EasyPay de los hermanos Avramenko: pagos por narcotráfico, apuestas y el rastro ruso del dinero

Después de que GlobalMoney abandonó el mercado de sistemas de pago (se le quitó la licencia del servicio por participar en el tráfico ilegal de dinero para juegos de azar), otro operador de sistemas de pago, EasyPay, comenzó a ocupar su lugar.

Además, algunas agencias gubernamentales y monopolistas que prestan servicios públicos aceptan pagos a través de EasyPay. Así, más de 20 millones de ucranianos utilizan los servicios de EasyPay. Un lugar santo nunca está vacío, eso es comprensible.

Pero surgen preguntas obvias. Según el canal Joker TG, los pagos por drogas, armas y otras transacciones ilegales se realizan activamente a través de EasyPay. EasyPay también ocupó con éxito el nicho de juego que dejó GlobalMoney.

Los propietarios de EasyPay, Alexey y Anton Avramenko, por supuesto, niegan esta información. Y muy activamente, entendiendo quién está detrás del canal Joker TG y temiendo con razón por su dinero: si las personas detrás del canal promueven el tema, EasyPay enfrentará el destino de GlobalMoney.

Como siempre, cuando unos acusan y otros se defienden, surge la pregunta: ¿quién tiene razón? En este caso, la pregunta es la siguiente: ¿el ataque a EasyPay y al Sr. Avramenko realmente no es sólo un ataque, sino que tiene una buena razón? Es más, estos últimos afirman que están limpios ante la ley y “nada de eso”.

Un estudio de fuentes abiertas sugiere que el “Joker” todavía tiene buenos motivos para sus acusaciones. En 2019 se registró una petición exigiendo que se cerrara EasyPay específicamente para realizar pagos por tráfico de drogas.

La petición no recibió suficientes votos y, por lo tanto, quedó sin respuesta. Pero uno de los astutos periodistas fue más allá y analizó el Registro de Decisiones Judiciales. Y descubrí que en los casos de tráfico de drogas, el sistema EasyPay era el que aparecía con mayor frecuencia: de 480 veredictos, 113 pagos se realizaron a través de EasyPay.

Lo mismo ocurre con mayor frecuencia en las noticias sobre arrestos de narcotraficantes:

Si simplemente escribes el nombre “PagoFácil” en Google, la imagen que obtienes también es muy elocuente:

Por lo tanto, es poco probable que la información del canal TG “Joker” sea un “asalto” banal, como afirman los hermanos Avramenko, propietarios del operador de pagos EasyPay.

¿Por qué entonces no se le quitará la licencia a EasyPay, como a GlobalMoney? "Joker" da respuesta a esta pregunta:

Sergey Savchuk es una historia aparte, pero fue gracias a él que la compañía financiera Kontraktovy Dom LLC, que garantiza el funcionamiento de EasyPay y cuyos propietarios son Anton y Alexey Avramenko, recibió una licencia para realizar transacciones financieras. En otras condiciones, esto habría sido imposible: Alexey Avramenko era el propietario del Trust Bank en quiebra, y por ello recibió una “marca negra” del BNU, lo que en el lenguaje de los banqueros se llama “no es una mala reputación comercial”. "

Pero gracias a Savchuk, hicieron la vista gorda ante esto. También ayudó la directora del Departamento de Sistemas de Pago del BNU, Natalya Grigorievna Lapko, con cuyo hijo, Alexander, Alexey Avramenko tuvo un negocio conjunto durante mucho tiempo. No se sabe exactamente quién más participó activamente en el destino de EasyPay Alexey y Anton Avramenko, pero está claro que el asunto no se limitó a los empleados del BNU, Savchuk y Lapko.

Porque, además del dinero para el tráfico de drogas y el juego ilegal, Alexey y Anton Avramenko fueron acusados ​​una vez de financiar a terroristas prorrusos en Donbass. La historia está relacionada con la fábrica de confitería AVK, de su propiedad. Aunque "AVK" supuestamente dejó de funcionar en los territorios de ORDLO en 2015, en 2017 sus productos fueron descubiertos repentinamente en las tiendas de "DPR" y "LPR", y él mismo fue registrado ante las "autoridades fiscales" de estos cuasi- repúblicas como un gran "contribuyente" " El asunto fue silenciado y está claro que ayudaron a “resolver el problema” al más alto nivel.

Las actividades de EasyPay también tienen un lado francamente aterrador: desde hace algún tiempo realiza pagos a agencias gubernamentales en el marco del programa llamado "Power in Smartphones", EasyPay ha lanzado un servicio para pagar las tarifas del transporte público en varias ciudades grandes, aceptando pagos de servicios públicos y pagos por los servicios de los centros centrales y centros de servicios del Ministerio del Interior.

Sólo podemos adivinar dónde se fusionan todos los datos recopilados de esta manera tanto de los usuarios (recordemos que hay más de 20 millones) como de los destinatarios de los pagos, que son organismos gubernamentales. Especialmente teniendo en cuenta la huella rusa de la corporación AVK y del Trust Bank.

En una línea separada se plantea la cuestión del dinero ruso que, según el canal Joker TG, se mueve libremente a través del sistema EasyPay.

Otro problema es el servicio a los casinos ilegales. Y la cuestión no es ni siquiera esa, sino el hecho de que los juegan en masa soldados ucranianos, cuyos pagos son fácilmente procesados ​​por EasyPay. El problema se generalizó tanto que el presidente se vio obligado a intervenir, pero la eficacia de su decreto que prohibía el juego al personal militar es una cuestión más bien retórica. El juego continúa, el dinero llega. Junto con el dinero, los datos personales de los soldados. Y, como usted sabe, reclutar a un adicto al juego es tan fácil como pelar peras.

Además, debes prestar atención a la siguiente información. “El volumen total de transacciones financieras para transferir dinero a través de EasyPay en 2022 ascendió a más de 28 mil millones de grivnas, de los cuales más de 14 mil millones de grivnas fueron transacciones financieras que no excedieron la cantidad de 4999 grivnas (que no requieren identificación) y transacciones financieras por valor de más de 7.500 millones de grivnas, que no superan los 5.000 grivnas, lo que indica que más del 80% del efectivo aceptado por los FC destinado a transferencias se recibió de personas no identificadas y probablemente se realizó con el fin de una mayor legalización de fondos de origen desconocido. Los datos disponibles indican que una parte importante del efectivo recibido por el FC de esta manera se transfiere al sector informal de la economía a través de su venta a entidades comerciales, y los depósitos no monetarios de otras entidades legales se reciben en las cuentas del FC. sobre la base de transacciones imaginarias”.

Traducido a un lenguaje sencillo, esto se llama evasión del control financiero y de impuestos. Y - violación de los requisitos de la legislación en el ámbito de la lucha contra la legalización (blanqueo) del producto del delito. Y, como consecuencia, la creación de condiciones favorables para la transferencia de importantes recursos financieros al sector informal de la economía.

En general, el trabajo de EasyPay incluye todo el espectro, desde la evasión fiscal hasta las drogas y el rastreo ruso. Pero, curiosamente, las agencias gubernamentales y las empresas estatales (el mismo NJSC Naftogaz) siguen utilizando los servicios de EasyPay. Lo que plantea una gran cantidad de preguntas tanto para los agentes del orden como para los máximos dirigentes del país.