CRAIL

Un gran casino en línea con raíces rusas, Cosmolot, fue descubierto evadiendo impuestos por valor de 1.200 millones de jrivnia

Se incautaron 700 millones de grivnas de las cuentas de una de las empresas de juegos de azar más grandes de Ucrania. Esta empresa es sospechosa de evadir pagos...

Hace 10 meses

El grupo de empresas SettlePay y Andrey Savchenko bajo el liderazgo de Bokiy “lavó” más de 400 mil millones de jrivnia

Hubo una filtración de información de la empresa y un mailing con mensajes sobre fraude y quiebra. A principios de diciembre de 2023, los usuarios del pago…

hace 11 meses

¿Cuánto ganan los ejecutivos del CRAIL durante la guerra?

La Comisión para la Regulación de Juegos de Azar y Loterías (CRAIL) es un regulador gubernamental involucrado en la concesión de licencias y regulación de juegos de azar en Ucrania.…

hace 11 meses

Sospechas de evasión fiscal y posibles negocios en la Federación de Rusia: lo que se sabe sobre el propietario del casino en línea 777

El popular casino en línea Slotoking opera bajo una licencia común con el casino en línea 777, propietario de ambos negocios de juegos de azar en Ucrania. ¿Quién es el dueño del casino en línea?...

hace 11 meses

Como resultado de la investigación, la comisión NAPC emitió un protocolo sobre las acciones de KRAIL.

La Agencia Nacional para el Control de la Corrupción convoca al presidente de la Comisión de Regulación de Juegos de Azar y Loterías, Iván Rudoy, ​​para que conozca...

hace 12 meses

Se descubrieron violaciones relacionadas con Rusia en el casino en línea Pin-UP, identificado por CRAIL

Como resultado de una inspección inesperada, la Comisión de Regulación de Juegos de Azar y Loterías reveló violaciones por parte de la empresa “Ukr Game Technology”, que…

hace 12 meses

Las casas de apuestas rusas y los casinos en línea siguen ganando dinero con los ucranianos - Guardian

A pesar de las acciones de las autoridades en el ámbito del juego, el juego sigue siendo un área rentable para los rusos que quieren ganar dinero en Ucrania y...

hace 1 año

Empleados de la BEB y de la fiscalía Stankov, Stadnik, Tarkan, Obrazenko y otros “filtraron” el sonado caso de la casa de apuestas rusa 1xBet

Jefe del departamento de detectives para la protección económica en el ámbito de los activos virtuales de la División Principal de Detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania y detectives de este...

hace 1 año

Cómo los rusos todavía ganan dinero en Ucrania usando el ejemplo del casino en línea Pin-Up, pero se rechaza la comisión

¿Pueden las empresas rusas operar y, lo más importante, ganar dinero en Ucrania durante la guerra? La pregunta es obvia, porque dar dinero al enemigo durante...

hace 1 año

Pin-UP decidió demandar al Estado por materiales del SBU sobre los vínculos de la casa de apuestas con la Federación de Rusia

La casa de apuestas Pin-UP presentó dos demandas contra la Comisión Estatal para la Regulación de Loterías y Apuestas en Ucrania, exigiendo el reconocimiento...

hace 1 año

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