El empresario del carbón Dmitry Kovalenko colabora con un multimillonario ruso

El suministro de carbón es un tema delicado para Ucrania. Desde 2014, el país ocupante ha cortado casi por completo las oportunidades de Ucrania para la extracción y el suministro de estas materias primas desde Donbass.

Posteriormente apareció el escandaloso plan “Rotterdam+”, según el cual se suponía que el carbón provendría de Sudáfrica, pero en realidad procedía de los territorios temporalmente ocupados. Grandes nombres, informes de agentes encargados de hacer cumplir la ley de que finalmente se ha encubierto la “conspiración” y, al final, la confesión del traidor al Estado Viktor Medvedchuk sobre cómo se realizaron los suministros desde ORDLO y Rusia.

Y ahora aparece en el mercado energético un Dmitri Kovalenko que se presenta como un empresario del carbón y casi salva a Europa gracias a la diversificación del suministro. Los periodistas descubrieron quién es Kovalenko y cómo, de hecho, el carbón sudafricano, colombiano o cualquier otro que él declaró resulta ser ruso.

Noviembre de 2019 El Servicio de Seguridad de Ucrania informa sobre la exposición de un plan de financiación a gran escala para organizaciones terroristas “L/DPR” debido a la extracción de carbón y sus posteriores entregas a Ucrania y países europeos; Se trataba de suministros procedentes de los territorios temporalmente ocupados, en particular de la empresa energética Centrenergo, por cuyo control se disputaban en aquel momento varios peces gordos del mercado energético.

Como todo escándalo en el ámbito económico, esto provocó una redistribución de las esferas de influencia. Las empresas cercanas al oligarca Igor Kolomoisky, sospechoso de comercializar carbón de Ordlov en Ucrania, fueron reemplazadas por la entonces desconocida empresa suiza Adelon AG.

Los medios de comunicación ya afirmaron entonces que la empresa en realidad no era suiza, sino que pertenecía a inmigrantes de Donetsk que se trasladaron a Dnepr. Fue en ese momento cuando surgió el nombre de Dmitry Kovalenko, el verdadero director de Adelon AG.

En diciembre de 2019, el servicio de prensa de Adelon AG emitió un comunicado de prensa oficial en el que afirmaba que no tiene nada que ver con el suministro de carbón del Donbass ocupado y que no hace negocios en Ucrania en absoluto. He aquí una cita directa: Adelon AG se dedica exclusivamente al suministro de carbón. de la cuenca angular de Kuzbass (RF) y no trabaja con productores de la región de Rostov ni con minas en los territorios ocupados de Ucrania... Dado que Adelon AG no suministra carbón a Ucrania y no hace negocios aquí, nos sorprendió que el nombre de la empresa apareció en algunos medios de comunicación, e incluso con redacción poco fiable”. El fiscal general Dmitry Kovalenko negó rotundamente que estuviera realizando negocios en Ucrania.

Han pasado poco más de dos años y Rusia ha invadido Ucrania por completo. El empresario ucraniano Dmitry Kovalenko comenzó oficialmente a llamarse beneficiario de la suiza Adelon AG. El mismo que se dedicaba al suministro de carbón ruso incluso después de la ocupación rusa de Crimea y el inicio de las hostilidades en el Donbass. Sólo que ahora intenta vender a los consumidores europeos la historia de que suministra carbón de Sudáfrica, Australia, EE.UU. y países similares. Parece que nunca ha habido carbón de Rusia y tampoco lo hay ahora.

De hecho, la cooperación de Kovalenko con el país agresor no cesó ni siquiera después del 24 de febrero de 2022. Los medios de comunicación tuvieron acceso a documentos de empresas asociadas con Dmitry Kovalenko, en los que está escrito en blanco y negro que el país de origen del carbón que les suministran es Rusia.

Algunos de estos documentos conectan a las empresas de Dmitry Kovalenko con la rusa MelTEK LLC. Este último pertenece al empresario y vicepresidente de la Asamblea Legislativa de la región de Chelyabinsk de la Federación Rusa, Konstantin Strukov.

Curiosamente, los medios rusos notaron la “traición” de Strukov, que ocupa el puesto 84 en la lista rusa de Forbes con una fortuna de 1.600 millones de dólares. Sospechan que comercia con carbón con “países hostiles”, en particular con Ucrania. “Ha aparecido en el espacio público información de que Meltek es proveedor de carbón de la empresa Azurit DWC-LLC, registrada a nombre del rumano Chemal Giumali. Sin embargo, los verdaderos propietarios pueden ser empresarios ucranianos. De ellos, el carbón Strukov viaja por todo el mundo... El destino de Meltek y sus filiales está bajo la responsabilidad del banco estatal Gazprombank. Resulta que patrocina el suministro de carbón a países que las autoridades rusas consideran hostiles”, escribe la prensa hostil.

El “verdadero propietario” de Azurit DWC-LLC es el empresario ucraniano Dmitry Kovalenko. La empresa está registrada en Dubai y se utiliza como “almohadilla” a través de la cual se realizan transacciones financieras para minimizar la carga fiscal, así como para “cegar los ojos”.

Al mismo tiempo, Dmitry Kovalenko tiene otra empresa en los Emiratos Árabes Unidos: Plaimp SFP Limited. Básicamente, es algo así como una cooperativa de crédito que actúa como comprador de deuda. Como se desprende del acuerdo adicional del 7 de julio de 2022, uno de estos deudores es la empresa del multimillonario ruso Konstantin Strukov “MelTEK”.

Anastasia Timanova figura como directora de la empresa de Dubái Plaimp SFP Limited. Esta mujer está muy estrechamente relacionada con Dmitry Kovalenko. En particular, fue beneficiaria del Fondo Shakhterskaya State Farm desde 2016 hasta diciembre de 2020. Desde julio de 2011, Shakhterskaya estuvo registrada en Dnepr, de diciembre a noviembre de 2011, en Shakhtersk (región de Donetsk), de 2015 a abril de 2024 en Mariupol y ahora en Kiev.

Según los registros ucranianos, en abril de 2024 uno de los beneficiarios de la empresa era Evgeniy Klimenko, y anteriormente Dmitry Kovalenko figuraba en la lista de fundadores.

El registro ucraniano contiene una nota de que desde el 1 de junio de 2023, el Fondo Agrícola Estatal Shakhterskaya está incluido en el Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas de la Federación de Rusia. Al mismo tiempo, según el registro ruso, esta empresa paga impuestos al bolsillo del Kremlin desde noviembre de 2022. En la lista de fundadores del registro del país ocupante vemos el mismo nombre que en el ucraniano: Evgeniy Klimenko. Junto a él, entre los ex líderes se encuentran Vladimir Yakovenko y Pavel Vorobyov. Estos mismos individuos anteriormente dirigieron la granja estatal Shakhterskaya en Ucrania, junto con el empresario del carbón Dmitry Kovalenko y la directora de su empresa en Dubai, Anastasia Timanova. Por lo tanto, la misma gente dirige la empresa tanto en Ucrania como en Rusia.

Kovalenko, Klimenko, Vorobyov y Timanova están conectados por varias otras empresas: LLC GOF Anthracite, LLC Khristoforugol, LLC Agrofirma Yasenovskaya. Esta última, aunque contiene la combinación “agro” en su nombre, no se dedica a la agricultura. Comercia con carbón y uno de sus fundadores, Yuriy Semenovich Fesenko, estuvo en la lista de personas sancionadas del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania de 2017 a 2021.

Entre los socios comerciales del comerciante de carbón Dmir Kovalenko hay otra persona interesante: Yuri Balaban. Junto con él, dirigieron varias empresas de carbón ucranianas. Pero su tándem apareció mucho más claramente en los registros extranjeros. Kovalenko y Balaban aparecieron en medio de una lluvia masiva de documentos legales de Mossac Fonseca, conocido como “Panamagate”.

Ambos “empresarios” se encontraban entre los accionistas de la empresa Bremer International Limited, registrada en el extranjero en las Islas Vírgenes Británicas. Junto con Kovalenko y Balaban, el accionista de esta empresa era una empresa de los Emiratos Árabes Unidos, cuyo socio comercial estaba bajo sanciones internacionales. La empresa de las Islas Vírgenes Británicas, por cierto, sigue funcionando y continúa realizando sus actividades.

Los medios rusos escribieron en 2019 que Bremer International Limited, a través de su accionista, es en realidad un clon de la suiza Adelon AG, dirigida por Kovalenko y que primero comerció carbón con ORDLO y ahora, según los documentos, continúa transportando mercancías desde la Federación de Rusia, a pesar de la guerra a gran escala

Fuentes de los círculos políticos informan que Dmitry Kovalenko y Yuri Balaban no son simplemente "sin nombres" en el mercado de la energía. Desde principios de la década de 2000, han trabajado como guardias de seguridad para la famosa corporación Unified Energy Systems of Ukraine, controlada por la ex primera ministra Yulia Yulia Tymoshenko. Con el tiempo, los "empresarios" pasaron a trabajar bajo las órdenes del "pueblo de Donetsk", que los encargó del suministro de carbón desde Donbass.

Ahora Dmitry Kovalenko se promociona activamente como comerciante internacional y donante importante para el ejército ucraniano. Prueba de ello son numerosas publicaciones similares en los medios de comunicación pagadas. Pero no se puede discutir con los hechos. Ni Suiza, ni Dubai, ni siquiera el registro polaco de empresas asociadas con Dmitry Kovalenko pueden ocultar la verdadera situación. El comercio con el enemigo a través de juntas, tránsito interrumpido y esquemas incomprensibles de transbordo de carbón continúan en pleno apogeo. Así, también aparecen en el mercado europeo materias primas rusas encubiertas. Y esto debería ser de gran interés para los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los países de la UE.