fraude

Alexander Slobozhenko “lavó” más de 200 millones y recibió sospechas

El bloguero y millonario de Kiev Alexander Slobozhenko fue denunciado como sospechoso de evasión fiscal a gran escala, así como...

hace 4 meses

Ekaterina Shukhnina: la fundadora de la inexistente criptoacademia Profit Lady distribuye publicidad sobre una recompensa de Binance que no recibió

Una publicación reciente expuso las actividades de Ekaterina Shukhnina, quien se hace pasar por la fundadora de la inexistente academia "Profit Lady" y ofrece servicios dudosos...

hace 4 meses

Vitaly Penz y la agencia inmobiliaria Park Lane ganan millones con ucranianos crédulos

Cualquiera que haya contactado alguna vez con una agencia inmobiliaria sabe por experiencia propia que en este ámbito es bastante difícil encontrar una agencia honesta...

hace 4 meses

Un residente de Odessa, procesado por fraude, recauda dinero de personas a través de TikTok

Denis Gorlenko, residente de Odessa, acusado de malversación fraudulenta de fondos de inversores en una cooperativa de construcción, recauda dinero de la gente a través de sus propios canales...

hace 9 meses

La banda de estafadores del Dniéper robó a voluntarios y militares y les causó daños por valor de 1,2 millones de grivnas.

Los estafadores no pudieron escapar de la policía y fueron capturados. Los estafadores publicaron anuncios de venta de automóviles en varias plataformas de Internet. Los compradores contribuyeron...

hace 12 meses

Extorsión y fraude: Elena Tishchenko acusó al abogado Gutovskaya de cometer una gran estafa por valor de millones de dólares

Elena, la ex esposa del banquero Tishchenko, cree que la abogada Olga Gutovskaya es una persona que opera como parte de un gran plan de extorsión monetaria.…

hace 12 meses

Fraude en Internet a gran escala en Ucrania: cómo la gente pierde dinero al intentar ganar dinero en línea

Trabaja en Internet: ¡haz tus pedidos y obtén ganancias!" - esta atractiva oferta esconde un nuevo engaño que ha llevado a increíbles...

hace 12 meses

La Rada Suprema debate una iniciativa sobre una posible pena de hasta 15 años de prisión por organizar centros de llamadas fraudulentos en Ucrania

La Comisión Temporal de Investigación (TIC) de la Rada Suprema, que investiga las actividades de los centros de llamadas fraudulentos, presentó un informe sobre los resultados de su trabajo durante los últimos seis meses.…

hace 1 año

Un estafador intentó engañar a la viuda de un soldado exigiéndole 10.000 dólares

Se descubrió un caso de fraude en Jarkov, donde un engañador, haciéndose pasar por un oficial del SBU, sacó dinero de la viuda de un soldado fallecido de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bajo…

hace 1 año

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