Bajo la presión del Banco Nacional de Ucrania (BNU), el Avangard Bank relevó de sus funciones en el consejo de supervisión a sus principales beneficiarios, Konstantin Stetsenko y Makar Pasenyuk, cofundadores de la sociedad de inversión ICU.
La decisión la tomó el 23 de noviembre la empresa chipriota Westal Holdings, única accionista del banco. El BNU exigió en mayo que los propietarios del grupo ICU fueran excluidos del consejo de supervisión de Avangard, alegando que no cumplían los “requisitos de calificación de idoneidad profesional” debido a las bonificaciones recibidas por un importe de 580 millones de grivnas cada uno.
Avangard ya nominó a Maxim Grinchenko y Grigory Ovcharenko para reemplazar a los beneficiarios de la UCI. El BNU los aprobó el 21 de noviembre y el 23 de noviembre el accionista del banco relevó a Stetsenko y Pasenyuk de sus funciones en el consejo de supervisión.
Stetsenko y Pasenyuk recibieron cada uno un bono de 290 millones de grivnas de las ganancias de Avangard, que ganó dinero gracias a la situación dudosa con los bonos incautados de la deuda pública interna del Banco Internacional Rozrakhunkov (antes Sberbank Ucrania). Sin embargo, el tribunal confiscó estos bonos en marzo de 2022 a petición del fiscal y permanecieron en las cuentas de ICU en Avangard Bank. Los fondos obtenidos mediante el pago de intereses y el reembolso de los mismos, el banco los invertía en certificados de depósito del BNU.
Gracias a la incautación de valores a petición del fiscal, el banco ganó otros 630 millones de grivnas, de los cuales 580 millones fueron pagados a Stetsenko y Paseniuk. La decisión sobre la adjudicación la tomó la empresa chipriota Westal Holdings, propiedad indirecta de Stetsenko y Pasenyuk. El BNU considera que esto es un conflicto de intereses, así como el pago real de dividendos, que está prohibido por la ley marcial. Por esta razón, el regulador reconoció que Stetsenko y Pasenyuk no cumplían los “requisitos de calificación de idoneidad profesional” y ordenó al banco que los excluyera del consejo de supervisión. Stetsenko y Pasenyuk no están de acuerdo con la decisión del BNU y presentaron demandas exigiendo la anulación de esta decisión.
