El ex subdirector del KP Spetszhilfond, Vladimir Filonchuk, logró evitar la responsabilidad penal por negligencia oficial debido a la prescripción. La policía nacional quiso demostrar que gracias a este funcionario el presupuesto de la capital perdió en el período 2018-2020 240,5 mil jrivnia durante las obras de construcción en dos obras en los distritos Goloseevsky y Solomensky de la capital.
No hubo tiempo suficiente para esto, aunque a los agentes del orden probablemente no se les ocurrió nada: el crimen tuvo lugar. El trabajo especificado fue realizado por VLD Group LLC. En el verano de 2022, el ex director de esta empresa fue liberado por los empleados de Themis de responsabilidad por “fraude” al realizar el mismo trabajo solo porque VLD Group LLC compensó al Spetszhilfond por el daño causado.
Como supo KV, el 27 de octubre de 2023, el Tribunal de Distrito de Podolsk de Kiev desestimó al ex subdirector del CP “Spetszhilfond” Vladimir Filonchuk de responsabilidad penal por cometer negligencia oficial (Parte 1 del artículo 367 del Código Penal de Ucrania) debido a la expiración del plazo de prescripción.
Así, el tribunal hizo lugar al pedido del exfuncionario. La misma resolución cerró el proceso penal núm. 12021100070001820, abierto por el Departamento de Podolsk de la Policía Nacional de Kiev el 8 de octubre de 2021. Por los cargos, Filonchuk se enfrentaba a hasta 3 años de restricción de libertad.
hechos del caso
Según lo establecido por las fuerzas del orden, en el período 2018-2020 se celebraron tres contratos para trabajos de construcción entre KP Spetszhilfond y VLD Group LLC. Se discutió sobre la reconstrucción del territorio de la base de producción y almacén para la construcción de edificios residenciales y almacenes en la calle. Kachalova, 40 en el distrito Solomensky de Kiev (acuerdos del 11 de octubre de 2018 y 13 de enero de 2020), así como la reubicación y el tendido de redes de servicios públicos externos a lo largo del carril. Motorny y a lo largo de la avenida Nauki en el distrito de Goloseevsky (acuerdo del 12 de septiembre de 2019). El coste total de las obras en virtud de estos acuerdos debería ascender a unos 206,1 millones de jrivnia.
Este trabajo se llevó a cabo como parte de la construcción de dos complejos residenciales (RC), en los que participó el CP "Spetszhilfond": el complejo residencial "Rodnoy Gorod" en la calle. Kachalova, 40 años (un proyecto conjunto con KP "Zhilinveststroy-UKB" e "ISK-Gorizont") y un complejo residencial sin nombre en la calle. Motorny, 9, 9-A (esta instalación se construyó conjuntamente con KP Zhilinveststroy-UKS).
Según el sistema Prozorro, como resultado de la implementación de estos acuerdos, VLD Group LLC recibió de Spetszhilfond un poco más de la mitad del monto: 124,4 millones de jrivnia. Estos fondos fueron transferidos al contratista para una serie de certificados de finalización de obra. Sin embargo, como descubrieron los investigadores, el costo de los trabajos de construcción según tres leyes en virtud de estos acuerdos contractuales se infló en un monto total de 240,5 mil jrivnia, incl. por 182,4 mil jrivnia por el trabajo en el carril. Motorny y por la avenida. Ciencias y 58 mil jrivnia por trabajo en la calle. Kochelova. Por lo tanto, según los agentes del orden, el presupuesto de la ciudad de Kiev perdió estos fondos.
Los investigadores creen que esto sucedió debido al desempeño inadecuado de sus funciones oficiales por parte de Vladimir Filonchuk; en ese momento se desempeñaba como subdirector de la empresa Spetszhilfond. Según la descripción de su trabajo, debía coordinar la ejecución de los trabajos de construcción y verificar los documentos de pago de dichos trabajos antes de firmarlos. Según los agentes del orden, Vladimir Filonchuk no hizo esto.
El plazo de prescripción para la comisión de un delito previsto en la Parte 1 del art. 367 del Código Penal de Ucrania es de tres años. La sentencia judicial sobre esta investigación no contiene datos exactos sobre cuándo expiró este plazo, sin embargo, se puede suponer que esto ocurrió en septiembre de 2023, porque el último acta de finalización de obra se firmó en septiembre de 2020.
Vladimir Filonchuk no es el único que fue amenazado con responsabilidad penal por causar daños al presupuesto de la capital en el marco de la ejecución de estas obras. En julio de 2022, la Fiscalía de la ciudad de Kiev anunció la transferencia a los tribunales de una acusación contra otro exdirector ejecutivo de la empresa Spetszhilfond por violaciones en la implementación de estos acuerdos; se le imputa la misma parte 1 del art. 367 del Código Penal de Ucrania. El nombre de este funcionario no se especifica en fuentes abiertas, por lo que aún no se sabe si recibió algún castigo.
Al mismo tiempo, parece que a los agentes del orden no se les ocurrió nada: se cometió un delito. Nos gustaría recordarles que en agosto de 2022, el Tribunal de Distrito de Podolsky de Kiev eximió de responsabilidad al ex director de VLD Group LLC, Andrey Kuchmienko, por negligencia oficial que tuvo graves consecuencias (Parte 2 del artículo 367 del Código Penal de Ucrania). . Fue acusado de causar daños al presupuesto de la capital por valor de 495,5 mil jrivnia en el marco de la ejecución de cuatro acuerdos contractuales, incluidos los tres acuerdos mencionados anteriormente.
Como informó KV, este empresario evitó la condena precisamente porque el Grupo VLD transfirió una compensación monetaria por el daño causado por el monto indicado anteriormente a las cuentas de la empresa Spetszhilfond.
Caracteres
Según el sistema analítico Youcontrol, Kharkov VLD Group LLC se registró en febrero de 2016. Hoy en día, la directora, fundadora y beneficiaria final de la empresa es Olga Malyashova, residente de la aldea de Shevchenko, distrito de Slavuta, región de Khmelnitsky. Ocupa oficialmente todos estos cargos desde finales de 2020. Desde el momento de su fundación hasta la transferencia de propiedad de esta LLC a Olga Malyashova, su beneficiario final fue Yaroslav Grechko, residente de Kiev, y el director de esta empresa desde junio de 2018 hasta el nombramiento de Malyashova fue Andrey Kuchmienko.
VLD Group LLC no es ajeno a las autoridades de la ciudad. Durante su existencia, recibió de estructuras subordinadas al Ayuntamiento de Kiev y a la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev (KCSA) más de ocho docenas de contratos por un valor de unos 800 millones de jrivnia. Entre los principales "clientes" de esta empresa se encuentran la mencionada CP "Spetszhilfond", la CP "Sociedad gestora de servicios del fondo de vivienda del distrito de Shevchenkovsky", la CP "Solomenka-Service", el Departamento de Vivienda y Servicios Comunales del Estado del Distrito de Shevchenko. Administración en Kiev, etc. Y al mismo tiempo, los agentes del orden han prestado atención anteriormente a cómo VLD Group LLC utiliza los fondos presupuestarios que se le proporcionan.
Por ejemplo, en septiembre de 2021, el Departamento Solomensky de la Policía Nacional de Kiev abrió un proceso penal por el posible “recorte” de parte de los fondos que la empresa Kyivteploenergo pagó a esta empresa para la revisión de una de las secciones de la calefacción. Redes en la calle. Antónovo. Según datos preliminares, debido a la sobreestimación del coste de estas obras, se transfirió al contratista “extra” 1,5 millones de jrivnia. Sobre la base de los resultados de esta investigación, los agentes del orden ya han preparado acusaciones por malversación de fondos, falsificación oficial y negligencia oficial contra varias personas involucradas en este caso, incluido el mencionado Andrei Kuchmienko.
Como informó KV, las actividades de la empresa "Spetszhilfond" muy a menudo plantean dudas por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de diversas autoridades reguladoras.
Por ejemplo, ahora la Policía Nacional sospecha que el primer subdirector de esta empresa, Anatoly Volkovsky (las fuentes abiertas no tienen información precisa sobre si actualmente trabaja en este puesto. - KV) de malversación de 761,5 mil jrivnia. Según información preliminar, el presupuesto de la ciudad de Kiev podría haber sufrido pérdidas similares debido a una serie de violaciones durante la construcción de la guardería número 536 en la calle. Bakhmachskaya en Novobelichi (distrito de Svyatoshinsky). Curiosamente, durante las búsquedas en el puesto de mando de Spetszhilfond realizadas en el marco de esta investigación, los agentes del orden no encontraron algunos documentos importantes para el caso y, por lo tanto, los investigadores supusieron que el sospechoso podría intentar falsificarlos. Además, durante la investigación, la policía se enteró de que Volkovsky es ciudadano de la Federación Rusa.
Además, a principios de este año, los auditores de la Administración Estatal de la ciudad de Kiev informaron que durante 2020-2021 la dirección del Spetszhilfond cometió violaciones y deficiencias en su trabajo por un total de 70,4 millones de jrivnia. En particular, según los auditores, esta empresa comercial recibió menos fondos para la venta de apartamentos en la casa club de la calle. Dmitrievskaya, de 60/19 años, pagó de más por la instalación de redes de servicios públicos en el complejo residencial "Forest", alquiló sus locales a precios de 2004, eligió contratistas según "esquemas incomprensibles" y cosas por el estilo.
Hay poca información sobre Vladimir Vasilyevich Filonchuk en fuentes abiertas. Se sabe que nació el 13 de septiembre de 1963, el mismo día que Valery Vasilyevich Filonchuk, conocido como el ex subdirector del Departamento de la Inspección Estatal de Arquitectura y Construcción (SAI, que fue liquidado en septiembre de 2021). ) en la región de Kiev y ex primer subjefe de la Oficina de Seguridad del Estado. De enero de 2017 a noviembre de 2018, Vladimir Filonchuk trabajó como director de Skybud Group LLC, uno de los contratistas más queridos de Spetszhilfond. Fue designado para el cargo de subdirector de este CP el 2 de noviembre de 2018 (no fue posible saber cuándo fue despedido Filonchuk). La sentencia judicial sobre la investigación antes mencionada especifica que trabaja como capataz.
Recordemos que desde marzo de 2016, el CP Spetszhilfond está dirigido por Vladimir Shariy (en el collage), quien está bajo investigación por negligencia oficial en la ejecución del contrato para la construcción de la primera etapa del complejo residencial Forest en la zona residencial de Lesnoy. En la última VIII convocatoria del Ayuntamiento de Kiev, Shariy fue simultáneamente diputada de Solidaridad y miembro de la comisión permanente del Ayuntamiento sobre cuestiones de planificación urbana, arquitectura y uso del suelo.
Este CP está subordinado al Departamento de Construcción y Vivienda de la Administración Estatal de la ciudad de Kiev, que está dirigido por Boris Rabotnik desde el 2 de julio de 2021. Del 22 de marzo de 2016 al 25 de octubre de 2019, este departamento estuvo encabezado por Konstantin Fedotov, del 25 de octubre de 2019 al 1 de julio de 2020, estuvo encabezado por Vladimir Denisenko, y del 1 de julio de 2020 al 14 de diciembre de 2020, Sergey Martín era el director.
Las actividades de este departamento están controladas desde 2018 por el odioso vicepresidente de la administración estatal de la ciudad de Kiev, Vyacheslav Nepop. Este último es conocido como exdirector de la empresa comunal "Zhilinveststroy-UKB" (de 2002 a 2018) y diputado de las convocatorias IV, V, VII, VIII y de la actual IX convocatoria del Ayuntamiento de Kiev (en el En las últimas elecciones pertenecía al partido del alcalde de Kiev Vitaliy Klitschko "UDAR")
