Бывший высокопоставленный чиновник Государственной фискальной службы Украины, который проходит подозреваемым в двух уголовных производствах, во время досудебного расследования возместил государству более 130 миллионов гривен нанесенного ущерба.
Все деньги уже поступили на счета Государственной казначейской службы Украины.
Напомним, 19 сентября прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили эксчиновнику налоговой о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
По данным следствия, занимая руководящую должность в Центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС, он дал незаконное указание подчиненным подготовить письмо в ГУ Государственной казначейской службы в Киеве о возвращении без выполнения выводов о возмещении НДС одному из частных предприятий. В результате из государственного бюджета было взыскано 108 млн грн пени за несвоевременный возврат НДС.
В другом уголовном производстве экс-чиновнику инкриминирована организация схемы системного уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Отметим, что 5 сентября прокуроры совместно с СБУ разоблачили и прекратили деятельность масштабного конвертационного центра, организованного подозреваемым. Он создал 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 «транзитеров», через которые в 2023–2025 годах были проведены операции более чем на 1,5 млрд гривен.
Следствием установлено, что в период с июля 2024 по май 2025 на счета одного из подконтрольных предприятий поступило 127 млн грн за якобы поставленные товары и услуги. Эти операции не были отражены в налоговой отчетности, что привело к умышленному занижению НДС на сумму 21 млн. грн. В последствии эти средства перечислялись на счета других подконтрольных структур и легализовались.
6 сентября 2025 года суд избрал экс-чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 119 млн грн. В настоящее время он находится под стражей.
Благодаря работе прокуратуры и СБУ нанесенный государству ущерб полностью компенсирован.
Досудебное расследование в двух уголовных производствах продолжается.
Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской и Печерской окружной прокуратуры по оперативному сопровождению ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
