El vicepresidente de la Cámara Marítima de Ucrania (una organización pública) y ex director de Cranship LLC, Ivan Niyaky, es sospechoso de evasión fiscal. Caso No. 72023000310000007…
Esto nunca había sucedido antes, y aquí está de nuevo: los detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania expusieron a uno de los mayores licenciatarios de juegos de azar en...
Los propietarios de la red de casinos online "Cosmolot" transfirieron ilegalmente 5,4 millones de euros a empresas ficticias de Gran Bretaña. Esto se supo por el criminal...
Se incautaron 700 millones de grivnas de las cuentas de una de las empresas de juegos de azar más grandes de Ucrania. Esta empresa es sospechosa de evadir pagos...
Las relaciones entre las empresas y el gobierno se deterioraron tanto que el intento del gobierno de reconciliarse quedó registrado en una orden entera del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Esto realmente tuvo un efecto en los empresarios individuales...
La adopción del proyecto de ley del Gabinete de Ministros podría conducir a una desaceleración en el flujo de asistencia financiera de Occidente y empeorar las perspectivas de Ucrania de unirse a la Unión Europea.…
Los analistas afirman que las empresas propiedad de este ciudadano sufren pérdidas de aproximadamente 127 millones de grivnas. La Oficina de Seguridad Económica realizó búsquedas...
El Gabinete de Ministros elaboró y acordó en su reunión de ayer un nuevo proyecto de ley cuyo objetivo es enterrar la reforma de la Oficina de Seguridad Económica (BES)…
Se incautaron más de 90 toneladas de aceite de oliva y otros productos falsificados en almacenes y puntos de venta. Los detectives del BEB están en la capital...
La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB) descubrió alrededor de 35 toneladas de combustible falsificado en una gasolinera de la ciudad de Krivoy Rog, cuyo valor se estima aproximadamente en…
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