Mientras que en Ucrania los donantes patrocinan el armamento de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el apoyo a la infraestructura crítica, en la región de Dnepropetrovsk se desvían miles de millones a las empresas de personas buscadas por fraude por los Estados Unidos de América. Es especialmente cínico que esto se haga con la participación de empresas reinscritas en una zona extraterritorial.
Estamos hablando de empresas de la órbita de los famosos hermanos Dubinsky, quienes, después de una serie de investigaciones de alto perfil sobre la malversación de fondos en la "Gran Construcción", se reorganizaron para retirar fondos de la infraestructura crítica del país, a saber, el agua. red de suministro de la región de Dnepropetrovsk.
Quizás los habitantes de Kamenskoye se preguntaban por qué el conducto de agua de Aulsky KP DOR hace tan mal su trabajo que los cortes de agua en determinadas zonas de la ciudad se han vuelto casi constantes y en algunas zonas las llamadas reparaciones se llevan a cabo un número infinito de veces.
Se encontró una explicación a esto gracias a los registros abiertos, donde se puede ver información sobre el movimiento de fondos desde el punto de control del transporte público de Aulsky Vodovod.
Al final resultó que, una cantidad considerable del llamado trabajo no lo realizan los empleados de la empresa municipal de Aulsky Vodovod, sino empresas privadas asociadas con Vladimir Dubinsky, y a las que se han bombeado miles de millones de jrivnia desde el sector de servicios públicos de la ciudad. la región de Dnepropetrovsk en los últimos años.
Por ejemplo, una de esas empresas es Capital Stroy Group LLC (41074702). Según los datos obtenidos mediante el sistema analítico de cumplimiento, análisis de mercado, inteligencia empresarial e investigaciones YouControl, en general, debido a esto, la empresa ya ha "licitado" una cantidad colosal de 4,6 mil millones de jrivnia.
Grandes sumas de dinero para LLC “Grupo “Capital Stroy”” (41074702), además de una serie de “Zhilservices” en la ciudad de Dnieper y KP “Teploenergo”, están siendo transferidas hasta 2023 por KP DOR “Aulsky Vodovod”. Esta empresa, asociada con los hermanos Dubinsky, recibió decenas de millones por las supuestas reparaciones de los tramos de suministro de agua en la aldea de Karnaukhovka (13.256.245 jrivnia), un tramo de emergencia del suministro de agua de PK 176+50 (10.816.727 jrivnia), a lo largo de la avenida Anoshkina (11.577.010 hryvnia) y en otras calles de Kamensky.
Es interesante que la directora de Capital Stroy Group LLC (41074702) hasta hace poco era una de las gerentes de larga data de los hermanos Dubinsky, Irina Rumyantseva, y los jefes de KP DOR "Aulsky Vodovod" y PKH KP DOR "Aulsky Vodovod". " Asociados con los Dubinsky están Alexander Burchak y Dmitry Makhanko (ambos, de una forma u otra, en diferentes momentos estuvieron relacionados con los proyectos políticos de este último y sus negocios).
LLC "Grupo "Capital Stroy" (41074702) en conjunto con otra compañía - LLC "Asyncton Stroy" (42298471) ha llamado repetidamente la atención de los periodistas de investigación, incluida la compra de tuberías de agua a precios dos veces inflados.
Recientemente, comenzaron a producirse movimientos bastante interesantes con respecto a Capital Stroy Group LLC (41074702), lo que nos permite decir que la empresa, que recibió miles de millones de fondos públicos, fue llevada al extranjero. El jefe de la misma pasó a ser Yan Lešana (Irina Rumyantseva siguió siendo la jefa de contabilidad), el beneficiario, Kuzmina Alena, con ciudadanía letona. El fundador de Capital Stroy GROUP LLC ahora figura como Swan Systems LTD, con el país de residencia Belice (anteriormente Honduras Británica). Este país está incluido en la lista de las llamadas zonas offshore reconocidas oficialmente en Ucrania y el mundo.
Otra empresa a través de la cual se retira dinero de la empresa municipal de Aulsky Vodovod es Asinkton Stroy LLC (42298471). Gracias a él, ya han "licitado" 2,7 mil millones de jrivnia.
A esta empresa se transfirieron 33.811.364 jrivnias por supuestamente trabajar en la estación de bombeo nº 5 (calle Secheslavsky Shlyakh, 178, Kamenskoye), 28.220.722 jrivnia - en la estación de bombeo nº 13 (calle Kamenskoye, calle Kharkovskaya, 2), tuberías de agua “Du 600 mm” (n° de inventario 000130499), en la calle. Calabaza, carriles Nagorny, etc. Además de Aulsky Vodvod, se podría decir, tradicionalmente, varios Zhilservices de Dnepr y KP Teploenergo transfieren dinero a esta empresa desde la órbita de Dubinsky.
Según el portal "Our Money", la fundadora de "Asyncton Stroy" es Alena Bozhko, quien anteriormente trabajó en la empresa Teploenergo del Ayuntamiento de Dnieper, y su marido está en el propio ayuntamiento. Anteriormente, junto con Irina Dashevskaya, era propietaria de la empresa Alias-Company, ahora discontinuada en Dnieper. Las publicaciones del Dniéper “BuroUA” y “Litsa” relacionan a “Alias-Company” con los hermanos Leonid y Vladimir Dubinsky.
En el contexto de esta investigación, recordamos que los hermanos Dubinsky son buscados por el FBI bajo sospecha de fraude inmobiliario en Estados Unidos. Mientras tanto, en Ucrania se retiran miles de millones de fondos públicos a través de empresas asociadas a ellos (que también están registradas en una zona extraterritorial). Y esto se hace en su mayor parte desde servicios públicos de infraestructura crítica. En nuestra opinión, sin cubrir tales acciones en algún lugar del aparato gubernamental, esto simplemente no puede suceder.
