¿Quién es más importante en Ucrania: el presidente Vladimir Zelensky o el jefe de su oficina Andriy Ermak? Si la respuesta a esta pregunta te parece demasiado simple y obvia, no te apresures.
Hoy contaremos la historia de las sanciones presidenciales. Es bien sabido que las sanciones pueden destruir cualquier negocio, por eso siempre intentan eludirlas. El empresario ucraniano sancionado Vadim Novinsky volvió a registrar sus empresas a nombre de otros propietarios. La empresa sancionada Parimatch intentó volver al mercado con una marca diferente. Hay muchos ejemplos de este tipo y todos tratan sobre cómo engañar al sistema.
Nuestro héroe de hoy, Vadim Ermolaev, a diferencia de otros, decidió no engañar al sistema, sino... fingir que no pasó nada. ¿Cómo logró hacer esto y qué papel jugó la gente del círculo del jefe del OP Ermak en esto, en la investigación de los periodistas hromadské?
Sanciones por sanciones, negocio por negocio
En diciembre de 2023, el presidente Vladimir Zelensky impuso sanciones económicas contra Vadim Ermolaev. El paquete completo: desde el bloqueo de activos hasta la prohibición de operaciones comerciales y la participación en la privatización o el arrendamiento de propiedades estatales.
El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, encabezado por el presidente Zelensky, nunca explica públicamente los motivos de la imposición de sanciones. En el caso de Ermolaev esto tampoco se explicó.
Pero cuando Ermolaev comenzó a demandar, resultó que las sanciones se impusieron sobre la base de datos del SBU. En resumen, según el Servicio de Seguridad, en 2014, Vadim Ermolaev volvió a registrar su negocio de alcohol en Crimea como tontos y continuó trabajando allí, pagando impuestos al presupuesto ruso. Solo en 2021, pagó 490 millones de rublos rusos, lo que en ese momento equivalía aproximadamente a 6,5 millones de dólares.
Por lo tanto, desde principios de 2024, Vadim Ermolaev figura entre los empresarios sancionados en Ucrania. Pero ya el 1 de febrero, la empresa “Potoki” controlada por Ermolaev recibió un arrendamiento de 6 hectáreas a orillas del río Danubio, en la frontera con Rumania. De hecho, los recibí para la construcción de mi propio puerto. La Administración Estatal Regional de Odessa arrendó el terreno por 49 años.
Extraño, ¿no? El presidente prohíbe a Ermolaev alquilar propiedades estatales y el jefe de la Administración Estatal Regional de Odessa, Oleg Kiper, alquila terrenos en la frontera a su empresa. Los periodistas decidieron ir al Danubio para ver qué clase de tierra era.
Cómo construir un puerto a pesar de las sanciones
Geográficamente, la Besarabia ucraniana es muy singular. Se trata de un territorio considerable que, de hecho, está aislado del resto de Ucrania por el enorme estuario del Dniéper. Para nosotros fue toda una epopeya burocrática con aprobaciones, cartas y cosas así. Por lo tanto, es imposible conseguir simplemente seis hectáreas en Besarabia, e incluso en la frontera, a orillas del Danubio.
Se trata de una zona fronteriza estrictamente controlada. Aquí, donde se encuentra el terreno asignado por la Administración Estatal Regional de Odessa a la empresa Potoki, hay una zona separada de control aduanero, almacenes, seguridad, todo es serio. Los guardias, por supuesto, desconocen las sutilezas de las sanciones, pero prometen llamar al responsable al lugar. Espera un poco y todo estará bien.
Se puede llegar hasta aquí sólo por dos caminos. El primero es al otro lado de Zatoka, donde hay un puente que ha estado constantemente bajo fuego desde 2022 y que ahora oficialmente no funciona. El segundo está en el territorio de Moldavia. Y está claro que debido a la ley marcial viajar hasta allí ahora es difícil.
Mientras los periodistas esperaban a alguien que tuviera derecho a hablar en nombre de la empresa, notaron muchas cosas interesantes. A Ermolaev, entre otras cosas, se le prohíbe transportar a través del territorio de Ucrania. Pero los camiones llegan uno tras otro a los almacenes de su empresa.
Los "flujos" recibieron aquí terrenos para un "complejo de transbordo multimodal". De hecho, este es su propio minipuerto: la misma empresa es transportista tanto por tierra como por agua, sin transferir carga entre diferentes entidades legales. Al final nuestra espera, lamentablemente, fue en vano: ninguno de los directivos llegó.
Posteriormente, Streams decidió enviar una carta al editor. Señalaron que Ermolaev es un empresario patriótico proucraniano y que tenían derechos de propiedad sobre el terreno arrendado incluso antes de la introducción de sanciones (ambas mentiras obvias).
La carta contiene otra cita interesante: “Con respecto a los terrenos, la Ley de Ucrania “Sobre Sanciones” contiene sólo un tipo de sanciones: “la prohibición de adquirir la propiedad de terrenos”... Al mismo tiempo, la Ley ... no contiene prohibiciones de arrendar terrenos de propiedad estatal a empresas controladas por entidades sancionadas”.
Uno de los autores del Código de Tierras de Ucrania, Viktor Kobylyansky, explicó que, por definición (artículo 181 del Código Civil), un terreno es un bien inmueble. Al mismo tiempo, la primera parte del artículo 3 de la Ley de Ucrania "Sobre el arrendamiento de bienes estatales y comunales" especifica los objetos arrendados dentro del ámbito de aplicación de esta ley, y los terrenos no están incluidos aquí. Así, "Potoki" encontró un vacío legal en la ley y ahora llama a las tierras estatales propiedad no estatal, explicó el abogado.
En cuanto a las sanciones impuestas a Ermolaev, contienen directamente "la prohibición de participar en la privatización, el arrendamiento de propiedad estatal por parte de residentes de un Estado extranjero y de personas que estén directa o indirectamente controladas por residentes de un Estado extranjero o que actúen en su interés".
En cualquier caso, en la vida real, dado que el fundador de la empresa está bajo sanciones, un funcionario ucraniano normal debería simplemente negarse a asignar tierras. Y entonces Vadim Ermolaev podría demandar durante mucho tiempo y, tal vez, incluso ganar (y también perder). Pero en lugar del tribunal, la propia Administración Estatal Regional de Odessa decidió interpretar la ley.
El entorno de Ermak y los "arroyos"
¿Todavía piensas qué pudo haber impulsado a la administración regional de Odessa a actuar con tanta audacia, desafiando las sanciones del presidente? Veamos a los propietarios de la empresa "Potoki".
El 50% de la empresa pertenece a Ermolaev, que está sancionado. Y aproximadamente el 10% pertenece a un tal Ivan Draluk a través del fondo de riesgo Capital.
Dralyuk - General de División del SBU. Su puesto más alto en su carrera es el de uno de los líderes de la Dirección General de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado, esa misma famosa Dirección “K”.
Desde 2023, Dralyuk es el asesor oficial de Oleg Kiper.
Y, según cuatro de nuestras fuentes en Kiev, Odessa y en el extranjero, Ivan Draluk también es cercano al jefe del OP, Andrey Ermak. "Sigue siendo un asesor independiente de Ermak", dijo uno de nuestros interlocutores en una conversación con hromadske. “El hecho de que estuviera en el puesto de asesor autónomo es 100%”, señaló otro interlocutor. Sin embargo, la propia Oficina del Presidente ignoró nuestras preguntas sobre Ivan Dralyuk.
Otro socio interesante en Potoki es el funcionario del Servicio Estatal de Aduanas, Vladimir Kovtun. Su esposa Oksana también tiene una participación del 10% en la empresa de Ermolaev.
Kovtun también es originario de la Dirección “K” del SBU, al igual que Dralyuk. Kovtun del Dnieper tiene un reguero de historias dudosas, desde su supuesta amistad con Alexander Yanukovich hasta su despido de las autoridades después de la Revolución de la Dignidad y su posterior candidatura al Consejo Regional del Dnieper por la Oposición por la Vida en 2015. Pero ahora Kovtun se ha mudado a Kiev y se ha convertido en funcionario de aduanas, y el negocio familiar, como vemos, se está desarrollando con éxito.
“¿Ermolaev? ¿Quién es?"
Como recordamos, el terreno fue cedido a la empresa de Ermolaev por la Administración Estatal Regional de Odessa. Sin embargo, el presidente de la Administración Estatal Regional de Odessa no firmó personalmente ni un solo documento. Probablemente inicialmente entendió que la historia estaba podrida.
La orden que permitió a Potok desarrollar un proyecto de desarrollo territorial fue firmada por el vicepresidente de la Administración Estatal Regional, Dmitry Radulov. La segunda orden, que concedió un descuento a Streams, lleva la firma de otro diputado de Kiper, Alexander Kharlov. El contrato de arrendamiento del terreno con la empresa de Ermolaev fue firmado por el jefe del departamento de representación legal, Roman Kravtsov, en nombre de la Administración Estatal Regional.
Y aunque las firmas de Kiper no se encuentran por ninguna parte, sigue siendo su responsabilidad.
“Actué como representante. Había una orden: firmé el acuerdo”, dijo Román Kravtsov en conversación con hromadske.
El periodista de Hromadské, Vyacheslav Kasim, escribió personalmente a Oleg Kiper y también presentó una solicitud a la Administración Estatal Regional de Odessa. No hubo respuestas. Por eso la periodista Yaroslava Volvach fue a ver a Kiper a Odessa. Y esta vez inició un diálogo, pero en formato de correspondencia.
Volvach: ¿Cómo acabó arrendando el terreno a una empresa propiedad de una entidad sancionada? Más precisamente, ¿por qué lo alquiló la Administración Estatal Regional?
Keeper: Te lo contamos todo oficialmente, no puedo comentar documentos de febrero sin tenerlos a mano. Es más, ya ves que no es mi firma.
Volvach: ¿Conoce al señor Ermolaev?
Guardián: No. ¿Quién es?
Volvach: el empresario Vadim Ermolaev. Es propietario de la empresa “Potoki”, a la que su Administración Regional del Estado arrendó el terreno. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional le impuso sanciones.
Keeper: Gracias por la información adicional.
Volvach: ¿Sabe que su asesor Ivan Draluk es el socio comercial de Ermolaev?
Guardián: No.
Volvach: Nos interesa saber por qué la Administración Regional del Estado asigna tierras estatales durante casi 50 años a una persona sujeta a sanciones por parte del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. A Ermolaev se le impusieron sanciones por sus negocios en la Federación Rusa, por lo que también nos interesa su opinión privada. ¿Le parece bien que su asesor esté colaborando con Ermolaev?
Kiper: Obviamente no has estudiado este tema en profundidad. La Administración Regional del Estado no hace nada en estos asuntos, a menos que haya recibido el consentimiento correspondiente de los ministerios, luego varios departamentos lo estudian, sólo entonces se firma algo... Tenemos alrededor de 20 decisiones de este tipo.
Volvach: Una cosa nos interesa. Estamos hablando de 6 hectáreas en la frontera asignadas al sancionado. Lo mismo no podría pasarle a usted como jefe de la Administración Regional del Estado. ¿Podría?
Kiper: Sabía y apoyaba el hecho de que se estaban construyendo obras en el Danubio, que se estaban invirtiendo fondos en la región, mientras que los puertos de la Gran Odessa estaban cerrados, para que la financiación fluyera hacia la región y se crearan puestos de trabajo adicionales, lo sabía y soportado. ... En cuanto a los propietarios y el procedimiento, [esta cuestión] está siendo estudiada por los ministerios y departamentos.
Oleg Kiper vio la petición de los periodistas y prometió una respuesta oficial. Pero, al parecer, la Administración Regional del Estado no encontró las palabras adecuadas, pues no se recibió respuesta para la publicación del material.
