El empresario agrícola Dmitry Kolesnik puede volver a "calentar" bancos por valor de millones

Primavera de 2015. Una gran explotación agrícola contrató a 300 titushki armados para exportar ilegalmente el grano incautado. Durante hechos dignos de una película de acción de Hollywood, un guardaespaldas fue asesinado.

Los hechos fueron precedidos por la incautación de la propiedad del holding TAKO debido a deudas con los bancos que ascendían a unos 60 millones de dólares. El beneficiario del grupo de empresas era entonces Dmitry Kolesnik, más tarde socio comercial del padrino del dictador ruso Putin, Viktor Medvedchuk. Pasaron nueve años, Medvedchuk fue sospechoso de alta traición y se instaló en Moscú. Pero parece que su camarada Kolesnik está intentando de nuevo llevar a cabo un plan para no reembolsar préstamos demenciales a los bancos ucranianos.

En el transcurso de 10 años, la explotación agrícola “TAKO” de Dmitry Kolesnik se transformó en “Akris-Agro”, cuya reserva de tierras es de 45 mil hectáreas. Una de las principales empresas del grupo es Agriculture System Technologies LLC. Con este fin, en 2015 se renovaron los contratos de arrendamiento de las tierras TAKO en las que se cultivaba el cultivo prendario. Este esquema permitió a la explotación agrícola, llevada a la quiebra, “estafar” a las estructuras bancarias por sumas considerables. A partir de septiembre de 2022, la beneficiaria de la empresa es Ekaterina Kolesnik, hija de Dmitry Kolesnik.

Al mismo tiempo, Ekaterina Kolesnik es cofundadora de Club House “Brilliant” LLC, junto con la esposa de Medvedchuk, Oksana Marchenko. En la dirección de registro de Ekaterina Kolesnik se organizó un condominio correspondiente que gestiona la casa en el centro de Kiev. Ahora esta empresa, al igual que otras empresas de Marchenko-Medvedchuk, ha sido confiscada en el marco del caso de usurpación de la integridad territorial de Ucrania.

A pesar de que la mayoría de las empresas de Medvedchuk están arrestadas, su socio comercial recibió recientemente un gran regalo de la empresa ucraniana Themis, que desbloqueó las cuentas de sus empresas y levantó el arresto de las empresas. Y esta historia recuerda mucho a la que logró realizar Dmitry Kolesnik con la explotación agrícola TAKO.

Desde diciembre de 2022, la Policía Nacional adelanta una investigación previa al juicio por una causa penal relacionada con acciones fraudulentas de un grupo de personas que se apoderaron de fondos de la sociedad anónima Bank Alliance. Así, Davest LLC firmó dos acuerdos de préstamo con el banco en 2021 por un monto total de $6 millones. Como se indica en los materiales del caso, la garantía de los contratos era maquinaria agrícola propiedad de propiedad privada de Evenris LLC, Agro Estate LLC y Baners LLC. El garante de estos acuerdos es Dmitry Kolesnik. Las empresas antes mencionadas, cuya maquinaria agrícola y bienes inmuebles estaban garantizados mediante contratos de préstamo, forman parte del grupo de empresas del holding agrícola Akris-agro, cuyo propietario efectivo es Ekaterina Kolesnik, pero en realidad el grupo de empresas es propiedad y dirigida por su padre, Dmitry Kolesnik.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley descubrieron un plan dirigido por Kolesnik, según el cual desde el principio no estaba previsto que los fondos del préstamo fueran devueltos al banco. Para ello, se utilizó el mismo esquema que funcionó para el holding en quiebra “TAKO”: reinscripción de bienes colaterales a empresas controladas. Según decisión judicial de 24 de enero de 2024, “se desconoce la ubicación de la mayoría de los bienes muebles pignorados (maquinaria y equipo para los mismos), ya que funcionarios del grupo de empresas del holding agrícola Akris-agro están tomando medidas encaminadas a ocultándolo”.

Esta decisión judicial de enero de 2024 confiscó las cuentas del grupo de empresas del holding Akris-agro, Dmitry Kolesnik.

Cabe señalar que en agosto de 2023, Dmitry Kolesnik, su hermana Tatyana Kolesnik y su socio comercial Alexander Amirov fueron incluidos en la base de datos “Peacemaker” por sus conexiones con Viktor Medvedchuk y la financiación de la agresión militar rusa contra Ucrania.

Unos días antes, en agosto de 2023, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania expuso al diputado sirviente del pueblo Anatoly Gunko de aceptar un soborno para la asignación de tierras a la Academia Nacional de Ciencias Agrarias de Ucrania. En el vídeo grabado con una cámara oculta, Gunko ofrece a su interlocutor conseguir unas 2.000 hectáreas de tierra en la región de Rivne que aún no han sido sembradas. Sin embargo, el soborno por la tierra debería ser de 130 a 150 dólares por hectárea, parte del cual irá a parar a él y la otra parte a las fuerzas del orden y a las autoridades locales. Y luego dice que “AST” trabaja allí por 150...”

"AST" es la empresa Agrarian System Technologies LLC de Dmitry Kolesnik, que tiene terrenos en la región de Rivne y, según el diputado Gunko, paga sobornos por ellos a razón de 150 dólares por hectárea.

Curiosamente, en 2021 se informó en sitios web especializados en agricultura que “AST” Dmitry Kolesnik, su primo Yuri Puchinkin y Alexander Amirov mencionado en “Peacemaker”, con la total inacción de las fuerzas del orden, se hicieron cargo de la empresa estatal “Experimental Farm”. Bilokrinitskoye”, superficie cuya superficie es de 2.000 hectáreas. Toda esta tierra era propiedad de la Academia Nacional de Ciencias Agrarias, que fue distribuida activamente por el diputado Anatoly Gunko, que aceptaba sobornos.

Según una decisión judicial de enero de 2024, que incautó las cuentas del grupo de empresas de Kolesnik, a los funcionarios de las empresas controladas se les prohibió realizar cualquier transacción financiera que condujera a una disminución de los fondos en las cuentas. Con la misma decisión, el tribunal reconoció el dinero de Akris-invest como prueba material en caso de impago de los fondos del préstamo.

Pero si a principios de 2024 el tribunal estaba del lado del banco, en primavera su opinión cambió drásticamente. Mediante decisión del 5 de marzo de 2024, el Tribunal de Distrito de Pechersky de Kiev levantó el arresto de las cuentas de las empresas de Dmitry Kolesnik. Además, según la decisión, esta decisión no es susceptible de recurso. De hecho, ahora nada impide que Kolesnik y sus socios comerciales retiren fondos de sus cuentas y vuelvan a registrar la garantía en otras empresas, como se hizo con el holding TAKO. Y Bank Alliance puede olvidarse de los 6 millones que le debe Akris Holding.

En el verano de 2023, los medios de comunicación escribieron que en abril de 2022 se inició el proceso penal n.º 42022100000000153 contra Dmitry Kolesnik, su hermana Tatyana Kolesnik y su socio Alexander Amirov por “financiar acciones que se cometieron con el objetivo de un cambio violento y la incautación del poder en Ucrania, así como cambiar las fronteras de su territorio mediante un ataque militar por parte de las fuerzas armadas de la Federación Rusa”. “En junio de 2022, los agentes del orden realizaron registros en el apartamento de Tatyana Kolesnik en un edificio de élite en el bulevar Taras Shevchenko, 27B en Kiev y en el apartamento de Alexander Amirov en la calle Vasily Tyutyunnik, 37/1”, señala la publicación sin más detalles.

El apartamento en el número 27B del bulevar Shevchenko se encuentra precisamente en la casa club "Diamante", donde la esposa de Medvedchuk, Oksana Marchenko, es propietaria de la empresa junto con la hija de Kolesnik, Ekaterina.

Según datos de la secretaría del tribunal, en agosto de 2023, Dmitry Kolesnik demandó a una publicación que publicó un artículo sobre el proceso penal en su contra. Pidió que se reconozca que el material daña su reputación y honor empresarial. Por otra parte, Kolesnik exigió a la publicación 100.000 jrivnia por daños morales y, además, la retirada del artículo publicado.

Es cierto que el tribunal se mantuvo del lado de los periodistas y rechazó las afirmaciones de Dmitry Kolesnik. El artículo todavía está disponible a través del enlace, lo que significa que puede considerarse completamente veraz.

Oficialmente, Dmitry Kolesnik, que se convirtió durante mucho tiempo en socio comercial del traidor Viktor Medvedchuk, no recibió ninguna sospecha de la investigación ucraniana. En el tercer año de la agresión militar de la Federación Rusa contra Ucrania, él puede hacer negocios tranquilamente, utilizar cuentas y su familia puede utilizar propiedades en el centro de Kiev. Además, el tribunal ucraniano incluso le ayudó a desbloquear dinero de empresas que debían a los bancos millones de dólares. Lo único que puede estropear el ánimo del cómplice de Medvedchuk, Dmitry Kolesnik, es su inclusión en la base de datos "Peacemaker", que, sin embargo, no tiene ninguna importancia práctica.