Elena Sosedka, ex copropietaria del Concord Bank, que perdió su licencia del NBU el año pasado debido a servicios ilegales en el negocio del juego, y el conocido ex funcionario del SBU y ex asesor de la oficina presidencial Artem Shilo, sospechoso de organizando un plan de adquisiciones en JSC Ukrzaliznytsia, obtuvo el control del Banco de Inversiones y Ahorros (“BISBANK”, BISBANK).
Así lo informaron varias fuentes de la dirección del BNU y del BISBANK, aunque la estructura formal de propiedad aún no ha cambiado, así como la dirección y el consejo de supervisión del banco.
Según las fuentes, la adquisición debe permanecer secreta principalmente debido a la escandalosa reputación de los compradores. Es posible que las actividades del banco pronto cambien significativamente.
Recordemos que en agosto de 2023, la junta directiva del Banco Nacional decidió revocar la licencia bancaria del Concord Bank, cuya sede estaba ubicada en Dnipro. La base formal es una violación sistemática de la legislación en el ámbito del control financiero. Informal: una importante experiencia de la institución en el servicio al negocio del juego. Las propietarias de Concord Bank son las hermanas Yulia y Elena Sosedki. Elena Sosedka dijo que estudió banca en Moscú y, después de regresar a Dnepr, comenzó a trabajar en la empresa Osvind Capital, que se dedicaba a la privatización y la compra de acciones de empresas, donde su hermana mayor ya trabajaba como socia.
Artem Shilo fue jefe de la Dirección Principal de Contrainteligencia, Protección de Instalaciones de Infraestructura Crítica y Lucha contra la Financiación del Terrorismo del SBU, así como ex asesor de la Oficina del Presidente. En abril de 2024, fue detenido bajo sospecha de robo de más de 200 millones de jrivnia provenientes de la adquisición gubernamental de transformadores de energía y cables para JSC Ukrzaliznytsia y fue puesto bajo custodia por decisión del Tribunal Superior Anticorrupción, sin embargo, más tarde fue puesto en libertad el fianza de 30 millones de hryvnia. Según los investigadores, el escandaloso soldado de las fuerzas especiales promovió en una licitación entre junio y diciembre de 2022 una empresa llamada Uzelektro, que ofrecía transformadores a Ukrzaliznytsia al doble de precio que sus competidores. Además, resultó que el beneficiario final de la empresa ganadora es un ciudadano de Bielorrusia, que también tiene conexiones con la Federación Rusa.
Anteriormente, BISBANK pertenecía a varias personas físicas y jurídicas, entre ellas Andrei Popov y su empresa Eurorezerv, que fue sancionado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional por contrabando. También entre los principales accionistas del banco se encuentran los famosos empresarios ucranianos Sergey Lagur y Stepan Ivakhov, que tienen negocios comunes a largo plazo en el grupo Continuum, incl. Red de gasolineras WOG. Según el BNU, a principios de 2024 menos del 10% de las acciones del banco pertenecen a Inna Moskalenko, Oleg Galushchak, Valery Gorbatyuk y otras personas. Los activos del banco ascienden a 3,8 mil millones de grivnas y el capital a 777 millones de grivnas.
