El empresario Vyacheslav Lysenko se vio involucrado en un escándalo con la organización de un casino ilegal y un centro de llamadas fraudulento. Tras los registros se inició una investigación previa al juicio, según la cual los culpables se enfrentan a penas de entre 3 y 8 años de prisión. Entonces los analistas examinaron los detalles del caso y también preguntaron cómo gana dinero Lysenko y cómo vive.
El 30 de abril, agentes del orden de la Administración Territorial de la Oficina de Seguridad Económica, junto con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, descubrieron actividades ilegales en uno de los centros comerciales de la capital. La actividad consistía en la explotación de un casino ilegal que realizaba apuestas de póquer por dinero sin las licencias adecuadas y un centro de llamadas fraudulento, donde se engañaba a ucranianos y ciudadanos de Alemania y la República Checa.
Como se informó en el sitio web de BEB, los detectives realizaron una serie de búsquedas en direcciones asociadas con la ubicación del casino y el lugar de residencia de las personas involucradas en el proceso penal. Como resultado de los registros en el establecimiento de juego se descubrieron y confiscaron equipos de póquer, equipos informáticos, documentos contables y cámaras de vídeo con grabaciones de las visitas al casino. Además de sobres con dinero en efectivo, probablemente destinados a dar recompensas a los jugadores.
Durante un registro en la casa de uno de los sospechosos, se descubrieron e incautaron casi 135.000 dólares y unos 5.000 euros en efectivo, cuyo origen el propietario no pudo explicar.
Según las conclusiones de los investigadores, el trabajo del centro de llamadas era hacer llamadas telefónicas a víctimas potenciales e invitarlas a invertir en un software que, según se decía, comerciaba automáticamente con criptomonedas, generando un beneficio diario del 5%. Luego de que las víctimas transfirieran fondos a las cuentas virtuales del centro, estas fueron bloqueadas.
Los detectives de BEB iniciaron, en primer lugar, una investigación previa al juicio del proceso penal en virtud de la Parte 4 del art. 190 del Código Penal: fraude cometido a gran escala, que prevé una pena de prisión de 3 a 8 años.
Según información de fuentes públicas, en este caso también se llevaron a cabo registros en el edificio del CEO Club, propiedad de Lysenko.
Por cierto, como informan sus colegas de Babel, Lysenko no respondió a su llamada para refutar la información. Sin embargo, en su página de Instagram escribió una publicación completa sobre cómo se ordenó toda una campaña en su contra. Aunque la oficina afirma que monitorearon a Lysenko durante 8 meses.
En su defensa, Serguéi Gaidachuk también escribió en Facebook sobre la presión que ejercen las autoridades policiales sobre los círculos empresariales. Y al final de esta petición, por alguna razón, Lysenko comenzó a defenderlo activamente.
“También mi comentario sobre Vyacheslav Lysenko. Vyacheslav es uno de los muchos copropietarios del club y miembro del club desde hace muchos años. Se trata de un empresario que ha apoyado activamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania desde 2014, paga millones en impuestos y donaciones y aboga sistemática y públicamente por mejorar el clima empresarial del país. Estamos observando atentamente la legalidad del examen del caso; en caso de acciones ilegales, el Club protegerá a Vyacheslav, así como a todos los miembros del Club”, escribió el presidente del director general del Club Ucrania, Serguéi Gaidaichuk.
Fuentes abiertas dicen que Lysenko ya se fue al extranjero
Lo que se sabe sobre el empresario Lysenko
Lysenko comenzó su carrera como nadador profesional y en 1989 se convirtió en el campeón de la URSS en competición naval. Y de 1989 a 1992 trabajó como entrenador, preparando a jóvenes deportistas para las competiciones. Sin embargo, en los años 90 abandonó el deporte y se dedicó a la actividad empresarial.
En su tierra natal, en Cherkasy, el empresario comenzó con acuerdos de trueque, se dedicó al comercio de productos petrolíferos, a la producción de parquet, a la logística y a la venta de fertilizantes.
En 2000, Vyacheslav se mudó a Kiev y aquí eligió una nueva dirección en su trabajo: el comercio con China. Y en 2004 fundó la empresa “Ukr-China Communications”. Inicialmente, Vyacheslav Lysenko se dedicaba a servicios integrales para la entrega de mercancías desde la República Popular China. Era responsable del despacho de aduanas y representaba los intereses de los socios ucranianos en China.
Según los registros abiertos, Viacheslav Lysenko es el beneficiario final de Central Real Estate LLC, que en 2023 registró un beneficio neto en números rojos con un patrimonio de 22 millones de grivnas.
Así, al igual que las "empresas que se precian", el beneficiario de esta empresa es una empresa registrada en Chipre, a saber, "FERLANKO HOLDING LIMITED", cuyo beneficiario es Lysenko. ¿A dónde van los grandes “ingresos negativos” de los que habla Gaidaichuk?
Es uno de los fundadores del “SEO CLUB” y del “YOUNG BUSINESS CLUB”. El último de ellos también se metió recientemente en un escándalo. De hecho, durante el foro, los militares pidieron al servicio de patrocinio de Azov que "se sentara en algún rincón", ya que los jóvenes empresarios supuestamente estaban "asustados por el uniforme militar". ¿No está claro cómo las personas que se posicionan como voluntarios pueden verse intimidadas por un uniforme militar?
Hasta 2021, Vyacheslav Lysenko también fue el fundador y beneficiario efectivo de la empresa SKYWELL SOFTWARE.
Así, en 2020, los activos de esta empresa ascendieron a 8.932.000 grivnas. Sin un empleado registrado oficialmente, como muestran los estados financieros de Opendatabot, ganó 825.000 grivnas.
Vyacheslav Lysenko es director y propietario de SLAV INVEST LLC, que ofrece asesoramiento sobre actividades comerciales y de gestión.
El empresario también es fundador del grupo de empresas UkrChina Communications y miembro del Consejo Empresarial de Ucrania. Hoy en día, los propietarios de esta empresa son UKR-CHINEA.COM LIMITED (República Popular China) y Arkady Murachev (Israel).
Transporte no muy conveniente desde Meest China.
Interesados en el negocio y la reputación de Vyacheslav Lysenko, decidimos mirar la página de reseñas de la empresa Meest China, de la que el empresario es accionista. Y las críticas sobre las actividades de la empresa no son del todo agradables. Los clientes se quejan del propio personal, del largo tiempo que tardan en enviar los paquetes, de las marcas de peso y de otros problemas durante la entrega.
Por cierto, resulta muy interesante. En el sitio de reseñas "UA" de esta empresa, los usuarios le dieron una calificación de 3,4.
Pero la empresa en su propio sitio web calificó el trabajo con un 4,5 sobre 5.
La familia y los ingresos son un asunto privado.
El propio Vyacheslav Lysenko no se posiciona como un hombre de negocios escandaloso. Sin embargo, no publicita su vida privada. Se sabe que está casado y tiene dos hijos. Sin embargo, en sus páginas personales de las redes sociales no aparece ninguna foto de su familia.
Su esposa Victoria Lysenko es la fundadora y directora del Museo Victoria de Traje y Estilo.
En cuanto a los hijos del empresario, uno de ellos probablemente también trabaje en la industria de la moda, ya que Victoria comparte una foto de la camiseta de la marca de su hijo en su página de Facebook.
Según información privilegiada, Vyacheslav Lysenko pertenece a grandes círculos influyentes. Viaja en el helicóptero Robinson, vive en Koncha-Zaspa, viaja en un Maybach y también ama la cultura japonesa.
Por cierto, tampoco encontrará la declaración de Lysenko, porque nunca la presentó, ya que no era un funcionario del gobierno. Por eso es imposible conocer el estado del empresario a través de fuentes oficiales.
Los analistas de StopCor también están intentando en vano obtener comentarios de Vyacheslav Lysenko y Sergei Gaidachuk, pero estaremos al tanto de los acontecimientos.
