Los agentes del orden de Ucrania y Moldavia expusieron un gran grupo criminal. Los estafadores se beneficiaron del personal militar, sus familias y los voluntarios, informa la OGPU.
Los miembros del grupo eran residentes de la región de Odessa, miembros de dos familias que, tras el inicio de la invasión a gran escala, se trasladaron a Moldavia. El grupo criminal operó en el territorio de Moldavia y Ucrania durante 2023-2024.
Los estafadores utilizaron números de teléfono ucranianos para publicar anuncios sobre la venta de automóviles y drones del extranjero para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El anuncio fue publicado en OLX, Bon.Ua y Avto-Ria.
Ofrecieron a los compradores potenciales realizar un pago por adelantado de la tarjeta y luego no se pusieron en contacto con ellos. Los delincuentes invirtieron en coches de lujo y joyas de oro.
Hasta el momento se han identificado 67 episodios de fraude. El importe de los daños asciende a unos 46 millones de jrivnia.
Actualmente se han identificado al menos 27 miembros del grupo criminal, la mayoría de ellos ubicados en el territorio de Moldavia. Nueve ucranianos fueron detenidos en Moldavia y sospechosos de fraude. Ocho de ellos optaron por medidas preventivas en forma de permanencia en prisión sin posibilidad de libertad bajo fianza.
En Moldavia se llevaron a cabo 23 registros, se incautaron unos 61 mil dólares, 20 coches de lujo, unos cinco kilos de oro, teléfonos móviles, tarjetas bancarias y billetes negros.
En el territorio de Ucrania se llevaron a cabo 13 registros, durante los cuales se incautaron tres automóviles, teléfonos móviles, tarjetas bancarias y registros preliminares.
