Olga Gutovskaya, una empresaria, pudo adquirir los activos de 21 bancos en quiebra y acceder a información sobre miles de ucranianos.
En el sector bancario de Ucrania los escándalos ocurren con frecuencia. Por supuesto, el más sonado es el caso del robo de 8,4 mil millones de grivnas del Privatbank por parte de la antigua dirección. Pero incluso a su “sombra” hay historias. Uno de ellos es la compra de activos de 21 bancos en quiebra por casi nada. La principal implicada en este escándalo fue la empresaria y abogada Olga Gutovskaya. "Comentarios" analizó los detalles del escándalo y cómo sucedió.
¿Quién es Olga Gutovskaya?
Olga Gutovskaya apareció por primera vez en el espacio informativo ucraniano en 2019 como abogada, comentando para una de las publicaciones ucranianas el caso Privatbank, que intentó devolver a través de un tribunal de Londres casi 2 mil millones de dólares previamente retirados de la institución financiera. Es curioso que en el servicio analítico YouControl los datos sobre la abogada Olga Gutovskaya se remontan únicamente a mayo de 2023, cuando se convirtió en abogada en la región de Lviv.
Anteriormente, de 2012 a 2019, “Madam Lawyer” fue asistente del diputado popular de Ucrania, líder del VO “Svoboda” Oleg Tyagnibok. También hizo negocios a través de las empresas “End Pi Kyiv” y “Chandelier Group” y dirigió dos organizaciones públicas.
El marido de Gutovskaya era empleado de la Inspección Fiscal del Estado, Yaroslav Zemlyansky, aunque por alguna razón este último guardó silencio sobre los ingresos de su esposa en su declaración de 2019. Sin embargo, si en ese momento vivía y trabajaba en Londres, esto era comprensible.
Según el sitio web StopCor, en 2020 Gutovskaya se convirtió en copropietario (75%) de WWRT Limited, una empresa registrada en Londres, con un capital autorizado de sólo 5 libras esterlinas.
Esta última se especializa en la búsqueda y recuperación de activos en todo el mundo, según indica el sitio web de la empresa en Internet. Es cierto que es imposible familiarizarse con el "portafolio" de la empresa y sus acciones exitosas, ya que no hay información en el sitio web.
El éxito de la empresa se puede juzgar por los discursos de Olga Gutovskaya en los medios de comunicación ucranianos. Así, en junio de 2022 supuestamente logró arrestar al exbanquero Sergei Tishchenko, propietario del Fortuna Bank, en un caso de fraude, y lo hizo en Londres. Y apenas 3 semanas después, el empresario fue detenido en Londres, según informa Comments.
El propio Banco Fortuna, que venía experimentando problemas desde 2014, fue declarado oficialmente en quiebra en febrero de 2017. Y aunque oficialmente el 99,5% del banco pertenecía a la madre de Tishchenko, Motrona Tishchenko, Sergei garantizó personalmente parte de los préstamos de la institución financiera, por lo que más tarde, a través de los tribunales, se declaró en quiebra para sí mismo como individuo.
Según la trama del caso, Sergei Tishchenko y su esposa Elena fueron acusados de retirar 100 millones de dólares del Fortuna Bank, y el demandante en el caso fue WWRT, que probablemente actuó en interés de un determinado cliente. En cualquier caso, uno podría pensar que sí, si no fuera por un hecho que se conoció casi un año y medio después.
¿De qué se acusa a Olga Gutovskaya?
En diciembre de 2023, periodistas del proyecto StopKor conversaron con Elena, la ex esposa de Sergei Tishchenko, y llevaron a cabo una investigación sobre las actividades de Olga Gutovskaya.
Según Elena Tishchenko, la actividad de Olga Gutkovskaya tiene como objetivo adquirir por un precio casi nulo un paquete de deudas de varios bancos ucranianos en quiebra. En realidad, fue WWRT Limited a quien otra empresa, Star Investment Van, cedió un paquete de deudas de varios bancos ucranianos en quiebra, que ella misma había adquirido en un momento por sólo el 0,03% del valor total de todos los préstamos y garantías.
“Y cuando ya estaban formalizando la cesión, surgió claramente esa intención. Porque cedieron derechos sólo para préstamos. Y Star Investment Van se quedó con el depósito. Según las leyes de Ucrania y de cualquier otro país, esto es imposible. Porque la prenda asegura el cumplimiento de la obligación subyacente. Está vinculado exclusivamente al préstamo. Y con el hecho de que se quedaron con la garantía y renunciaron a los préstamos a la empresa WWRT, ya han demostrado que en realidad se trata de las mismas personas”.
De hecho, según YouControl, en Ucrania opera Star Investment Van LLC, que se ocupa oficialmente del sector inmobiliario. Al mismo tiempo, como se desprende de algunas decisiones judiciales, la empresa suele comprar propiedades de los deudores a varios bancos. En realidad, antes de cambiar el tipo de actividad a “alquiler de vivienda” a partir del 31 de marzo de 2023, la empresa tenía como código de actividad económica principal 82.91 “Actividades de agencias de cobranza de deudas y burós de historial crediticio”.
Oficialmente, la propia Star Investment Van LLC pertenece a la empresa checa Star Investment Ceset Van LLC, y su propietario es el ciudadano luxemburgués Eriks Martinovsksis.
Al mismo tiempo, hay varios casos penales en los que, según los medios, Olga Gutovskaya es sospechosa.
Cabe señalar que las actividades de Star Investment Van y WWRT Limited pueden interesar a todos los ucranianos, ya que entre las carteras adquiridas prácticamente sin coste alguno hay muchos préstamos ordinarios de ciudadanos comunes. Y quien compró este “lote” obtuvo acceso a sus datos personales.
Así, la empresa de un “famoso abogado internacional”, que se convirtió en abogado hace sólo seis meses y sobre cuya empresa no hay información clara ni siquiera en el sitio web de la empresa, puede obtener datos sobre miles o incluso decenas de miles de Ucranianos que deben préstamos a 21 bancos. Adónde irán los datos personales después de esto es una cuestión muy importante, especialmente en el contexto de una guerra en curso.
