Елена Соседка, бывшая совладелица банка «Конкорд», потерявшего в прошлом году лицензию НБУ из-за нелегального обслуживания игорного бизнеса, и известный экс-сбушник и экс-советник Офиса президента Артем Шило, которого подозревают в организации схемы на закупках в АО «Укрзализныця», получили контроль над Банком инвестиций и сбережений (“БИСБАНК”, BISBANK).
Об этом сообщили несколько источников в руководстве НБУ и “БИСБАНКе”, хотя формально структура собственности пока не менялась, как и руководство и наблюдательный совет банка.
Как отмечают источники, приобретение должно оставаться в тайне в первую очередь из-за скандальной репутации покупателей. Не исключено, что вскоре деятельность банка существенно изменится.
Напомним, в августе 2023 года правление Нацбанка решило отозвать банковскую лицензию “Конкорд Банка”, штаб-квартира которого находилась в Днепре. Формальное основание – систематическое нарушение законодательства в сфере финмониторинга. Неформальное – значительный бэкграунд учреждения в обслуживании игорного бизнеса. Владелицы банка «Конкорд» – родные сестры Юлия и Елена Соседки. Елена Соседка рассказывала, что изучала банковское дело в Москве и, после возвращения в Днепр, начала работать в компании «Оствинд капитал», которая занималась приватизацией и скупкой акций предприятий, где уже работала ее старшая сестра как партнер.
Артем Шило был руководителем Главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ, а также экс-советником Офиса президента. В апреле 2024 года он был задержан по подозрению в хищении более 200 миллионов гривен на госзакупках силовых трансформаторов и кабелей для АО «Укрзализныця» и решением Высшего антикоррупционного суда взят под стражу, однако, позднее вышел под залог в 30 миллионов гривен. По версии следствия, скандальный спецназовец в течение июня-декабря 2022 года продвигал на тендере компанию под названием «Узэлектро», которая предлагала «Укрзализныци» трансформаторы по вдвое большей цене, чем конкуренты. Кроме того, оказалось, что конечный бенефициар компании-победителя – гражданин Беларуси, который к тому же имеет связи с РФ.
Ранее “БИСБАНК” принадлежал нескольким физическим и юридическим лицам, в том числе находящемуся по санкциями СНБО за контрабанду Андрею Попову и его компании «Еврорезерв». Также среди основных акционеров банка известные украинские бизнесмены Сергей Лагур и Степан Ивахов, у которых многолетний общий бизнес по группе «Континиум», в т.ч. сеть АЗК WOG. По данным НБУ на начало 2024 года доли банка в размере менее 10% принадлежат Инне Москаленко, Олегу Галущаку, Валерию Горбатюку и другим физлицам. Активы банка – 3,8 млрд грн, капитал – 777 млн грн.
