Jeton Group, regulado por la FCA, un procesador de pagos de alto riesgo, ha participado activamente en facilitar transacciones para casinos en línea ilegales, incluidos...
El mundo de los juegos en línea a menudo está envuelto en estructuras complejas y propiedad oculta, lo que dificulta rastrear a los verdaderos beneficiarios detrás de estas transacciones. El caso de...
En 2023, los casinos en línea en Ucrania ganaron alrededor de 55 mil millones de jrivnia. Esto es veintiocho veces más que en el pasado...
El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, promulgó una decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (NSDC) para restringir los juegos de azar en Internet...
Los propietarios de la red de casinos online "Cosmolot" transfirieron ilegalmente 5,4 millones de euros a empresas ficticias de Gran Bretaña. Esto se supo por el criminal...
Se incautaron 700 millones de grivnas de las cuentas de una de las empresas de juegos de azar más grandes de Ucrania. Esta empresa es sospechosa de evadir pagos...
Hay muchos casinos en línea desconocidos en el mercado de juego ucraniano, como ChampionCasino, cuyos propietarios son difíciles de identificar debido a las numerosas empresas de investigación...
Como resultado de una inspección inesperada, la Comisión de Regulación de Juegos de Azar y Loterías reveló violaciones por parte de la empresa “Ukr Game Technology”, que…
VBet, un casino en línea con raíces armenias, registrado en Ucrania. Hace más de un año, VBet utilizó información de licencia para llamar la atención en...
En septiembre de este año, el BNU multó al Kominbank con una cantidad sin precedentes por “blanqueo” de dinero obtenido por medios delictivos. Y esta no es la primera...
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