El ex presidente de la junta directiva de JSC JSCB Arkada y su adjunto fueron informados de la sospecha de apropiación ilegal de 480 millones de grivnas de los depositantes de tres fondos bancarios.
Cabe señalar que los fiscales de la fiscalía del distrito de Podolsk de la ciudad de Kiev fueron notificados de la sospecha del ex presidente de la junta directiva de JSC JSCB Arkada y su adjunto por malversación de fondos y malversación de fondos (parte 5 del artículo 191 de la Ley Penal Código de Ucrania).
Según la investigación, en el período 2014-2020, el banco comercial por acciones Arkada fue el administrador de tres fondos: dos fondos de pensiones y un fondo para niños, cuyos depositantes eran alrededor de 25 mil personas. En estos fondos los clientes invirtieron alrededor de 480 millones de grivnas.
“El presidente del directorio del banco, que también era su beneficiario efectivo, decidió invertirlos en bonos para tomar posesión de estos fondos. Para ello organizó y compró a una empresa privada, de la que también era beneficiario efectivo, bonos remunerados por un importe de 480 millones de grivnas con un valor nominal inflado del 99,9%”, señala la fiscalía.
A su vez, su adjunto, miembro de la junta directiva del banco, despilfarró los fondos de los inversores del fondo en favor de la empresa privada indicada con el pretexto de comprar los mismos bonos remunerados por un importe de 72 millones de grivnas.
“Más tarde, este dinero fue transferido a las cuentas de otras empresas controladas por el presidente del directorio del banco. Es decir, al final en las cuentas de sus empresas acabaron 480 millones de grivnas. Los bonos rescatados no fueron reembolsados, lo que causó daños a los inversores representados por el Fondo de Garantía de Depósitos por casi 500 millones de jrivnia”, subraya la Fiscalía General.
Agregan que la investigación penal continúa y se está estableciendo la participación de otras personas en el crimen.
El banco Arkada quebró
Recordemos que el Banco Nacional de Ucrania declaró insolvente al Arkada Bank a finales de agosto de 2020. Posteriormente, decidieron liquidar la entidad financiera.
La razón por la que el banco fue declarado insolvente fue la pérdida por parte del BNU de la propiedad de su propio edificio de oficinas en el centro de Kiev, que fue registrado nuevamente a nombre de los altos directivos del grupo Burisma, Mykola Zlochevsky.
También se sospecha que los funcionarios del Banco Arkada retiraron 11,5 millones de grivnas debido a un plan de venta promocional de apartamentos.
La empresa Arkada-Construction, asociada al banco Arkada, construyó 39 casas en las grandes zonas residenciales de Kiev “Eureka”, “Patriotika” y “Patriotika on the Lakes”. Tras la quiebra del banco, su construcción se congeló y se reanudó parcialmente tras un cambio de promotor.
JSCB Arkada se fundó en 1993. El presidente y propietario del 74,8% de las acciones del Arkada Bank era Konstantin Palivoda.
En febrero de 2021, Palyvoda fue informada de sospechas de malversación de 22,7 millones de grivnas. depositantes.
