El vicepresidente de la Cámara Marítima de Ucrania (una organización pública) y ex director de Cranship LLC, Ivan Niyaky, es sospechoso de evasión fiscal.
El caso N° 72023000310000007 está siendo investigado por el BEB. Los detectives se centran en el beneficiario efectivo Andrei Ivanov. El grupo Transship fue fundado en 1998 por Andrey Ivanov y se dedica al remolque de barcos, el transbordo en alta mar, el alquiler de flotas y otras operaciones marítimas. Su estructura incluye alrededor de una docena de empresas registradas en Ucrania, la anexada República Autónoma de Crimea, Rusia y empresas extraterritoriales en Belice y Panamá. Una de las empresas de este grupo es Cranship LLC, dirigida por Ivan Niyakiy.
El caso fue investigado por primera vez por funcionarios fiscales con el número 32021100110000026. Descubrieron que en el período comprendido entre agosto de 2020 y febrero de 2021, funcionarios de Cranship LLC importaron los graneleros Afina, Memele, Misa y un remolcador marítimo al territorio aduanero de Ucrania con condiciones condicionales. exención parcial de impuestos. Además, la dirección transfirió ilegalmente los buques para uso temporal remunerado en régimen de arrendamiento a otras entidades comerciales que no pagan el IVA. Como resultado, las barcazas secas y los remolcadores marítimos no fueron registrados en el régimen aduanero de importación correspondiente, evadiendo deliberadamente impuestos por más de 30 millones de jrivnia.
Tras el cambio de competencia por parte del Fiscal General Adjunto, mediante resolución del investigador superior de la policía de la región de Odessa de 29 de diciembre de 2022, el proceso penal se cerró por falta de delito. Pero BEB abrió un nuevo caso. Según su complot, Niyakiy ya ha recibido sospechas de evasión fiscal por valor de 8,66 millones de jrivnia.
El Tribunal de Distrito de Shevchenkovsky de Kiev fijó su fianza en 1,61 millones de grivnas. El gerente está intentando cerrar el caso. En el tribunal afirma que gana sólo 15.000 jrivnia al mes (una tontería) e insiste en su incapacidad financiera para pagar la fianza. El dinero para el sospechoso lo aportó la empresa Cranship. Niyakiy señala que estudia posgrado en la Universidad Marítima Nacional de Odessa, cuida de su madre, que es jubilada y discapacitada del grupo II, y tiene un hijo menor que mantener.
Ivan Niyakiy ocupa actualmente el cargo de director comercial de Kyiv LLC Soul Marine. Según Opendatabot, Soul Marine se registró el 16 de junio de 2023 con un capital autorizado de 500 mil jrivnia. Las principales actividades indicadas son el comercio mayorista no especializado, los servicios auxiliares del transporte acuático, el alquiler de medios de transporte y equipos, el cultivo de cereales (excepto arroz), cultivos y oleaginosas. El beneficiario final y fundador de la empresa es Mikhail Kurand.
Es interesante que la empresa planee trabajar en el lugar donde solía estar Cranship. Es decir, el empresario fugitivo Ivanov creó una nueva empresa con la "libra" a la cabeza para eludir las sanciones.
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