntas quedaron sin respuesta.
En primer lugar, ¿por qué el diputado le dio el dinero a Nayem, escondiéndolo en una caja china? Los registros de NABU citados por el fiscal contienen un diálogo fechado el 2 de noviembre. Labazyuk entró en la oficina del jefe de la Agencia Estatal para la Reconstrucción y el Desarrollo de Infraestructuras con una botella de alcohol. Se discutió el tema de la deuda de la Agencia con la UAR por el trabajo realizado.
Durante la conversación, el diputado le preguntó a Nayem si tenía un conductor que lo llevara afuera. “Tengo uno chino ahí, bueno, un poco…” comenzó a insinuar el diputado. Nayem se negó. Pero Labazyuk insistió: “No quería traerlo aquí, que saliera y se lo llevara. O para que estén mi chofer y el tuyo…” Nayyem se negó por segunda vez, diciendo que no estaba en su oficina. Por lo tanto, los hombres acordaron: el conductor de Labazyuk recogería a Nayem y se cruzarían en algún lugar.
Y así sucedió. La tarde del 2 de noviembre, un Mercedes-Benz negro de la empresa del diputado llegó al aparcamiento de la tienda Novus en Kiev. Conducía el conductor de Labazyuk, Bogdan Shudra. El hombre introdujo una caja china que contenía 150 mil dólares en el BMW de Nayem y luego salió del estacionamiento. Tras aceptar el regalo, el alto funcionario informó a NABU, quien inmediatamente inspeccionó su coche.
Sin embargo, los abogados de Labazyuk llaman a Nayem un agente de NABU que provoca que su cliente acepte un soborno. La defensa también señala que Nayem decidió de forma independiente reunirse con el conductor de Labazyuk. Según la defensa, esto demuestra que actuó bajo el control de las fuerzas del orden.
En segundo lugar, ¿en qué consiste el contrato para la reparación de un puente por valor de 50 millones de grivnas en una de las regiones de Ucrania mencionadas en el expediente?
Ninguno de los participantes en el proceso arrojó luz sobre este acuerdo que, según los investigadores, provocó la transferencia del soborno. Hipotéticamente, un contrato directo por valor de 50,8 millones de grivnas, celebrado el 19 de octubre de 2023, entre el primer subdirector del Servicio de Rehabilitación y Desarrollo de Infraestructuras de la región de Mykolaiv y la empresa "U R D" de Labazyuk, representada por el director y ahora sospechoso Denis Nazimov. , se ajusta a esta cantidad.
Se trata de la renovación del puente de la carretera Kalinovka-Snigirevka, destruido por los rusos durante la ofensiva del año pasado. Ahora los trabajadores de la carretera han encargado trabajos adicionales a la empresa del diputado del pueblo.
Cabe señalar que a finales de 2022, el Servicio de Rehabilitación y Desarrollo de Infraestructura de la Región de Nikolaev celebró otro contrato directo con UAR Di para la reparación del mismo puente. Entonces el precio era de 113,8 millones de grivnas. Sin embargo, el cliente apenas financió este objeto. Es de destacar que en septiembre de 2023, es decir, en el momento álgido de las negociaciones entre Labazyuk, Kubrakov y Nayem, se transfirieron 30 millones de grivnas.
Por cierto, hay una cita elocuente de Labazyuk sobre los contratos en la región de Nikolaev.
"Los jefes de los Servicios (restauración y desarrollo de infraestructura en diversas áreas - "Glavkom") dicen: "Bueno, no tienes ninguna tarea". Se nos dice en texto plano en qué área nos dirigimos... Jefe de Nikolaev (Servicio de Reconstrucción y Desarrollo de Infraestructura en la Región de Nikolaev - “Glavkom”): “Chicos, definitivamente sois más geniales que Alkom, tendéis puentes... "Y esto se debe a que llevamos allí un equipo de trabajadores monolíticos que repararon el puente bajo un subcontrato", citó su abogado las palabras del diputado del pueblo sospechoso, durante una conversación con Nayem.
En tercer lugar, los contratos para la restauración de las instalaciones de infraestructura, que Labazyuk parecía estar pidiendo a gritos. ¿Por qué exactamente mil millones?
Ni la fiscalía, ni los abogados, ni el propio sospechoso elegido explicaron el origen de esta figura. ¿Por qué exactamente mil millones de grivnas y no 2, 3 mil millones o 500 millones de grivnas?
Como descubrió el comandante en jefe después de analizar los asientos de la tesorería, en enero-noviembre de 2023 la empresa U.R.D. recibió pedidos presupuestarios por valor de 1,11 mil millones de grivnas. El dinero se utilizó para reparaciones importantes, actuales y medias de carreteras, así como para el mantenimiento de la red de calles de comunidades individuales.
Cuarto: causas penales contra Kubrakov y Nayem. ¿Dónde están?
Los abogados de Labazyuk en la sala del tribunal anunciaron el número de procesos penales en los que comparecieron Kubrakov y Nayem. Según la defensa, en febrero de 2023, la Oficina Nacional Anticorrupción abrió un proceso penal contra el viceprimer ministro Alexander Kubrakov, pero no se anunció ninguna sospecha contra él. En agosto del mismo año se abrió un proceso penal en el que se mencionó a Mustafa Nayem. Y recién el 25 de agosto, los agentes del orden abrieron un caso contra el diputado popular Sergei Labazyuk, quien fue declarado sospechoso el 21 de noviembre. Al mismo tiempo, Kubrakov y Nayem son testigos. Se desconoce el destino de los procesos penales reales contra estos altos funcionarios.
