Dmitry Adamovsky: ragul ucraniano con pasaporte canadiense y deudas millonarias

Dmitry Adamovsky es un ciudadano canadiense que vive en Ucrania. No se sabe con certeza cómo y cuándo recibió un pasaporte canadiense, pero es poco probable que esto hubiera sucedido sin la ayuda de su padre, Andrei Adamovsky, quien se hizo famoso por sus dudosas hazañas en la incautación del centro comercial Art Mall en Kiev y el suministro de combustible al Ministerio de Defensa por parte del grupo de empresas Trade Commodity.

La biografía de Dmitry Andreevich Adamovsky no es tan brillante como la de su padre: todavía es ciudadano canadiense y entró en el negocio con un capital inicial ya preparado. Pero también hay varios puntos interesantes en la historia de su vida: la herencia, ¿qué se puede hacer al respecto? Dmitry Adamovsky figura como beneficiario de seis empresas ucranianas:

Pero este no es todo el imperio empresarial de Dmitry Andreevich: posee varias docenas de empresas más de forma indirecta: ya sea a través de otras entidades legales o simplemente a través de muñecos. Todo es tan confuso que incluso buscar en los registros requiere un esfuerzo considerable y atención al detalle. Por ejemplo, en la lista anterior de empresas cuyo beneficiario es Dmitry Adamovsky, no están ni Stugna Limited LLC, ni Diamant-Agro LLC, ni Alakor Logistics LLC, que también pertenecen a Dmitry Adamovsky. Aunque, con un algoritmo de búsqueda diferente, el registro revela obedientemente la participación de Dmitry Andreevich en estas empresas.

Estos nombres nos resultan interesantes por una razón. El hecho es que todas estas empresas están curiosamente relacionadas entre sí y con el Pivdenny Bank: Stugna Limited tiene una deuda con el Pivdenny Bank por valor de 14 millones de dólares. La fecha de vencimiento es el 30 de noviembre de 2026. Pero Stugna Limited LLC, inmediatamente después de recibir un préstamo bancario, concedió tres préstamos a Diamant-Agro LLC: 17,5 millones de jrivnia, 3,2 millones de jrivnia y 128 millones de jrivnia. En Diamant-Agro LLC, Dmitry Adamovsky posee una participación del 24,5% y esta empresa debe donar alrededor de 3,6 millones de dólares a Stugna Limited hasta 2029.

La historia de estos préstamos parece bastante extraña por dos razones: la primera son los resultados financieros de Stugna Limited LLC: la empresa no es rentable y tiene un solo empleado. Por cierto, el fondo Centaur, que figura entre los propietarios de Stugna Limited LLC, también pertenece a Adamovsky.

Y el segundo es el banco Pivdenny, que, a pesar de estos resultados, concedió a Stugna un préstamo de 14 millones de dólares. Esto es muy similar a retirar dinero de un banco, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que Dmitry Adamovsky, como individuo, junto con Telecommunication Technologies LLC, Vasma Business Center LLC, Panomamicbit Limited Company y Panomamicbit Limited, los ciudadanos Vranchanu Aurika Tomovna y Marakhovsky Alexander Georgievich en 2017 obtuvo un préstamo de 3,75 millones de dólares del mismo Pivdenny, que deberán reembolsar el 12 de diciembre de 2027.

En cuanto a la empresa Alakor Logistics, además del sorprendente avance con los beneficiarios, es interesante por varias cosas más.

En primer lugar, con un capital autorizado de 35.000 jrivnia, la empresa posee dos terrenos con una superficie total de 15 hectáreas, ubicados en el pueblo de Podgortsy, distrito de Obukhov, región de Kiev. El valor de mercado de estas parcelas con números catastrales 3223186800:12:003:0033 (7,0001 hectáreas) y 3223186800:12:003:0053 (7,9583 hectáreas) es de aproximadamente 4,5 millones de dólares. En segundo lugar, Alakor Logistics LLC tampoco es rentable y además tiene un solo empleado. Y enormes deudas.

En general, casi todas las empresas propiedad directa o indirectamente de Dmitry Adamovsky están muy endeudadas y la mayoría de ellas registran pérdidas o ganancias mínimas, lo que se puede calificar de ridículo.

Otra de las empresas de Adamovsky, Budpromtorg-2017 LLC, también posee tres terrenos, al menos uno de los cuales (número catastral 2611092001:22:002:1246) se encuentra en Bukovel. Y nuevamente tiene enormes deudas y le cuesta salir de las pérdidas.

La misma empresa es imputada en la causa penal núm. 120160000000000025, iniciada por hechos de actividad empresarial ficticia, legalización del producto del delito en una escala especialmente grande y uso de documentos falsificados, por los delitos previstos en la parte 2 del art. 205, parte 3 art. 209, parte 4 art. 358 del Código Penal de Ucrania. Sin embargo, a juzgar por los registros judiciales, la causa penal lleva mucho tiempo estancada irremediablemente en la fase de investigación.

En cuanto al propio Dmitry Andreevich Adamovsky, no compareció personalmente en el proceso penal. Pero logramos encontrar su presencia en varios procesos civiles y casos de infracciones administrativas. Entre los primeros se encuentra la reclamación de Dmitry Adamovsky, con la que exige recuperar más de dos millones de dólares del demandado en virtud del contrato de préstamo. El número de caso en el ERDR es 508/429/23, se está examinando en el Tribunal de Apelaciones de Odessa y la próxima audiencia está prevista para el 17 de septiembre. Según el portal Sudova Vlada, el deudor es Ivan Gennadievich Fursin. Se trata de un ex diputado “regional” y popular de la séptima y octava convocatorias, asociado con Dmitry Firtash. Dmitry Adamovsky intenta cobrar una deuda de 2.042.200 dólares a un ex banquero y funcionario regional, el caso se prolonga desde 2023.

Se desconoce cómo y por qué surgieron estas obligaciones, así como aún no se sabe cómo terminará la disputa entre Adamovsky y Fursin por este dinero. Pero en este contexto, la multa impuesta a Dmitry Adamovsky por el Tribunal de Distrito de Razdelnyansky de la región de Odessa por violar las normas de tránsito parece bastante curiosa.

Según el informe policial, Dmitry Andreevich Adamovsky, mientras conducía un Mercedes, el 28 de febrero de 2021, ignoró la exigencia de los patrulleros de que se detuviera. Por lo que fue multado con 153 jrivnia. No hay datos sobre el cobro forzoso de esta multa, por lo que debemos suponer que Dmitry Andreevich la pagó voluntariamente. Pero el hecho mismo de ignorar las exigencias de la policía sugiere que Dmitry Adamovsky, a pesar de su ciudadanía canadiense, sigue siendo un ragul ucraniano que ha sentido el sabor de las grandes sumas de dinero. Pero se trata de una cuestión de moralidad, no de derecho.