Enciclopedia de delitos financieros de los hermanos empresarios y diputados de Lviv, Yuri Doskich y Ostap Doskich

Los empresarios de Lvov con una biografía ambigua y un claro historial criminal han sido repetidamente los héroes de nuestras investigaciones anticorrupción. Los materiales anteriores demostraron un plan obvio para "blanquear" los fondos que Doskichi recibe a través de la cooperación con representantes de la llamada "mafia ámbar" de la región de Rivne: la familia Prodivus.

Sin embargo, el patrón criminal de los hermanos es mucho más profundo de lo que pensábamos. A partir de los datos que recopilamos al preparar el material, sería posible crear una guía completa sobre los delitos económicos: empresas ficticias, fraude, testaferros, evasión fiscal, legalización del producto del delito: esto es solo un pequeño arsenal que los Doskichi utilizar en sus actividades comerciales.

La actividad principal de Doskichev es la sociedad de responsabilidad limitada GAL-KAT. Los hermanos tienen acciones iguales, cada uno de ellos posee el 50% de la empresa. La empresa, según sus estados financieros, es muy rentable, pero no del todo rentable. En los últimos 3 años, GAL-KAT ha recibido ingresos de más de 7,1 mil millones de jrivnia (hay que estar de acuerdo, una cantidad considerable). Al mismo tiempo, el beneficio neto de la empresa ascendió a poco más de 50 millones de jrivnia, es decir, aproximadamente el 0,07% de los ingresos. En este punto, vale la pena recordar que las empresas ucranianas pagan impuestos sobre sus ganancias, por lo que es lógico que la mayoría de las empresas intenten subestimar sus ganancias para evadir impuestos. Teniendo en cuenta los ingresos registrados de GAL-KAT, la mayor parte de los cuales proviene de compras gubernamentales, surge la opinión de que la empresa está subestimando deliberadamente sus beneficios.

Si después de leer los estados financieros de la empresa tenemos esa opinión, obviamente los agentes del orden también deberían estar interesados ​​en los beneficios increíblemente bajos de la empresa multimillonaria GAL-KAT.

Según la legislación vigente, los procedimientos de evasión fiscal están bajo la jurisdicción de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania. Una fuente de ANTIKOR en BEB confirmó que la intensa actividad de la empresa, que en realidad implica evasión fiscal, es objeto de una investigación previa al juicio.

El proceso criminal GAL-KAT es realmente sorprendente. En el registro judicial figuran 67 decisiones adoptadas en procesos penales en los que figura la empresa Doskichev.

La empresa de los hermanos Doskic se fundó a finales de 2012 y a mediados de 2014 se inició el primer proceso penal contra GAL-KAT. No es de extrañar que los agentes del orden sospecharan que la empresa evadía impuestos. Como estableció la investigación, la relación entre VMG LLC (otra empresa involucrada en procesos penales) y Gal-Trans LLC es ficticia y está diseñada para disfrazar las actividades económicas ilegales de VMG LLC, destinadas a la evasión fiscal.

¿Qué tipo de empresa es esta "VMG"? Tras examinar la información de los registros, pudimos establecer que el propietario de la empresa era un residente de la región de Lviv, Bogdan Mashtalir. También se registró otra empresa a su nombre: Ukrmed LLC. De hecho, ambas empresas, cuyo propietario figuraba como Mashtalir, se dedicaban a lo mismo que el negocio de Doskichev, a saber: cableado eléctrico, metal, etc. Al analizar los datos de los registros, nos convencimos de que todo se reduce al hecho de que Mashtalir era un testaferro utilizado por los hermanos Doskici para blanquear fondos. Después de que los agentes del orden se interesaran por las actividades de VMG LLC, la empresa fue liquidada, dejando una deuda de alrededor de 300.000 jrivnia. Sin embargo, al mismo tiempo se creó otra empresa: ODO "Ukr-Med", que fue fundada nuevamente por Bogdan Mashtalir, un residente de Lviv, que anteriormente tenía experiencia en negocios solo con VMG LLC, lo que terminó en un proceso penal, pero por alguna razón sin veredicto.

Pero durante la fundación del Ukr-Med ALC, los Doskichi perdieron la vigilancia, o sintieron una impunidad absoluta, o pensaron que después de casi 10 años todos se olvidarían de las actividades de Ukr-Med. La empresa se registró en el mismo edificio en el que, después de 9 años, se ubicará la Casa Comercial GAL-KAT ODO. Por supuesto, esta empresa es 100% propiedad de los hermanos, fundada el 28 de febrero de este año.

Quizás la dirección de registro no sea suficiente para confirmar la conexión entre Ukr-Med y GAL-KAT, pero hay otros factores que indican que la empresa estaba afiliada a Doskichi. "Ukr-Med" existió sólo durante 2 años y 3 meses, pero en este corto período de tiempo la empresa se convirtió en una verdadera "estrella" entre los funcionarios fiscales. Actualmente, según los registros, la empresa tiene una deuda con las autoridades fiscales de 117 millones de jrivnia.

El primer nombre de “Ukr-Medi” fue “Empresa Gallega de Cables”. De hecho, inmediatamente después de su fundación, se cambió el nombre de la empresa y, a finales de 2016, apareció otra sociedad de responsabilidad limitada con el mismo nombre: “Galicia Cable Company”. Esta empresa no es nueva, simplemente cambió su nombre de "BUD MAT Ucrania". Los fundadores de esta empresa son... los hermanos Doskichi. El 28 de febrero de 2024, esta empresa creó una nueva sociedad con responsabilidad adicional con el mismo nombre, es decir, absolutamente con el mismo nombre que tenía originalmente Ukr-Med. ¿Coincidencia? Aún así, no creemos en tales coincidencias. Esquematosis obvia.

Durante su corta pero muy turbulenta historia, “Ukr-Med” también fue acusado en procesos penales de alto perfil, que en un momento fueron investigados tanto por el DBI como por el SBU bajo la dirección procesal de la Fiscalía de la ciudad de Kiev. Estamos hablando de un proceso iniciado en el ERDR con el n.º 42018100000000908 de fecha 28 de septiembre de 2020 por delitos penales previstos en la parte 3 del art. 212, parte 3 art. 209 del Código Penal de Ucrania, es decir, evasión fiscal y legalización del producto del delito. Este caso se investigó contra decenas de empresas diferentes, una de las más famosas es la del magnate tabacalero Tedis Ucrania.

El último argumento para confirmar que, en realidad, Ukr-Med era una empresa de Doskichev creada con fines de blanqueo de capitales y evasión fiscal es el del proceso penal núm. 42017000000003630 de 13 de noviembre de 2017 por delitos penales. Arte. 358, parte 3 art. 209, parte 2 art. 205, parte 3 art. 212, parte 5 art. 27, parte 3 art. 212 del Código Penal de Ucrania incluía dos empresas de propiedad oficial de los hermanos (Trading House Gal-Kat LLC, Gal-Kat LLC) y la misma Ukr-Med, que parecía no ser suya, pero sí suya.

De esta forma tan sencilla, los hermanos Doskichi pudieron ganar ilegalmente más de 200 millones de jrivnia sólo entre 2016 y 2019, o al tipo de cambio de entonces, aproximadamente 7,5 millones de dólares. Y esto es sólo para una empresa afiliada.

El crimen aquí es más que obvio, pero nadie es responsable de una violación tan flagrante de las leyes. ¿Por qué? Tenemos una respuesta a esta pregunta, sobre la cual escribiremos en la siguiente parte del material.