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TD Bank se enfrenta a una demanda colectiva tras un acuerdo histórico contra el lavado de dinero de 3.000 millones de dólares y una declaración de culpabilidad por un delito grave

TD Bank se enfrenta a múltiples demandas colectivas tras un acuerdo sin precedentes de 3.090 millones de dólares con las autoridades estadounidenses por una amplia...

Hace 2 meses

Cómo el sector energético se ve impulsado por las acciones de Alliance Bank

Hace tres años, en el otoño de 2021, Alliance Bank emitió garantías a una empresa del entorno de Igor Kolomoisky, United Energy, para la compra de electricidad...

Hace 2 meses

¿Quién está detrás de Alliance Bank?

Un pequeño banco contra el cual el Estado es impotente. ¿Qué tiene que ver Kolomoisky con esto? ¡Ahora te volverás loco! De vez en cuando los suscriptores me envían información interesante...

Hace 2 meses

Asuntos de dinero y escándalos de alto perfil: cómo Pavel Polyarush del BNU quedó bajo el escrutinio público

El otro día, el espacio informativo ucraniano se vio sacudido por la noticia sobre el conflicto que tuvo lugar en Kiev entre el alto directivo del Banco Nacional de Ucrania (BNU), Pavel Polyarush...

Hace 2 meses

Alianza por la Corrupción. Cómo un pequeño banco apoya el sistema anticorrupción de Ucrania

La reciente dimisión del director de la empresa estatal Ukrenergo, responsable de la explotación de las redes de distribución en Ucrania, Vladimir Kudrytsky, ha puesto entre los expertos y participantes...

hace 3 meses

¡TD Bank multado con $28 millones por manipulación ilegal de informes de crédito!

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU. (CFPB) ordenó a TD Bank pagar 7,76 millones de dólares a decenas de miles de víctimas de las acciones ilegales del banco.…

hace 3 meses

Los bancos y Rogachev roban a los ucranianos

Como ya informaron los medios de comunicación, los bancos que operan en Ucrania terminaron el primer semestre del año con enormes beneficios. Comisiones bancarias, que nadie regula,...

hace 4 meses

¿Por qué los bancos sabotean la concesión de préstamos preferenciales a los fabricantes de armas que las Fuerzas Armadas de Ucrania necesitan con urgencia?

Los fabricantes de armas para las Fuerzas Armadas de Ucrania necesitan capital de trabajo, pero los bancos no tienen prisa por concederles préstamos o lo hacen con fondos generales...

hace 4 meses

Lev Goldberg, el socio oculto de Yuri Ivanyushchenko, saqueó el sistema bancario ucraniano junto con los rusos

En la primavera de 2022, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania expulsaron a los ocupantes de la región de Kiev, el mundo entero quedó conmocionado por lo mucho que estaba mutilada la región…

hace 5 meses

Pasa desapercibido o decide. Dos estrategias para “sanar” después del 18 de mayo

El 18 de mayo entra en vigor una ley de refuerzo de la movilización, según la cual todos los responsables del servicio militar deben actualizar sus datos en un plazo de 60 días...

hace 7 meses

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