Una filial de Ukrzaliznytsia, dirigida por Alexander Pertsovsky, pagó cientos de millones por combustible a una empresa ficticia

El lunes por la tarde apareció información de que el actual presidente de la junta directiva de Ukrzaliznytsia, Yevgeny Lyashchenko, decidió inesperadamente dimitir.

Los motivos de tales acciones no se informan, sin embargo, rápidamente apareció información en los medios de que ya se había encontrado un reemplazo para el puesto deseado: los medios predicen que el nuevo presidente de la junta directiva del gigante ferroviario será Alexander Pertsovsky, quien actualmente ocupa el cargo de director de la sucursal de Compañía de Pasajeros de la sociedad anónima de Ferrocarriles de Ucrania "

Los ferroviarios inmediatamente prorrumpieron en críticas y se opusieron a tal nombramiento. Hubo varias razones para esto.

Pertsovsky es un “profesional” en materia ferroviaria, como señala una fuente de ANTIKOR. Ha estado trabajando en la estructura de la UZ durante solo 4 años, y antes de eso, el funcionario de alto rango no tenía nada que ver con el ferrocarril. En 2016, fue considerado para el puesto de director de otra empresa estatal, Ukrposhta, pero perdió la competencia ante el director general permanente del operador postal, Igor Smelyansky. Desde 2020 dirige el transporte de pasajeros en Ukrzaliznytsia. Como recuerdan las personas que trabajaron con Pertsovsky desde los primeros días de su trabajo en la sociedad anónima, él no entendía en absoluto cómo estaba estructurado el sistema de actividades en el transporte ferroviario.

Sin embargo, este es un argumento débil contra el nombramiento de Pertsovsky como presidente de la junta directiva de Ukrzaliznytsia. Aún así, el lugar es extremadamente atractivo, porque el director de la empresa ferroviaria recibe uno de los salarios más altos de nuestro estado: más de un millón de jrivnia al mes. Es imposible determinar el salario exacto del director de UZ, porque la empresa dejó de publicar información financiera mensual, invocando la "ley marcial". Se desconoce cómo la guerra impide la publicación de información sobre los ingresos de la dirección de una empresa 100% propiedad del Estado, pero esa es precisamente la situación.

Volviendo a la posición de los opositores al nombramiento de Pertsovsky, continúa la fuente de nuestra publicación, el principal problema bajo su mando era la corrupción total en el ferrocarril. Además, se empieza desde lo más pequeño: parece que se ha creado una herramienta transparente para la compra de billetes, que podría imposibilitar su manipulación, pero, curiosamente, esos mismos billetes acaban en manos de “vendedores ambulantes” que los revenden con un margen de beneficio.

Por otra parte, vale la pena prestar atención al hecho de que, sorprendentemente, fue después del nombramiento de Pertsovsky en Ukrzaliznytsia cuando la compañía comenzó a presionar fuertemente por los intereses del hombre más rico de Ucrania, Rinat Akhmetov. En 2021, Alexander Kamyshin fue nombrado presidente de la junta directiva de UZ, quien luego se convirtió en Ministro de Industrias Estratégicas, y ahora ha regresado a Ukrzaliznytsia, ocupando al mismo tiempo el cargo de asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania con carácter voluntario. base. De 2012 a 2019, Kamyshin trabajó en el holding SCM de Rinat Akhmetov como gestor de inversiones y fue miembro del consejo de supervisión de Portinvest, también propiedad del oligarca.

No es sorprendente que los altos directivos de Rinat Akhmetov, designados por el monopolista ferroviario, presionaran por los intereses del oligarca.

El lobby de ciertos círculos empresariales en nuestra política no es nuevo. De hecho, cada funcionario tiene alguien detrás de él. Pero, como dijo la fuente, el problema clave en el transporte de pasajeros durante los últimos cuatro años es la corrupción a gran escala en el sector y en la empresa en su conjunto. En 2023, la autoridad de Pertsovsky creció considerablemente: comenzó a tener cada vez más oportunidades para cometer fraude. Esto se reflejó principalmente en la cantidad de fondos recibidos por el jefe de transporte de pasajeros para compras.

Si en 2021 la sucursal de la Compañía de Pasajeros de la sociedad anónima de Ferrocarriles de Ucrania tenía un presupuesto bastante modesto para las licitaciones (solo 31 millones de jrivnia), ya en 2023 creció 20 veces y alcanzó cifras muy respetables: 607 millones de jrivnia. Pero resultó que esto fue sólo el comienzo: en 2024 (en menos de 10 meses), la Compañía de Pasajeros ya había gastado 2,2 mil millones de jrivnia en adquisiciones públicas. Por lo tanto, los presupuestos de antes de la guerra y de la guerra no se pueden comparar en absoluto: han crecido al menos 70 veces. Teniendo en cuenta que el año aún no ha terminado, los gastos serán significativamente mayores.

Vale la pena señalar que es más fácil ocultar el robo en una sucursal, ya que no tiene su propio presupuesto: todos los fondos que se proporcionan para las actividades de adquisición y operación son dinero de Ukrzaliznytsia JSC. Y, por supuesto, cuantos más fondos se proporcionen a una organización, más oportunidades habrá de robarlos. Pero ni siquiera nosotros esperábamos ver la magnitud del robo que ahora existe en UZ Passenger Company.

Al examinar la contratación pública realizada por una rama del ferrocarril, llama la atención que los tres mayores proveedores recibieron prácticamente la misma cantidad de fondos: Obogatitel Industrial Company LLC recibió 162 millones de grivnas para la ejecución de los contratos, Soyuztehnoinvest LLC, 160 millones, y LLC Ator Consulting" – 157 millones. Surgen preguntas para todas estas empresas, ya que su capital autorizado oscila entre 15.000 y 1 millón de jrivnia. jrivnia

Si nos fijamos en los estados financieros de las empresas que son los mayores proveedores de Passenger Company, en general no queda claro sobre qué base fueron elegidas: los ingresos oficiales de Ator Consulting LLC para el período de 2020 a 2023 ascienden a 117 millones de grivnas. y el beneficio neto es de poco más de un millón. Al mismo tiempo, una filial de Ukrzaliznytsia encargó a la empresa diversos equipos por 157 millones de jrivnia. Podemos concluir que la empresa realmente existe gracias a UZ. La empresa emplea hasta 3 (!) personas y todo indica que la entidad jurídica actúa como un medio para retirar fondos de Ukrzaliznytsia. Al mismo tiempo, como se indica en los últimos documentos de la Secretaría del Tribunal, Ukrzaliznytsia está demandando a Ator Consulting por contratos cumplidos fuera de plazo y está tratando de recuperar fondos de la empresa. Parece una broma, pero al mismo tiempo una sucursal dirigida por Pertsovsky compra inventarios por valor de 27 millones de grivnas a la misma empresa.

La situación financiera de PC Obogatel LLC es mejor: el año pasado la empresa ganó más de 300 millones de grivnas. Al mismo tiempo, el beneficio neto de la empresa es mínimo: en el período de 2020 a 2023, Obogatel, con unos ingresos totales de 900 millones de grivnas, declara un beneficio neto de 5,7 millones de grivnas. Esto también sugiere que la sociedad de responsabilidad limitada está evadiendo impuestos. Esta conclusión nuestra está confirmada por los materiales del proceso penal iniciado en el ERDR con el n.° 42023000000001014 de fecha 21 de junio de 2023 por delitos penales previstos en la Parte 5 del art. 191 parte 3 art. 209 del Código Penal de Ucrania (robo de fondos a gran escala, evasión fiscal a gran escala). El caso es tan sonado que la Fiscalía General está a cargo del proceso. Los materiales de producción dicen que Obogatel y decenas de otras empresas subestimaron deliberadamente el costo de venta de productos para evadir impuestos. Como resultado, como demostró la investigación, el daño al Estado asciende a cientos de millones de jrivnia. El tamaño final del fraude se determinará en el futuro. Es interesante que en los materiales del proceso penal se menciona el nombre de Rinat Akhmetov, y la cuestión es que parte del carbón se vendió a través de Rusia a los llamados. "L/RPD".

Es evidente que la Compañía de Pasajeros de Ukrzaliznytsia, bajo la dirección de Pertsovsky, no podía dejar de saber que su mayor contraparte tiene un rastro criminal. Y, en general, nadie pensaría que en el tercer año de una invasión a gran escala, una empresa que pertenece al 100% al Estado podría trabajar con empresas involucradas en procesos penales por evasión fiscal y cooperación con grupos terroristas “L/DPR ”. Pero esta es la realidad.

Incluso después de esto, la estructura de Pertsovsky logró sorprendernos. La empresa que ganó la licitación de la sucursal de la empresa de pasajeros de JSC "Ukrzaliznytsia" por un importe total de 160 millones de grivnas - Soyuztechnoinvest LLC - resultó ser ficticia. Sí, no lo creías, la empresa que recibió 160 (!) millones de UZ fue reconocida como falsa. Así consta en el material del proceso penal incluido en el ERDR No. 72024110000000005 de 29 de enero de 2024. Según la investigación, la propietaria de la entidad jurídica y directora a tiempo parcial se convirtió en empresaria por 1.000 jrivnia. El siguiente es un discurso directo de los materiales del proceso penal:

“En mayo de 2021, cerca del restaurante Chernomorka en DIRECCIÓN_2, me encontré con una persona no identificada que, sin intención, ofreció a PERSON_4 una recompensa monetaria de 1000 UAH para convertirse en director y fundador de la empresa Soyuztechnoinvest LLC (código EDRPOU 44267272). de realizar actividades económicas.

Habiendo recibido la propuesta especificada, al darse cuenta del carácter ilegal de las acciones que le propuso una persona no identificada por la investigación, PERSON_4, al darse cuenta de que se convertía en directora y fundadora de Soyuztechnoinvest LLC (código 44267272) sin intención de realizar actividades económicas. , por razones egoístas, al encontrarse en una situación financiera difícil, aceptó tal propuesta, entrando así en una conspiración preliminar con la persona especificada”.

En un momento en que se estaban llevando a cabo investigaciones activas contra la empresa ficticia, Passenger Company firmó un contrato único con Soyuztechnoinvest LLC por la cantidad mencionada de 160 millones de grivnas. Esto sucedió 3 meses antes de la sentencia, en la que se declaró culpable al director ficticio de la empresa. Es decir, la sucursal dirigida por Pertsovsky no podía dejar de saber que estaba trabajando con una empresa ficticia.

Por lo tanto, por supuesto, surgen muchas preguntas para Alexander Pertsovsky. Ahora aún no se ha tomado la decisión de destituir a Evgeniy Lyashchenko de su cargo, pero se están realizando movimientos activos para nombrar a Pertsovsky como nuevo presidente de la junta directiva del monopolista. Ukrzaliznytsia sigue siendo un activo extremadamente atractivo, sobre el cual decenas de oligarcas ucranianos quieren hacerse con el control. Esto no es sorprendente: el año pasado los ingresos de la empresa ascendieron a 92 mil millones de jrivnia. Por tanto, la activación de grupos asociados con Rinat Akhmetov en vísperas del nombramiento de un nuevo director de la sociedad anónima es más que lógica. Pero la pregunta es diferente: a juzgar por la magnitud de los robos que pudimos detectar, Alexander Pertsovsky no debería pensar en una posición de liderazgo, sino en la probabilidad de un proceso penal y una pena de prisión. Pero a juzgar por el tipo de "techo" que tiene el alto directivo de la UZ, parece que será posible "resolver" este problema.