En Jarkov, los agentes del orden liquidaron un centro de llamadas fraudulento que engañaba a los ciudadanos letones malversando casi 11 millones de jrivnia. El organizador y cuatro participantes fueron detenidos y la investigación continúa.
Así lo informó la Policía Nacional de Ucrania. Esta operación fue el resultado de una investigación exhaustiva, realizada conjuntamente con socios internacionales, que resultó en el arresto de cinco miembros de la organización criminal, incluido su organizador.
Cómo funcionó el plan fraudulento
Un grupo de delincuentes, liderado por un residente de Jarkov de 27 años, creó un complejo plan fraudulento que incluía atraer a ciudadanos letones a proyectos de inversión ficticios. Los acusados llamaron a víctimas potenciales ofreciéndoles invertir en criptomonedas o acciones, prometiéndoles retornos significativos. Si la víctima estaba de acuerdo, se le enviaban enlaces a sitios web que los atacantes habían diseñado cuidadosamente para crear una impresión de legitimidad.
Al hacer clic en estos enlaces, las víctimas proporcionaban a los estafadores acceso a sus computadoras. Los delincuentes instalaron cuentas personales en computadoras en plataformas comerciales falsas creadas específicamente para engañar a las víctimas. Manteniendo la ilusión de actividad real, los estafadores administraban estas plataformas, creando la impresión de un comercio activo y un crecimiento de la inversión.
Cuando las víctimas intentaron retirar sus “ingresos”, los estafadores inventaron varias excusas para evitarlo. Insistieron en que hay que esperar o que las acciones pronto subirán de precio, por lo que es necesario invertir aún más. En realidad, el dinero de las víctimas se transfirió a las carteras de criptomonedas de los delincuentes y luego se cobró a través de oficinas de cambio controladas por ellos.
Investigación y arrestos
La ciberpolicía de Jarkov trabajó diligentemente para identificar a los miembros de este grupo criminal. Se llevaron a cabo veinte registros en sus lugares de actividad y residencia, como resultado de los cuales fueron detenidas cinco personas, entre las que se encontraba el organizador del plan. Durante los registros se incautaron pruebas importantes, entre ellas documentos, equipos con contactos de las víctimas, tarjetas SIM de operadores letones, una granada, así como una importante cantidad de dinero en efectivo, alrededor de 160.000 dólares estadounidenses, 250.000 grivnas y cinco coches de lujo.
Los detenidos fueron acusados de sospecha en virtud de varios artículos del Código Penal de Ucrania, en particular, de fraude a gran escala y participación en una organización criminal. Todos ellos permanecen detenidos sin derecho a fianza. Los investigadores continúan trabajando para identificar a tres participantes más en este plan fraudulento.
La investigación de este caso se llevó a cabo en estrecha cooperación con socios internacionales, en particular el Departamento de Delitos Cibernéticos de la Jefatura de la Policía Criminal de Letonia, la Fiscalía de la República de Letonia y Eurojust. La Oficina del Fiscal General de Ucrania proporcionó orientación procesal.
