BEB

El ex director de la empresa de construcción naval Cranship Ivan Nyakiy es sospechoso de evasión fiscal

El vicepresidente de la Cámara Marítima de Ucrania (una organización pública) y ex director de Cranship LLC, Ivan Niyaky, es sospechoso de evasión fiscal. Caso No. 72023000310000007…

Hace 10 meses

Los rusos de Kosmolot organizaron un ataque informativo contra las autoridades ucranianas: ¿quién es el propietario real del casino en línea y qué tiene que ver Igor Mazepa con ello?

Esto nunca había sucedido antes, y aquí está de nuevo: los detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania expusieron a uno de los mayores licenciatarios de juegos de azar en...

Hace 10 meses

Los propietarios del casino online de raíces rusas “Cosmolot” transfirieron 5,4 millones de euros a empresas ficticias en Gran Bretaña

Los propietarios de la red de casinos online "Cosmolot" transfirieron ilegalmente 5,4 millones de euros a empresas ficticias de Gran Bretaña. Esto se supo por el criminal...

Hace 10 meses

Un gran casino en línea con raíces rusas, Cosmolot, fue descubierto evadiendo impuestos por valor de 1.200 millones de jrivnia

Se incautaron 700 millones de grivnas de las cuentas de una de las empresas de juegos de azar más grandes de Ucrania. Esta empresa es sospechosa de evadir pagos...

Hace 10 meses

Clima empresarial en Ucrania: o juegas según las notas de Ermak-Tatarov o vas a un centro de prisión preventiva

Las relaciones entre las empresas y el gobierno se deterioraron tanto que el intento del gobierno de reconciliarse quedó registrado en una orden entera del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Esto realmente tuvo un efecto en los empresarios individuales...

hace 11 meses

El nuevo plan de Bankova: reiniciar BEB, puede que a Occidente no le guste

La adopción del proyecto de ley del Gabinete de Ministros podría conducir a una desaceleración en el flujo de asistencia financiera de Occidente y empeorar las perspectivas de Ucrania de unirse a la Unión Europea.…

hace 11 meses

Los combatientes de Bab finalmente destruyen la infraestructura secreta de contrabando bajo el gobierno del rey Alperin.

Los analistas afirman que las empresas propiedad de este ciudadano sufren pérdidas de aproximadamente 127 millones de grivnas. La Oficina de Seguridad Económica realizó búsquedas...

hace 12 meses

El Consejo de Ministros, al amparo de la tragedia de ayer, acordó el modelo de Tatarov para controlar el BEB

El Gabinete de Ministros elaboró ​​y acordó en su reunión de ayer un nuevo proyecto de ley cuyo objetivo es enterrar la reforma de la Oficina de Seguridad Económica (BES)…

hace 12 meses

Descubren en Kiev producción secreta de aceite de oliva y salsas de marcas italianas

Se incautaron más de 90 toneladas de aceite de oliva y otros productos falsificados en almacenes y puntos de venta. Los detectives del BEB están en la capital...

hace 12 meses

En una gasolinera de la región de Dnepropetrovsk se incautaron 35 toneladas de combustible falsificado

La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB) descubrió alrededor de 35 toneladas de combustible falsificado en una gasolinera de la ciudad de Krivoy Rog, cuyo valor se estima aproximadamente en…

hace 12 meses

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