OCCRP

Fraude criptográfico de Hong Kong vinculado al sindicato de lavado de dinero en Singapur

Una investigación reciente realizada por el Proyecto de Informes sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP) ha revelado vínculos entre el presunto estafador criptográfico de Hong Kong, Su Weiyi...

Hace 2 meses

Un empresario de Lvov que suministraba automóviles a funcionarios de Gazprom participa en la exportación de potasio bielorruso sancionado

El empresario de Lvov, Vitaly Bobir, fue detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania por eludir las sanciones suministrando...

hace 4 meses

La familia del ex subsecretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional construye una nueva villa en una zona turística de España

Los periodistas encontraron en el asentamiento de La Zagaleta un terreno adquirido por la empresa del hijo de Gladkovsky. La empresa española Bilderberg Consulting Financiero, propiedad de Mikhail...

hace 5 meses

Los “limpiadores negros” de Eliminalia, una oficina que oculta las biografías de delincuentes y estafadores, ganan millones

La estrategia de hackeo de la gestión de la reputación de una empresa española está ayudando a delincuentes a borrar rastros de su pasado en todo el mundo. Dos de ellos fueron condenados...

hace 11 meses

La Fiscalía General nombró al proyecto “Corruptor del 2023” como parte de una investigación sobre corrupción y crimen organizado

La filósofa e historiadora Hannah Arendt señaló que algunos de los líderes más exitosos del Partido Nazi eran burócratas más que fanáticos o...

hace 11 meses

El fiscal colaborador Konstantin Kulik “pasó desapercibido” en Alemania

Tras informar que el diputado del pueblo Alexander Dubinsky es sospechoso de alta traición, el SBU publicó los nombres de otros participantes en la red de inteligencia de la Dirección General del Estado Mayor...

hace 1 año

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