En los medios de comunicación, Igor Stakovichenko es llamado abiertamente estafador, conspirador y malversador. Su fortuna, dos terrenos en la zona Koncha-Zaspa, una mansión de élite en Kozin, el yate Leopard 51 Powercat y el restaurante Villa Riviera cerca del club náutico en Osokorki, probablemente fue adquirido con fondos dudosos. ¿Quién es realmente Igor Stakovichenko y cómo puede ganarse una vida cómoda?
Hoy en día han aparecido en los medios de comunicación muchos “expertos financieros” que saben cómo invertir los fondos “correctamente”. Pero ¿por qué los ucranianos no se están enriqueciendo de manera tan masiva? Entonces, ¿estamos haciendo algo mal? ¿Podría haber algo mal en quienes nos aconsejan? Lo resolveremos juntos. Es muy conocido como un excelente consultor financiero en el campo de la construcción y el sector inmobiliario, cuyo nombre se menciona a menudo en los medios: Igor Stakovichenko. Comenta activamente y da recomendaciones en Internet para la reactivación de Ucrania.
¿Pero realmente se esfuerza tanto por el Estado? ¿Quién es Igor Stakovichenko y cómo se gana la vida cómodamente?
¿Qué tipo de negocio tiene Igor Stakovichenko?
Igor Stakovichenko comenzó su carrera en el banco Khreshchatyk. La información de los registros oficiales abiertos indica que Igor Sergeevich también era propietario y beneficiario de Sigma Invest Group LLC. El capital autorizado de la empresa era de sólo 10.000 jrivnia. Pero en abril de 2021, la empresa experimentó un cambio inesperado de director y propietario, que pasó a ser María Shvedchenko, y hoy la empresa ya cuenta con un cuarto director: Artem Pakhalyuk.
Así, a finales de 2020, los activos de la empresa estaban valorados en más de 65,6 millones de jrivnia, mientras que sus ingresos oficiales eran de sólo 1.200 jrivnia y su beneficio neto era de sólo 200 jrivnia. Una situación interesante bajo la dirección de Stakovichenko. Entonces, ¿es realmente un experto el que sabe trabajar?
Sin embargo, eso no es todo. Esta empresa aparece en tres listas de sanciones de Ucrania y también está sujeta a sanciones de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea.
Y en la misma lista de sanciones se encuentra el empresario individual Igor Sergeevich Stakovichenko, cuyas actividades finalizaron en marzo de este año. Evidentemente, esta situación no es habitual, de lo contrario la empresa no habría sido objeto de numerosas sanciones.
Por eso, según informan los medios, este "gran financiero" incluso tiene el apodo criminal de "Glass". Y las fuentes abiertas lo llaman uno de los mayores convertidores de Ucrania. La circulación anual de su centro de conversión supera supuestamente los 40 mil millones de jrivnia. Stakovichenko trabaja en la oficina IQ Business Center de la capital y vive en una lujosa cabaña en el pueblo de Kozin. ¿De dónde vino esta condición?
¿Qué se sabe sobre las actividades del empresario?
Si examinamos la persona de Stakovichenko, encontramos información de que no sólo es un "gran financiero", sino también un abogado. Después de todo, el 27 de noviembre de 2003, Igor fue registrado en el Colegio de Abogados de la ciudad de Kiev, certificado n.° 1823. Indica su dirección de trabajo en Institutskaya.
Según información del sistema de ayuda Advokatu.info, ejerce la abogacía en Kiev, en la calle Khreshchatyk.
Sin embargo, teniendo 20 años de experiencia como abogado, como lo demuestra el mismo registro, los registros estatales de Ucrania relacionados con casos judiciales no contienen ninguna información sobre la participación oficial de Igor Stakovichenko en los procedimientos judiciales como abogado, lo que indica que lo más probable es que no se dedica efectivamente a la actividad por especialidad.
Según informes de los medios, en enero de 2020 Stakovichenko trabajaba como abogado en Business Initiative 2004 LLC (33151478), que desde 2019 está dirigida por su esposa Elena Stakovichenko.
Sin embargo, este asunto no es sólo familiar, sino que incluso se podría decir familia. Después de todo, la principal beneficiaria y directora de la empresa es Valentina Ponomarenko, la madre de Elena Stakovichenko. En el Registro Unificado del Estado, esta empresa está inscrita como una entidad jurídica que proporciona direcciones legales a otras entidades comerciales sobre la base de acuerdos de cooperación celebrados. Durante su existencia, la empresa cambió varias veces de actividad principal: a partir de 2004, el arrendamiento de bienes inmuebles, desde 2016, la prestación de servicios legales y, desde 2017, el comercio de gas (previa obtención de las licencias correspondientes). Sin embargo, la empresa no tiene activos importantes y no se dedica a actividades comerciales activas, lo que se confirma por un pequeño número de empleados (4 personas) y los indicadores financieros.
Es muy interesante que Igor Stakovichenko, con una gran riqueza, esté registrado en el bulevar Chokolovsky, y esta es una casa antigua que fue construida en la época soviética. Y exactamente el lugar donde vivían los padres de Igor Stavichenko.
¿Qué posee un empresario que brinda asesoramiento financiero?
Igor Stakovichenko es propietario de dos terrenos en el distrito de Obukhovsky de la región de Kiev en el área de élite del pueblo urbano de Kozin (tramo Koncha-Zaspa) con una superficie total de más de 0,5 hectáreas y una casa de élite. con una superficie de más de 800 metros cuadrados.
Según una investigación periodística sobre las actividades y la situación financiera de Igor Stakovichenko, se descubrió que él también es el propietario del restaurante "Villa Riviera" cerca del club náutico de Osokorki, a orillas del Dniéper.
Además, posee un yate Leopard 51 Powercat valorado en alrededor de un millón de dólares.
Empresa familiar Stakovichenko-Ponomarenko
Por ejemplo, Elena, la esposa de Igor Stakovichenko, se dedica a actividades empresariales y caritativas. Desde el 6 de diciembre de 2011 es una de las fundadoras de la cooperativa de construcción de viviendas “Gorodok” en la región de Kiev.
El cofundador de esta empresa es también el padre de Elena Stakovichenko, Vasily Ponomarenko. Y en esta dirección están registradas otras 515 personas jurídicas.
A partir de 2019, Elena Stakovichenko se convirtió en la directora de Business Initiative 2004 LLC. Esta es la empresa donde trabajaba su marido. Y a partir del 13 de julio de 2021 Elena se registró como empresario individual. Su actividad principal es “Actividades de restauración, prestación de servicios móviles de comida”. Empresario individual registrado en la ciudad de Kiev, en la calle Pokatila Vladimir. Y esta es la dirección de registro oficial de sus padres. Así, desde 2020 (Stakovicchenko asume el cargo de abogado), esta empresa viene mostrando pérdidas en sus estados financieros.
Según el gráfico de comunicación generado por el sistema de información y análisis YouControl, Business Initiative 2004 LLC puede tener un número de teléfono de contacto común con varias otras empresas dedicadas a actividades financieras, cerealeras e inmobiliarias, y esta área de interés está relacionada a las actividades de Igor Stokovichenko.
Según los registros, Elena Stakovichenko posee una cantidad importante de bienes inmuebles y terrenos. Por ejemplo, ella personalmente posee tres apartamentos en el prestigioso complejo residencial Delmar en Kiev, ubicado en el elitista distrito de Pechersky. Además, es propietaria de tres apartamentos en casas adosadas en el pueblo de Vita-Pochtovaya, región de Kiev, que están construyendo la cooperativa de construcción de viviendas Gorodok, de la que es copropietaria. Elena también tiene dos terrenos: uno con una superficie de 0,12 hectáreas en Kiev, en la margen izquierda del Dnieper, en la zona de élite de la Riviera, y el otro en el pueblo de Vita-Pochtovaya, en la región de Kiev, donde el desarrollo lo lleva a cabo la cooperativa de construcción de viviendas “Gorodok”.
¿Dónde está la opacidad de las actividades de Stakovichenko?
Y ahora sobre la “opacidad”. Los datos del sistema de información y referencia OpenDataBot indican que durante el período comprendido entre el 17/02/2016 y el 04/02/2020, Igor Stakovichenko presentó informes al servicio de impuestos sobre las actividades de los restaurantes de comida rápida “Puzata Khata” y “Pesto Cafe”. , aunque no tiene nada que ver con la propiedad o la gestión operativa de las personas jurídicas propietarias de estas cadenas de restaurantes.
Recordemos que durante cinco meses Igor Stakovichenko fue el fundador, beneficiario y director oficial de una sola empresa en Ucrania: Sigma Invest Group LLC (44005154). Desde diciembre de 2020, se convirtió en el principal fundador de Sigma Invest Group LLC con una participación del 11%, junto con Igor Stakovichenko, en el marco de la sociedad anónima pública “Fondo de inversión corporativo cerrado no diversificado “DK - Inversión” ( 36177661),
registrada en 2008 con un capital autorizado de 250 millones de jrivnia. Durante 2021-2023, después de que Igor Stavichenko dejara la empresa, los beneficiarios reales y los gerentes fueron cambiados tres veces. Sin embargo, durante todo este tiempo, DK-Investment siguió participando en Sigma Invest Group LLC con una participación del 11%.
El propietario efectivo de Sigma Invest Group LLC, Artem Pakhalyuk, que también tiene licencia de abogado,
Anteriormente llamado Rashid Toshov, cambió su apellido. Por cierto, esto no es tan difícil de establecer; cuando ingresa el código de identificación en el sistema de búsqueda, muestra el apellido y el nombre indicados.
Pero al establecer conexiones y procedimientos de ejecución, el sistema ya indica otro nombre: Pakhalyuk Artem Balievich.
Artem Pakhalyuk (Rashid Toshov) tiene un hermano, Rustam Toshov, nacido en 1986. Según informes de los medios de Rivne en 2021, fue acusado de cometer asesinato con un arma de fuego automática, pero fue declarado culpable por el Tribunal Interdistrital de Dubensky de la región de Rivne y condenado a cumplir una pena con un período de prueba de 3 años. Además, Rustam Toshov está bajo investigación judicial en relación con otros casos penales relacionados con vandalismo.
Estudiamos esta información por una razón. Después de todo, Rustam Toshov es el propietario y director de la empresa de seguridad Alfa (39921459), registrada en 2015 en Kiev, que proporciona servicios de seguridad (transporte de fondos) a Igor Stakovichenko.
Así, nuestras propias fuentes en los organismos encargados de hacer cumplir la ley dicen que el padre de Artem Pakhalyuk (Rashid Toshov) y Rustam Toshov, Toshov Bali Safarovich, conocido como "Bali" o "uzbeko", es bastante famoso en el mundo criminal. Su “especialización” radica en el contrabando (moneda, drogas, vehículos, etc.) y el narcotráfico.
Sin embargo, estos no son todos los aspectos interesantes de la actividad de Igor Stakovichenko. Al registrar Grupo Sigma Invest se indicó el número de contacto +380993778949. Sin embargo, a pesar de que Igor Stakovichenko ya no es el director ni el fundador de esta empresa desde el 05/04/2001, su dirección de registro y su número de teléfono de contacto permanecen sin cambios. Según el sistema Getcontact, el número de teléfono +380993778949 figura en las libretas de direcciones de otros usuarios como "Ekaterina Dk Investment".
Según los datos de registro del fondo DK-Investment, este fondo está gestionado por Ekaterina Aleksandrovna Sviridova desde el 9 de septiembre de 2019. El número de teléfono figura como número de contacto oficial en los documentos de registro del fondo DK-Investment y en su sitio web. El domicilio legal de la empresa está registrado en la ciudad de Kiev, en la calle Melnikova, donde ya operan 2.278 empresas.
Y ahora recordamos que esta empresa en particular es propietaria de Sigma Invest Group LLC, donde Stakovichenko trabajaba como gerente. Ekaterina Aleksandrovna Sviridova, que es de Zaporozhye, tiene propiedades inmobiliarias de bajo valor en las regiones ocupadas por Rusia de Donetsk, Starobelsk y Lugansk, así como en Zaporozhye y Sumy.
En los formularios de registro estatales, Ekaterina Sviridova figura como directora o jefa de contabilidad en empresas con las que está asociada DK-Investment. Además, Ekaterina Sviridova dirige JSC Deos (44488076) con un capital registrado autorizado de 20 millones de jrivnia, que se registró el 07/09/2021. Así, el propietario de JSC “Deos” es la Sociedad de Responsabilidad Limitada “Integrum Capital Partners”
y Alexander Kirimov. A su vez, Alexander Kirimov es el beneficiario final de Bonum Group Asset Management Company LLC (33889111), que gestiona el fondo DK-Investment desde 2020.
La empresa de gestión de activos Bonum Group LLC también gestiona los activos del fondo DEOS. Además, Ekaterina Sviridova estaba relacionada con Ukrgazimpex LLC (41400947). Aquí trabajó como secretaria del director de la empresa de 2017 a 2020. En 2018, Alexander Kirimov dirigió Ukrgazimpex LLC. Según información publicada en los medios de comunicación en 2017, la empresa Ukrgazimpex, dirigida por Alexander Kirimov, inició sus actividades en el mercado del gas licuado. Este período coincide con la obtención de licencias para llevar a cabo actividades de venta de gas licuado por parte de Business Initiative 2004 LLC, una empresa propiedad de la esposa de Igor Stakovichenko y dirigida por ella.
Por supuesto, el propio Igor Stakovichenko probablemente no habría podido llevar a cabo ningún plan con fondos. Y por eso me pregunto quiénes son las personas influyentes que dieron la oportunidad de desarrollar de tal manera el negocio de “Glass”. Hay una versión en los medios de comunicación de que fue el primer viceprimer ministro y ministro de Economía, Alexei Lyubchenko, quien encubrió al intrigante con giros de las fuerzas del orden. renunció, ¿así terminaron los esquemas? Quizás no, porque todas las empresas siguen funcionando y el escándalo del año pasado con las viviendas sin terminar en Odessa, donde por alguna razón desaparecieron de las cuentas inversiones por valor de unos 68 millones de jrivnia. La copropietaria de la empresa promotora "SPS Realt" es Anastasia Zhalkovskaya.
Por una extraña coincidencia, es copropietaria de la fundación benéfica Children for Children, de la que Elena Stakovichenko tiene una participación.
Por lo tanto, usted puede sacar sus propias conclusiones sobre tales actividades de la familia Stakovichenko.
Los analistas de StopCor pidieron comentarios al propio Igor Stakovichenko, enviando una solicitud a su dirección de registro, como abogado y a su esposa Elena a través de su fundación benéfica. Se envió una solicitud por separado a la Sra. Sviridova. Estamos esperando respuesta e informaremos los resultados.
