En la región de Kiev, los detectives de la Dirección Territorial de la Oficina de Seguridad Económica completaron una investigación preliminar sobre los miembros de un grupo criminal que distribuía productos sujetos a impuestos especiales fabricados ilegalmente.
La información sobre esto fue publicada en el portal oficial de la Oficina de Seguridad Económica.
Como señala la Oficina, los detectives, según el testimonio de un conocido fabricante de tabaco, se enteraron de la venta en el mercado de productos con marcas falsificadas y el nombre de la empresa especificada.
“La investigación estableció que la venta de productos de tabaco de contrabando era organizada por un grupo de personas. Los demandados vendieron la mercancía en establecimientos minoristas de toda Ucrania y la entrega se realizó por correo”, se dice en el informe.
Finalmente, durante la investigación, los detectives del BEB descubrieron e incautaron más de 63.000 paquetes de cigarrillos fabricados ilegalmente por un valor estimado de 5,4 millones de grivnas. También fueron incautados $15.000 en efectivo y dos vehículos utilizados para transportar productos.
“El organizador del plan y sus dos cómplices fueron informados de la sospecha en virtud del apartado 3 del art. 28 y parte 1 del art. 204 del Código Penal de Ucrania (fabricación, almacenamiento, venta o transporte ilegal con el fin de vender bienes sujetos a impuestos especiales)”, añade el BEB.
Actualmente, la acusación ha sido enviada a los tribunales.
Como se informó anteriormente, los detectives de la Oficina de Seguridad Económica realizaron registros en las instalaciones de producción y almacén de uno de los fabricantes legales de productos de tabaco. Los agentes del orden confiscaron productos sujetos a impuestos especiales falsificados por valor de 7 millones de jrivnia.
