En Ucrania, los estafadores organizaron una estafa a gran escala por 40 millones de jrivnia

Bajo la apariencia de representantes de empresas agrícolas “exitosas”, obtuvieron millones en préstamos de instituciones bancarias del país para desarrollar la agroindustria. Por ejemplo, en uno de los bancos intentaron conseguir un préstamo por 40 millones de grivnas.

Así lo informó a la Dirección General de la Policía Nacional de Kiev. Señalaron que por este delito los defraudadores enfrentan hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes.

“Los demandados, con el pretexto de obtener un préstamo para el desarrollo de la agroindustria, buscaban un local alquilado con equipamiento agrícola para presentar la imaginación de una empresa próspera a los representantes del banco. Así, recibieron el primer préstamo por un importe de 4 millones de jrivnia. Los acusados ​​solicitaron el segundo préstamo, por un importe de casi 40 millones, en febrero de este año, pero los agentes del orden les impidieron obtener fondos por medios delictivos”, dice el informe.

Cabe señalar que los participantes en el plan ya han sido detenidos. Y durante los registros del caso se decomisó lo siguiente:

• documentos falsos;
• imprenta de empresas ficticias;
• dinero;
• tres coches de lujo;
• borradores de notas;
• Paquetes con sustancias psicotrópicas.

“El tribunal optó por una medida preventiva para los acusados ​​en forma de detención. Se enfrentan a hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes”, dijo la policía.