La Oficina de Delitos Cibernéticos de Tailandia arrestó a cinco ciudadanos extranjeros por ejecutar un plan fraudulento de inversión en criptomonedas.
Al menos 3.280 personas fueron víctimas de una plataforma llamada bchgloballtd.com. Comenzaron a contactar a la policía en noviembre de 2022, alegando que fueron engañados para invertir en oro y la moneda estable USDT.
En total, los daños causados por las actividades de la plataforma superaron los 27 millones de dólares.
La Fiscalía General de Tailandia se puso en contacto con los organizadores del plan en agosto de 2023. Resultaron ser cuatro ciudadanos chinos y un laosiano.
Los acusados están acusados de concierto para delinquir transnacional, fraude público y blanqueo de capitales. La Autoridad Antilavado de Dinero les confiscó bienes personales por valor de 585 millones de baht (16,4 millones de dólares).
ForkLog informó anteriormente que la policía tailandesa arrestó a dos ciudadanos rusos bajo sospecha de fraude con criptomonedas, lo que resultó en la muerte de varios residentes locales.
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