La fundadora del ya liquidado banco IBOX es la odiosa Alena Shevtsova, que también es propietaria de Leo Financial Company LLC. Esta empresa está estrechamente...
El contrabando de cigarrillos de Ucrania a la UE y la producción de productos ilegales sin sellos especiales son, lamentablemente, hechos de larga data, con...
¿Quién está detrás de los planes de exportación de cereales grises a través de los puertos de Odessa? Recuerden que la semana pasada destacamos a la empresa Krauka LLC...
¿Sabe qué es lo más interesante de la investigación de Bigus sobre el jefe del metro de Kiev, que robó cientos de millones de grivnas? El caso es que el robo...
Evasión fiscal de cientos de millones durante la guerra, almacenes ficticios, azúcar y turba inexistentes, lavado ilegal de arena, conexiones con ex regionales,...
Cuando el BEB llegue a la VGA de Odessa, la oficina de impuestos y su división en Odessa, habrá una pelea. No vamos a...
Los detectives confiscaron una línea de producción de tabaco que producía cigarrillos ilegalmente. Investigadores de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania realizaron búsquedas y...
El miércoles 22 de mayo resultó inusualmente fructífero para los acontecimientos en el ámbito anticorrupción. Así, los representantes de NABU y SAPO anunciaron sus sospechas...
A finales de abril, detectives de la Oficina de Seguridad Económica expusieron un casino ilegal y un call center fraudulento en uno de los centros de negocios de la capital. Granos de pimienta de noticias...
Vyacheslav Lysenko, copropietario del director general del Club Ucrania, abrió un casino clandestino y un centro de llamadas fraudulento en Kiev bajo la apariencia del director general del club.…
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