Se renuevan las sospechas contra el exdirector del Banco Nacional: no es el único en la causa penal

Se han renovado las sospechas sobre el ex director del Banco Nacional de Ucrania, Kirill Shevchenko, sospechoso de malversación de fondos por abuso de su cargo oficial. Ahora es sospechoso de crear una organización criminal y blanquear fondos.

Según el periodista Oleg Novikov, además de Shevchenko, en los mismos artículos se incriminaba a su ex adjunto del Ukrgasbank Denis Chernyshev y al ex director del departamento de trabajo con clientes corporativos VIP del banco estatal Alexey Lyuty. Según los investigadores, la dirección de Ukrgasbank, al tener información sobre acuerdos celebrados con grandes clientes para la colocación de fondos, falsificó una serie de documentos, según los cuales 52 personas físicas y jurídicas supuestamente ayudaron a atraer clientes a la institución bancaria para recibir servicios y por tal “ayuda” a lo largo de 2014 En 2019 cobraron honorarios de agencia por valor de más de 206 millones de grivnas.

“Al mismo tiempo, las cuentas a las que se pagó la remuneración se abrieron únicamente en Ukrgasbank. Esto brindó a los miembros de la organización criminal la oportunidad de acceder, controlar y disponer de estos fondos. Los miembros de la organización criminal entre los empleados del Banco tuvieron la oportunidad de retirar fondos de forma independiente tanto en las cajas del Banco sin las personas a quienes se abrieron estas cuentas, como transfiriendo fondos a otras cuentas. Es decir, los pagos de remuneración se realizaban en cuentas de ficticios y la disposición total de los fondos la realizaban miembros de la organización criminal”, escribe el periodista.

Así, según el artículo, los sospechosos se apoderaron de dinero por valor de más de 206 millones de grivnas. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo una serie de transacciones financieras para legalizar y disfrazar el origen ilegal de estos fondos. El dinero se utilizó para el enriquecimiento personal, proporcionando sobornos a los jefes de entidades estatales por colocar cantidades significativas de fondos en el banco y financiar otras actividades ilegales.

Recordemos que el 4 de octubre de 2022, el director del Banco Nacional de Ucrania, Kirill Shevchenko, anunció que dejaba su cargo, supuestamente por problemas de salud.