El empresario Kasyanov fue absuelto del cargo de ayudar a Shepelev en el secuestro del banquero Dyadechko

Sergei Kasyanov, presidente de la junta directiva del holding KSG Agro, fue absuelto en el Tribunal de Distrito de Dneprovsky de Kiev de los cargos de complicidad en la organización del intento de asesinato, detención y procesamiento del banquero Sergei Dyadechko.

Según la fiscalía, en 2013, el ex diputado popular Alexander Shepelev pidió a su amigo y pariente Kasyanov que garantizara una transacción por valor de 1,2 millones de dólares para la posterior transferencia de este dinero a través de su padrino Emelyan Zakharov a los empleados del FSB de la Federación de Rusia, para que que detendrían y arrestarían a Sergei Dyadechko en un caso inventado y lo matarían. En ese momento, Shepelev se escondía en el extranjero de los agentes del orden ucranianos y fue incluido en la lista de buscados después del primer atentado fallido contra la vida del banquero Dyadechko y bajo sospecha de malversación de fondos del Rodovid Bank.

Por lo tanto, al no poder realizar transacciones financieras de forma independiente, Shepelev pareció recurrir a Kasyanov. Este último, a su vez, ordenó a los funcionarios de ICD Investment SA celebrar un contrato de préstamo ficticio con Triumpf Art Promotion LTD de Zakharov por un importe de 1,5 millones de dólares y, bajo el pretexto de conceder un préstamo, garantizó la transferencia de fondos.

Los estafadores prepararon documentos falsos para Shepelev sobre la detención y arresto de Dyadechka debido a su participación en la financiación de las acciones preparatorias de miembros de grupos armados ilegales, quienes el 23 de octubre de 2012 organizaron una explosión en el puesto de control aduanero de Kizlyar en Daguestán. de los cuales resultaron heridos.

Sin embargo, el plan de Shepelev de detener a su tío fracasó por razones ajenas a su control. El ex detective de la Dirección General del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia para el Distrito Federal del Cáucaso Norte de la Federación de Rusia, Ruslan Khumakiev, aparentemente engañó a Shepelev, se apoderó de su dinero y de todos los documentos del caso. contra el tío resultó ser falso.

Kasyanov fue acusado de transferir fondos destinados a pagar los servicios de los autores del crimen.

La clave era demostrar si Kasyanov actuó con la intención directa de encarcelar ilegalmente a su tío.

Tras examinar todas las pruebas, el tribunal consideró que este hecho no estaba probado.

El tribunal determinó que los participantes en los hechos descritos eran en realidad Kasyanov, Shepelev y su tío, que fueron empresarios ucranianos en 2012-2013.

El tío y Shepelev estaban en conflicto.

Kasyanov, por el contrario, tenía relaciones amistosas y familiares con Shepelev: en 2010, sus hijos contrajeron un matrimonio de facto y tienen un hijo en común.

En el tribunal, Kasyanov dio sus explicaciones sobre el nuevo cálculo de los fondos y presentó una versión alternativa de los hechos. Dijo que su empresa en realidad concedió un préstamo a Triumpf Art Promotion LTD a Emelyan Zakharov. Como el dinero no fue devuelto, su empresa inició un procedimiento de arbitraje en la Confederación Suiza.

Pero Zakharov, para evitar consecuencias negativas y no devolver el dinero, en 2015 liquidó la empresa Triumpf Art Promotion LTD y inventó una historia para las fuerzas del orden de que los fondos del préstamo se utilizaron como medio para cometer un delito.

El tribunal considera que la conspiración criminal del acusado Kasyanov con Shepelev no es en absoluto necesaria como prueba. E incluso lo desmiente la grabación de su conversación, de la que se desprende que estas personas mantenían relaciones amistosas, hablaban sobre diversos temas, en particular sobre política, negocios, hablaban del tío de la víctima, con quien ambos conocían desde hacía mucho tiempo. tiempo y eso es todo.

Incluso si Shepelev es declarado culpable de organizar pagos por crímenes contra su tío utilizando las empresas de Kasyanov, esto no indicará la culpabilidad de Kasyanov. Es decir, la Fiscalía no demostró que la transacción se haya realizado como una operación para pagar un delito, y no simplemente, por ejemplo, a petición, sin conocimiento del objetivo real.

De hecho, incluso en la acusación está escrito que en relación con el ocultamiento de Shepelev en el extranjero, a finales de 2012 y principios de 2013, Kasyanov recibió a disposición y gestión del dinero de la familia Shepelev por un monto de casi 21 millones de dólares estadounidenses. a la cuenta de su empresa ICD Investment SA bajo la apariencia de un préstamo, así como 4,6 millones de dólares estadounidenses y 880 mil euros en efectivo, que depositó en sus cuentas bancarias, gracias a lo cual se convirtió en el administrador real de estos fondos en los intereses de Shepelev.

El tribunal considera que el fiscal no prueba con nada más que su propia suposición que la transferencia adicional de una cierta cantidad indica la participación de Kasyanov en crímenes, y no que actuó simplemente como administrador de los fondos de la familia Shepelev.

Como prueba, los fiscales proporcionaron al tribunal grabaciones de audio de las conversaciones entre Shepelev y Kasyanov. El tío de la víctima supuestamente compró la memoria USB que contenía estas grabaciones por 500 mil euros a un extraño que se presentó como un agente de los servicios secretos británicos o como un hacker ruso.

A finales de 2012, Shepelev, con el fin de mantener el secreto, comenzó a comunicarse con su séquito a través de canales de comunicación de telefonía IP encriptados. El hacker afirmó tener acceso a los servidores utilizados en el funcionamiento de este sistema de comunicación. El hombre pidió 500 mil euros para descifrar toda la información del servidor de Shepelev.

El tribunal coincidió con los argumentos de la defensa de que el origen de estas grabaciones era dudoso y las declaró pruebas inadmisibles. Y al mismo tiempo, los archivos de audio y las transcripciones de las conversaciones no indicaban que Shepelev u otras personas llamaran la atención de Kasyanov sobre un plan criminal para detener ilegalmente y llevar a su tío ante la justicia.

Recordemos que en febrero de 2018 Shepelev fue detenido en la región de Kiev y desde entonces se encuentra bajo custodia.

El 3 de agosto de 2022, el Tribunal de Distrito de Obolonsky de Kiev declaró culpable a Alexander Shepelev de organizar el asesinato del propietario del AvtoKrazBank Sergei Kirichenko en 2003 y lo condenó a 15 años de prisión con confiscación de bienes.

El 7 de agosto de 2020, el Tribunal Desnyansky de Kiev condenó a Shepelev a 7 años de prisión con confiscación de bienes por proporcionar beneficios ilegales a un guardia y escapar de la custodia.

Los tribunales de Svyatoshinsky, Darnitsky, Kiev-Svyatoshinsky y Shevchenkovsky también están considerando otros casos de Shepelev de malversación de fondos del banco Rodovid, organización de dos intentos de asesinato del banquero Sergei Dyadechko y orden del asesinato en 2006 del coronel de la UBOP Roman Erokhin.