La guerra no cambia a la gente deshonesta ni en el centro ni a nivel local, pero los vuelve aún más cínicos.
Pronto pasará un año desde que el jefe de la administración militar regional de Dnepropetrovsk, Valentin Reznichenko, se encontró en el centro de un escándalo de corrupción que ensombreció el círculo inmediato del jefe de Estado.
Ahora al menos cuatro oficinas del país - el presidente, la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) y la policía de la región de Dnipropetrovsk - conocen la lucrativa relación de Reznichenko con la preparadora física Yana Khlanta y varios puntos brillantes en su vida. Se trata de un coche, vuelos conjuntos y 1.500 millones de grivnas que la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk envió a la empresa Stroyinvest Engineering (dirigida por Khlanta) para la reparación de carreteras.
Pero si el presidente inmediatamente despidió de manera demostrativa a la persona involucrada en el caso penal de NABU, Reznichenko, del puesto de jefe de la región de primera línea de Dnepropetrovsk, entonces Yuriy Golik, un consultor constante de la oficina del presidente, que está asociado con Stroyinvest Engineering LLC , ya logró regresar a Bankovaya.
Él, como siempre, viaja allí en su Mercedes Brabus o Toyota Sequoia, ahora tiene su propia oficina frente al jefe adjunto de la oficina presidencial Alexei Kuleba y una influencia considerable sobre los jefes de las administraciones militares regionales, manteniendo su mano en la garganta de Dnepropetrovsk. región. Lo que, por cierto, recientemente volvió a representar miles de millones de contratos para la reparación de carreteras con el nuevo jefe de la Administración Estatal Regional, Sergei Lysak. De alguna manera realmente huele a Odessa. ¿No?
También es interesante que en esta historia con muchos personajes conocidos y reemplazables, algunos personajes se perdieron por completo durante el año de investigación. Por ejemplo, el ex curador de “Big Construction” Kirill Timoshenko, a quien Yuri Golik asesoró en el alto cargo de subdirector de la oficina del presidente. Nuestras fuentes afirman que hubo un momento en el que los destinos de estos tres funcionarios del gobierno (dos de los cuales ni siquiera son empleados del gobierno y no están obligados a declarar su riqueza) podrían haberse cruzado en el mismo centro de prisión preventiva. Sin embargo, ninguno de ellos fue detenido.
¿Qué está pasando en general en el ámbito de la lucha contra la corrupción en vísperas de la publicación del informe sobre el cumplimiento por parte de Ucrania de los criterios para unirse a la UE? ¿Por qué intervino la policía regional en el caso que investigaba NABU? ¿Por qué la NABU tarda tanto en investigar el caso? ¿Se han determinado los daños causados al Estado por Reznichenko y sus allegados? ¿Cuán larga e influyente podría llegar a ser la lista de acusados en este caso si NABU y SAPO logran resistir eficazmente la presión de las oficinas gubernamentales?
Para encontrar respuestas a estas preguntas, los periodistas de la publicación consultaron a los organismos anticorrupción y encargados de hacer cumplir la ley, hablaron con fuentes en oficinas gubernamentales y también hicieron preguntas a representantes de varios organismos gubernamentales.
Una breve historia sobre casi una gran suerte.
El 2 de noviembre de 2022, la Dirección General de la Policía Nacional de la región de Dnipropetrovsk abrió una causa penal contra “funcionarios de la administración militar regional de Dnipropetrovsk”. En el proceso penal había dos artículos: sobre el abuso de poder y posición oficial y sobre el blanqueo del producto del delito.
No parecería nada sorprendente si no fuera por un “pero”. El caso que empezó a abordar la policía de Dnieper se refería al jefe de la administración militar regional de Dnepropetrovsk, Valentin Reznichenko, y a más de mil quinientos millones de fondos presupuestarios. Y no estaba siendo investigado por la Policía Nacional, sino por la NABU, que en ese momento ya estaba llevando a cabo una investigación sobre este hecho.
El caso del cuidadoso desarrollo de las carreteras en la región de Dnepropetrovsk es conocido por todos los que leyeron aunque sea un poco las noticias en noviembre del año pasado. Todo comenzó en 2021, cuando la publicación “Nashi Groshi” publicó por primera vez una historia sobre el brillante ascenso de Budinvest Engineering LLC, que ganó hábilmente una licitación tras otra en la región y se convirtió en una de las favoritas de la Agencia Estatal de Carreteras (Ukravtor). .
Los periodistas de “Our Money” se mostraron persistentes y testarudos y continuaron monitoreando las actividades de la empresa. Y exactamente un año después, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania ya habían liberado la región de Kiev del ejército ruso y faltaba poco más de un mes para recibir noticias sobre la liberación de la región ocupada de Jarkov, la publicación publicó una continuación de la historia. con Budinvest Ingeniería.
Nuevos datos que llamaron la atención de "Our Money" indican que en el período de mayo a julio de 2022, Stroyinvest Engineering LLC recibió 1,2 mil millones de grivnas del Departamento de Vivienda y Servicios Comunales (HPU) y Construcción de la Administración Estatal Regional de Dnipropetrovsk. . Algunos de los contratos celebrados no se publican en el sitio web de adquisiciones de Prozorro. También es imposible saber qué carreteras fueron reparadas durante la ley marcial en la región de primera línea.
Tras esta investigación no hubo transacciones entre la empresa y el Tesoro del Estado, pero se reanudaron a mediados de septiembre del año pasado. Hasta el 2 de noviembre, los medios publicaron dos investigaciones en las que se hablaba de las mismas personas: la jefa de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, Valentina Reznichenko, y su probable novia, Yana Khlanta, propietaria de la empresa Stroyinvest Engineering. También vale la pena recordar la historia de los propietarios de esta LLC.
La empresa Budinvest Engineering fue fundada en 2017 por Irina Vorobyova. Por gran coincidencia, ese mismo año Valentin Reznichenko dirigió por primera vez la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk. El asesor de Reznichenko fue su conocido de toda la vida, Yuri Golik. Y si ocho años después, Valentin Reznichenko siguió siendo el jefe de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk (con el comienzo de la invasión a gran escala, las administraciones estatales regionales se transformaron en administraciones militares regionales por decreto presidencial), aunque ya bajo el mandato de otro presidente, Habiendo sobrevivido a un despido, el destino de su asistente resultó diferente.
Después de las elecciones presidenciales de 2019, Yuri Golik se convirtió en consultor (no ocupó cargos gubernamentales ni era funcionario) del programa presidencial “Gran Construcción”. Antes del inicio de la invasión rusa a gran escala, el programa se implementó con fondos presupuestarios y cubría la reconstrucción de carreteras, escuelas y jardines de infancia con miles de millones de fondos presupuestarios. Lo que estaba haciendo exactamente el Consultor Supremo Golik quedó claro un poco más tarde.
Dedal
Al parecer, en respuesta a la investigación de los periodistas de Nashi Groshi sobre las licitaciones ganadas por Budinvest Engineering LLC para la reparación de carreteras en la región de Dnipropetrovsk por valor de más de 1.500 millones de grivnas, NABU y SAPO abrieron procedimientos penales. El caso tenía una calificación preliminar en virtud de los artículos 364 (abuso de poder y cargo oficial) y 209 (lavado de dinero) del Código Penal de Ucrania. Pero al cabo de un tiempo, la Policía Nacional abre su doble ilegal.
¿Por qué la policía abrió un caso cuando lo sabía? Si en la historia aparecen 1.500 millones de grivnas, este es sin duda el alcance de la investigación de la NABU, porque la competencia de este último proceso comienza a partir de 30.000 dólares. El 2 de enero de 2022, cuando los medios publicaron la confirmación de que Valentin Reznichenko y Yana Khlanta se comunican estrechamente. ¿Adónde te apresurabas? ¿Y quién aconsejó realizar inmediatamente búsquedas en la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk para incautar los documentos originales, que luego querían destruir?
ZN.UA envió una solicitud de información a la policía de la región de Dnipropetrovsk pidiéndoles que explicaran por qué estaban investigando un caso que no estaba bajo su jurisdicción. Y la Policía Nacional de Dnepr respondió secamente afirmando que en enero de 2023 el caso fue transferido a NABU. Pero no desperdiciaron el tiempo ganado. De las propias fuentes de la redacción se supo que la policía de la región de Dnepropetrovsk quería realizar un examen caligráfico de los documentos que la Policía Nacional confiscó a la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk y a Stroyinvest Engineering LLC. Estos documentos supuestamente confirmaron la conexión entre el jefe de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, Valentin Reznichenko, y la empresa Stroyinvest Engineering. Después del examen, los agentes del orden intentaron destruir todos los documentos originales. Sin embargo, esto no se pudo hacer. Las autoridades anticorrupción guardaron los documentos.
Por cierto, en septiembre de este año, el general de policía de tercer rango Anatoly Shchadilo, que en ese momento dirigía la Dirección General de la Policía Nacional en la región de Dnepropetrovsk, fue trasladado a Kiev. Listo para ascenso.
Hay una investigación, no hay sospechas.
Hace un año, el ex jefe de la división principal de detectives de NABU, Andrei Kaluzhinsky, en una entrevista con ZN.UA sobre la producción de un historial de carreteras en la región de Dnepropetrovsk, que fue registrado por SAPO, explicó: “Una cosa es probar según los estándares de una investigación periodística convencional, para formular algunas ideas sobre ciertas circunstancias de la sociedad.
Otra cosa es llegar al extremo de denunciar primero la sospecha y luego el tribunal dicta la sentencia correspondiente”. Desafortunadamente, después de que Semyon Krivonos se convirtiera en director de NABU, Andrei Kaluzhinsky ya no trabaja allí. Al igual que varios detectives profesionales que abandonaron la oficina. Ahora es casi imposible decir exactamente cómo afectará este hecho a la investigación del caso que nos interesa; sin embargo, ya podemos suponer que una rotación tan rápida de personal en un organismo clave anticorrupción es una mala señal.
Y la investigación, según las fuentes, avanza lentamente.
Durante el año, se llevaron a cabo dos registros en la casa de Yuri Golik: primero en la ciudad de “Konek” (al mismo tiempo, los detectives acudieron con registros al ex jefe de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, Valentin Reznichenko). Durante la segunda búsqueda de Golik, NABU confiscó su teléfono. Según fuentes de la oficina del presidente, los abogados de Yuri Golik están intentando devolver el dispositivo. Bankova también confía en que Kirill Timoshenko, que era el curador de “Big Construction” antes de la invasión a gran escala, no aparezca en el proceso. Aunque los detectives también están comprobando su participación en licitaciones en la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk.
En cuanto a la posición oficial de la investigación, ZN.UA se dirigió a la Oficina Nacional Anticorrupción con una pregunta: ¿Tymoshenko realmente no está en el proceso ahora? ¿Y hay al menos alguien allí que apareció en los titulares de los medios por esta historia hace un año? NABU respondió que mientras la investigación esté en curso, no pueden decir nada. Una cosa queda clara en la respuesta de la oficina anticorrupción: la investigación está en curso, pero las sospechas aún están lejos.
Sin embargo, por nuestras propias fuentes logramos descubrir que actualmente hay varios episodios en producción. Algunos de ellos se refieren a la reparación de carreteras en la región de Dnipropetrovsk. Además, las autoridades anticorrupción están investigando casos de enriquecimiento ilícito y declaraciones falsas por parte de empleados de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk. Además, NABU y SAP inspeccionan al menos 11 empresas que eran contratistas de la empresa Stroyinvest Engineering. Estamos hablando de comprobar el movimiento de los fondos de las empresas y cómo están conectados entre sí. Algunas de estas empresas también están siendo controladas para ver si tienen alguna relación con empleados de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk.
Experiencia y auditoría, o lavado de manos
Quizás el tema más importante en el que está trabajando NABU, según las fuentes, es la prueba de las pérdidas. Y aunque la oficina no tiene su propia institución experta para llevar a cabo estos mismos exámenes, lo que aceleraría significativamente el progreso en un gran número de procesos penales, las agencias anticorrupción tienen que "hacer cola" para obtener el resultado de los examen que necesitan. Pero si fuera sólo cuestión de hacer cola.
En primer lugar, como siempre, el director del Instituto de Investigación Forense de Kiev, Alexander Ruvin, influye en el resultado del examen. Se ha dicho y escrito suficiente sobre exactamente cómo afecta.
En segundo lugar, en este caso existen otras circunstancias que interfieren ni siquiera con la prueba misma de las pérdidas, sino con la etapa que la precede.
La cuestión es la posición del Servicio Estatal de Auditoría de Ucrania. Ten cuidado aquí. Para que NABU pueda examinar las pérdidas en el caso, la oficina debe realizar una auditoría de los costos de reparación de carreteras, para lo cual el departamento de vivienda y servicios comunales de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk asignó dinero. Esta auditoría la lleva a cabo el Servicio de Auditoría del Estado. Es este departamento el que comprueba la eficacia con la que se gastan los fondos presupuestarios. De acuerdo, esta es una verificación completamente necesaria.
Y esa auditoría ha comenzado. El procedimiento de auditoría en los casos NABU por parte del Servicio de Auditoría del Estado es el siguiente: durante la instrucción, el perito, junto con la investigación, trabaja en los materiales que necesita analizar. De hecho, una persona del servicio de auditoría está directamente familiarizada con los materiales de investigación. Y cuando se llevó a cabo la auditoría en el caso de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk y la empresa Stroyinvest Engineering, y la persona del Servicio de Auditoría Estatal que la realizó encontró pérdidas y tuvo que escribir una conclusión, comenzaron a suceder cosas extrañas. El Servicio de Auditoría del Estado empezó a demorarse en proporcionar a la investigación la conclusión de que NABU necesitaba seguir trabajando y realizar un examen que debía resumir la instrucción previa al juicio.
Esta información se puede interpretar y evaluar de diferentes maneras. Pero hay un hecho significativo que no se puede ignorar: desde el punto de vista jurídico, el Servicio de Auditoría del Estado está directamente subordinado al Ministerio de Finanzas de Ucrania, cuyo jefe Sergei Marchenko es socio deportivo y buen amigo de Yuri Golik.
Es decir, imaginemos la situación: los agentes del orden están investigando el proceso sobre posibles acciones ilegales de Golik, y la auditoría, junto con todos los materiales recopilados de la investigación previa al juicio necesarios para exámenes posteriores, se lleva a cabo en el departamento subordinado. a su camarada. ¿No es esto un conflicto de intereses? ¿Y quién puede recusarse aquí?
Sin embargo, el factor de un amigo del Ministerio de Finanzas, que probablemente desempeña el papel de botón para personas de mayor rango en este asunto, no lo es todo.
Característica institucional de “GosdorNII”
La historia de la OVA de Dnepropetrovsk y de la empresa Stroyinvest Engineering gira en torno a si las carreteras para las que el Departamento de Vivienda y Servicios Comunales asignó fondos se repararon a precios inflados. Si es así, entonces la empresa ha causado daño al Estado. Pero estas pérdidas, si las hubiere, deben ser probadas. En Ucrania existe una empresa estatal, el “Instituto Estatal de Investigación de Carreteras que lleva el nombre de M. Shulgin” (SE “GosdorNII”), que recopila información sobre los precios de los materiales de construcción de todas las regiones. Es decir, se trata de una gran base de datos de diversos productos de construcción. El instituto, por cierto, está subordinado a Ukravtodor.
Los periodistas y expertos que trabajan con la base de datos GosdorNII dicen que los proveedores de diversos materiales de construcción pueden ofrecer a las empresas estatales precios con un cierto aumento. Por ejemplo, si hay una empresa que vende cemento para la construcción o reparación de carreteras, y esta empresa es amiga de uno de los empleados que trabajan en la Administración Regional del Estado y es responsable de realizar licitaciones, entonces la información en GosdorNII está garantizada. estar distorsionado, es decir, el precio está inflado.
Y si este precio se publica en la base de datos de GosdorNII, será como un efecto de bola de nieve, donde un precio ficticiamente inflado se convertirá en la norma y luego otros proveedores comenzarán a tomarlo como base. Es decir, la corrupción comienza ya en la etapa de formación de precios, y no los llamados sobornos. Y si estás de acuerdo con el proveedor del mismo cemento, que puede ser el único en la región, entonces puedes inflar el precio y será legal.
Stanislav Gvozdikov, director adjunto para la integración europea de la empresa estatal GosdorNII, a quien también dirigimos preguntas, está seguro de que la afirmación sobre los precios inflados incluidos en las bases de datos de GosdorNII no es cierta. Según él, este riesgo es neutralizado por la metodología de fijación de precios para las obras viales, que entró en vigor el 17 de octubre del año pasado.
"Esta metodología refleja prácticas comunes de compra y fijación de precios en todo el mundo", explica. "El costo de los materiales ahora está separado de los costos de envío. El uso de la metodología permite al cliente controlar los costos en todas las etapas del proyecto, desde la planificación hasta la finalización de la obra. Los servicios de agencias de restauración en las regiones y, en algunos casos, las administraciones estatales regionales, al solicitar la documentación de diseño y estimación, deben indicar, entre otras cosas, la fuente de información sobre el costo de los materiales y la distancia de entrega”.
Y ahora, en la inmensa mayoría de los casos, dice Gvozdikov, la fuente de información sobre el coste de los materiales es únicamente la base de datos GosdorNII, que se forma a partir de muchas fuentes de información, no sólo de proveedores. Esto ha acercado el coste de los materiales al nivel que se ha desarrollado hoy en el mercado, lo que a su vez contribuye a una mejor comprensión y control sobre el coste real del proyecto.
"La información sobre los precios de venta proviene de los proveedores de materias primas de las canteras, concretamente en forma de ofertas comerciales, que contienen por separado información sobre el coste de entrega", continúa Stanislav Gvozdikov. "Además, nuestros analistas de GosdorNII toman datos históricos. Por ejemplo, información de “Prozorro” sobre contratos completados ya pagados y de propuestas de licitación de los participantes en las adquisiciones. Además, disponemos de una base de datos de canteras existentes y las denominamos nosotros mismos. Todas las fuentes de información se pueden consultar en nuestra base de datos de precios. El proveedor es sólo una fuente.
Cuando calculamos el precio medio, lo hacemos a partir de al menos 4 o 5 fuentes, para ser objetivos”, explica Stanislav Gvozdikov y asegura que el factor de corrupción que infla los precios en las etapas de formación del coste esperado por el cliente, celebración del contrato y Los acuerdos mutuos con los contratistas por los trabajos realizados se eliminaron por completo el año pasado gracias a la introducción de esta técnica.
¿Es realmente? Esta es probablemente una razón para una investigación y un material separados. Pero resulta que la metodología introducida empezó a funcionar después de que el departamento de vivienda y servicios comunales de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk transfiriera 1.500 millones de grivnas a la empresa Stroyinvest Engineering. ¿Y los precios de los contratos de Prozorro no estaban ya inflados según este esquema?
¿Hay entonces alguna perspectiva para el negocio?
El ritmo de la investigación del caso no coincide con las impacientes expectativas del público por sospechar de sus probables acusados. Las expectativas son altas porque la historia impacta y deslumbra por la sencillez de su soberbia. Por supuesto, ninguno de los propietarios de los apellidos que aparecen en los grandes titulares de las noticias tiene la culpa hasta que el tribunal emita un veredicto. Pero intentamos trazar la línea del horizonte en la que, tal vez, el caso llegaría a juicio.
Quién será más fuerte en esta historia –la ley o el “techo” del poder– será otra señal de lo que realmente está sucediendo en nuestro bloque anticorrupción. ¿Y a quién debemos agradecer por esto?
