La empresa de Nikolai Zlochevsky desapareció del caso de evasión fiscal

LLC Energy Service Company Esko-North, que forma parte del grupo Burisma del oligarca del gas Nikolai Zlochevsky, desapareció del caso nº 42018000000002900 en virtud de la parte 5 del artículo 191, la parte 2 del artículo 205 y la parte 3 del artículo 212 del Código Penal.

El caso se abrió a finales de 2018. Al principio se ocupó del asunto el SBU, luego fue transferido a la Policía Nacional.

Según la investigación, de 2016 a 2019, un grupo de personas, utilizando instrumentos financieros de PJSC Ukraine Capital Bank, así como grupos de empresas asociadas con Ukrinvest Group LLC, evadieron el pago de impuestos transfiriendo ilegalmente fondos no monetarios a efectivo, sin fundamento. formación de un crédito fiscal para el impuesto al valor agregado para entidades comerciales en el sector real de la economía, asistencia en la malversación de fondos y legalización del producto del delito.

"Skela Tertium", "GK "Investservice", "Synergy Gas Energy", "Gaztorgpostach", "Esco-North", "Gazenergopostach", "Gas Trading Company", "Gazprominvest LTD", "Ukrainian Gas Trading Company", " GP "Promservis", "ZNVKIF "Verdún"

Se transfieren a las cuentas fondos con fines de evasión fiscal, para la transferencia ilegal de fondos no monetarios a efectivo, la formación infundada de un crédito fiscal para el impuesto al valor agregado, la asistencia en la malversación de fondos y la legalización del producto del delito. de entidades comerciales controladas con signos de ficticia. Así, solo durante el año 2018, se transfirieron fondos por un monto de aproximadamente 200.000.000₴ a las cuentas de Skela Tertium desde PJSC Ukrzaliznytsia, y el volumen total de transacciones financieras ilegales realizadas mensualmente bajo este esquema asciende a más de 100.000.000₴.

Gaztorpostach compró gas a la empresa de tránsito Gaztransproject (Onishchenko), así como directamente a los productores, principalmente Esko-pivnich (Zlochevsky) y PJSC Ukrnaftoburinnya (Stavitsky), y pequeños volúmenes a Karpatygaz LLC (Firtash).

El resto del gas se vendió principalmente a Skela Tertsium y RGK Trading LLC. La diferencia positiva en el precio (en promedio, mil 1.500 rublos por cada mil metros cúbicos), para evitar impuestos, quedó en la sombra al reflejar las transacciones para la obtención de servicios de agencia.

Stavitsky y Zlochevsky trabajaron a través de Skela Tertium LLC. La cadena tenía este aspecto: el minero Esko-Sever, PJSC Ukrnaftoburenie - Gaztranspostach - Skela Tertsium. En dos meses Gaztorgpostach vendió gas Skele Tertium por valor de 454.000.000₴.

En febrero de 2024, el Tribunal de Distrito de Shevchenko levantó el arresto de las cuentas multidivisa de la empresa Esko-Sever.

Curiosamente, esto sucedió después de que Zlochevsky fuera liberado de responsabilidad penal en agosto de 2023. #Zlochevsky donó 500.000.000₴ para ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania para el proyecto “Drone Army”, pero aun así terminó en la lista de funcionarios corruptos. Zlochevsky fue acusado en un caso de soborno, pero participó en la audiencia judicial de forma remota. El caso es que desde hace unos años vive en Chipre. Sin embargo, en la etapa final, Themis pasó de una consideración abierta del caso a una cerrada. Esto hizo posible ocultar al público el texto completo del veredicto contra Zlochevsky.

El negocio de producción de gas se constituye en el grupo Burisma. La estructura incluye 12 empresas operativas: “Esco-Norte”, “Pari”, “Primera Compañía Ucraniana de Petróleo y Gas”, “Aldea-Ucrania”, “Systemoilengineering”, “Burisma Service”, “Technocomservice”, “Nadragaz”, “ Nadragazvydobuvannya”, "Gazoilinvest", "Kub-Gaz", "Geología petrolera-industrial". En 2021, el exministro de Ecología y Recursos Naturales Zlochevsky volvió a registrar las empresas mineras a nombre de sus dos hijas Anna y Karina.

Todos los materiales serán transferidos a Mark Scarsi, un juez designado por Trump que supervisa el caso penal entre Zlochevsky y Burisma.