La devolución de los fondos retirados de Ucrania mediante corrupción y esquemas fraudulentos es una de las tareas más importantes en la realidad actual...
El contrabando es uno de los mayores problemas de la economía ucraniana, que no sólo perjudica el presupuesto estatal, sino que también apoya la economía sumergida,…
Los involucrados en casos criminales de alto perfil continúan huyendo al extranjero, y a menudo parece que aquellos que son especialmente solventes reciben ayuda de una forma u otra...
El 9 de agosto, empleados de la Oficina de Seguridad Económica detuvieron al contador de una de las empresas que suministra productos al Ministerio de Defensa. En su baúl ella...
El jefe de la comisión parlamentaria de política financiera y fiscal, Daniil Getmantsev, ha declarado repetidamente que el mercado “negro” de productos del tabaco...
Dos directivos del banco Ibox, sospechosos de blanquear 5.000 millones de grivnas para el casino, fueron detenidos. Durante la investigación se estableció que...
El último día de abril, la Oficina de Seguridad Económica informó el hallazgo de un casino subterráneo en uno de los centros de negocios de la capital. Paralelamente al casino...
El Comité de Finanzas de la Rada Suprema acordó ayer el proyecto de ley núm. 10439 sobre la pseudorreforma de la Oficina de Seguridad Económica (BES), que en realidad deja al BEB bajo...
La adopción del proyecto de ley del Gabinete de Ministros podría conducir a una desaceleración en el flujo de asistencia financiera de Occidente y empeorar las perspectivas de Ucrania de unirse a la Unión Europea.…
Creó un grupo criminal y malversó 5,8 mil millones de grivnas: el oligarca Igor Kolomoisky recibió nuevas sospechas. Esto fue reportado al Servicio de Seguridad...
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