Dos directivos del banco Ibox, sospechosos de blanquear 5.000 millones de grivnas para el casino, fueron detenidos. Durante la investigación se estableció que...
Se incautaron 700 millones de grivnas de las cuentas de una de las empresas de juegos de azar más grandes de Ucrania. Esta empresa es sospechosa de evadir pagos...
En septiembre de este año, el BNU multó al Kominbank con una cantidad sin precedentes por “blanqueo” de dinero obtenido por medios delictivos. Y esta no es la primera...
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