El ex vicepresidente de la junta directiva del Banco de Finanzas y Crédito fue informado de la sospecha de robo de casi 560,5 millones de grivnas. Así lo informó la Fiscalía General de la Nación.
— El antiguo propietario del banco creó en 2010 una organización criminal mediante la cual se robaba el dinero de la institución, socavando la economía ucraniana. A causa de acciones criminales se retiraron ilegalmente de cuentas bancarias más de 147 millones de grivnas. y 17 millones de euros de fondos de préstamos pronto fueron retirados del territorio de Ucrania, se dice en el informe.
La cantidad total de fondos retirados ilegalmente es de aproximadamente 500 millones de jrivnia.
El 10 de noviembre, el Tribunal Supremo de Francia se negó a extraditar al oligarca ucraniano y propietario del banco de finanzas y crédito Konstantin Zhevago, y se le levantaron todas las restricciones.
Según la investigación, en 2002 Zhevago adquirió el 40,19% de las acciones de la planta de extracción y procesamiento de cuatro empresas. 18 años después, los ex accionistas presentaron una demanda ante el tribunal económico para declarar inválido el contrato de compraventa y devolver las acciones de la planta minera y procesadora. El 19 de abril, el Tribunal Supremo falló a favor del oligarca.
El 15 de mayo, el presidente del Tribunal Supremo, Vsevolod Knyazev, fue arrestado por un soborno de 2,7 millones de dólares que debía recibir de Zhevago a cambio de una decisión judicial a favor del empresario. Zhevago lo negó y afirmó que no había dado ningún soborno.
En Rusia, quedaron expuestos los directivos y empleados de una “sucursal” de una red internacional de centros de llamadas. Así lo informó RBC-Ucrania...
Mikhail Zhernakov es una de las figuras más públicas en el campo de la reforma judicial en Ucrania, que...
El ministerio gastó decenas de millones en imprimir libros innecesarios en “sus” editoriales. El Ministerio de Cultura durante...
Durante más de 30 años de independencia, al menos 100 mil millones de dólares han sido retirados de Ucrania en el extranjero,...
Recuerde al ex jefe del Servicio Fiscal de Ucrania, Roman Nasirov, que se envolvió en una manta fingiendo estar gravemente enfermo en...
El famoso asaltante Vasily Astion destruye deliberadamente la famosa empresa agrícola Complex Agromars LLC en interés del propietario...
Este sitio web utiliza cookies.