Se retiraron más de 160 millones de grivnas mediante un plan en el que participaron el banco estatal Ukrgasbank y la empresa Kievgorstroy-1. La larga historia de la participación del ex banquero regional Omelyanenko durante la guerra ha cobrado un nuevo impulso: la disputa sobre el complejo de edificios y estructuras continúa en el plano legal. El destino de tres parcelas en la capital, Obolon, que probablemente son reclamadas por una empresa del círculo de los antiguos "Kievgorstroevitas", debe ser decidida por el tribunal.
¿Está realmente involucrada la gente del odioso exbanquero Alexei Omelyanenko en el dudoso plan de “exprimir” las tierras de Obolon en Kiev? ¿Y qué tiene que ver la “huella rusa” con esto? Los detalles se encuentran en la investigación del periodista de StopCor, Igor Dotsenko.
El territorio por el que demandan los interesados es considerable: un complejo industrial de 8.600 metros cuadrados en el distrito Obolonsky de la capital. La disputa legal continúa hasta el día de hoy.
Pero esta complicada historia se remonta a la época del mandato de Yanukovich.
En aquellos tiempos, Omelyanenko encabezaba la facción progubernamental del Partido de las Regiones en el Ayuntamiento de Kiev y era miembro del consejo de supervisión del Ukrgasbank. Además, el banquero participó en obras de caridad, aunque apoyó principalmente a las iglesias del Patriarcado de Moscú.
Sin embargo, los periodistas sugieren que Omelianenko patrocinó generosamente la “ortodoxia rusa” con fondos gubernamentales. Como descubrieron los agentes del orden, durante el período 2008-2010, el activista, previo acuerdo con el jefe de una de las direcciones del Ukrgasbank, organizó un plan para retirar fondos presupuestarios.
Según los investigadores, los fondos fueron transferidos en forma de préstamos a cuentas de empresas ficticias propiedad del propio Alexei. Luego, el dinero se transfirió desde estas estructuras de bolsillo a extraterritoriales. Al mismo tiempo, nadie devolvió los préstamos al banco.
Pero había otros planes. Uno de ellos fue informado en el Departamento de Protección Económica de la Policía Nacional: “Al transferir fondos para el alquiler de locales que el banco en realidad no utilizaba y realizar reparaciones allí, se transfirieron 39 millones de jrivnia a las cuentas de una entidad controlada previamente creada. empresa”, dice el informe.
¿Qué se sabe sobre el caso directamente relacionado con las tierras en disputa de Obolon?
Así, a principios de octubre de 2008, el Ukrgasbank concedió un préstamo a Kievgorstroy-1 por un importe de 164 millones de grivnas. Y el fideicomiso, a su vez, transfirió un local no residencial en la calle como garantía de este préstamo. Lebedinskaya, 6.
Como el préstamo no fue reembolsado, el complejo de producción fue embargado por decisión judicial. Al final, el propietario del complejo de edificios y estructuras fue Ukrgasbank, que lo puso en subasta pública.
Y en 2021, la empresa Lebedinsky Consult adquirió la propiedad mencionada anteriormente: la subasta figura como completada en el sistema OpenMarket. Pero más tarde la empresa, como nueva propietaria de la instalación, se entera de que, además de ella, también reclama la propiedad del complejo una determinada empresa, "Epika-2017".
La sociedad fue creada en marzo de 2017. Y en un mes, la empresa compra una parte del complejo por prácticamente nada: sólo 100.000 jrivnia. Además, el capital autorizado de esta empresa es aún menor: mil jrivnia.
¿Cómo pudo pasar esto?
Como señala el periodista Igor Dotsenko, en 2017 comenzaron a producirse extrañas manipulaciones con bienes raíces y terrenos en Obolon. Y esto a pesar de que el terreno en esta dirección es comunal, es decir, en realidad pertenece a la comunidad territorial de la ciudad de Kiev, representada por el ayuntamiento de la capital.
Según el Registro Estatal de Derechos, el notario privado Oleg Boyko tomó en abril de 2017 una decisión sobre el registro estatal de derechos y gravámenes, según la cual la empresa Epika-2017 registró la propiedad privada de un complejo de edificios y estructuras en la dirección: calle. Lebedinskaya, 6. Nota: no para toda la trama, sino solo para una parte. La base de estas acciones es un certificado de la BTI, que indica que la propiedad fue registrada en la empresa privada "F.F.-Service" supuestamente en 1998.
Cabe agregar que los representantes del Ayuntamiento de Kiev aseguran: la propiedad del objeto inmobiliario especificado bajo la empresa privada "F.F.-Service" no fue registrada sobre la base del acuerdo de compra y venta de 1998. Utilizando el número de registro especificado para el fondo no residencial, se realizó el registro de objetos inmobiliarios en una dirección diferente.
Y según los libros de registro de la empresa “Oficina de Inventario Técnico de la ciudad de Kiev”, en la dirección de Kiev, st. Lebedinskaya, 6 para propiedad no residencial, la propiedad del complejo industrial se registró ante otra entidad legal.
¿Indica esto que el contrato es ficticio?
El experto, el abogado Eduard Dyachenko, comentó la situación a StopCor.
“Si no hay datos en la BTI... nuestros registros electrónicos comenzaron a funcionar en 2014, y ahora no toda la información de la BTI se ha transferido a los registros estatales. Por lo tanto, si no hay información sobre el propietario en el registro, entonces debería estar en la BTI, porque este acuerdo debería haberse registrado en algún lugar en ese momento. Si todavía era 1990-2000, entonces estaba en BTI”, explica.
¿Por qué el abogado de Epika se refiere al contrato inválido de otra empresa? Los periodistas se dirigieron al director de la empresa, Stepan Ukrainets. Prometió comentar más tarde, pero el día de la reunión prevista dejó de responder mensajes. Y cuando lo llamaron, volvió a programar la fecha de la conversación.
“Pero en lugar de respuestas, me ignoraron nuevamente. Comportamiento sorprendente para una persona que confía en la legalidad de sus acciones. Parece que el director de la empresa acusada de falsificar documentos realmente tiene algo que ocultar”, resume Ígor Dotsenko.
¿Qué pasa con la legalidad de la división de tierras?
Sorprendentemente, un terreno se convirtió en tres terrenos separados. Según el abogado, se pueden suponer muchas opciones sobre por qué se hizo esto. Quizás para que el terreno, que tenía un único número catastral, deje de existir, o quizás para revenderlo más barato.
“Puedes dividirlos en 10 o 100 partes si eres el propietario. A menos, por supuesto, que usted sea el propietario, entonces habrá una pregunta para el registrador estatal. ¿Cómo dividiste este terreno si la persona no es el dueño? – destaca Eduard Diachenko.
Sin embargo, estas acciones dudosas se realizaron no sólo notarialmente, sino también físicamente. Los periodistas grabaron en vídeo cómo desconocidos derribaron la puerta y luego se apoderaron del terreno colocando supuestamente ilegalmente remolques de construcción y materiales de construcción en el lugar.
Pero, a pesar de todos los hechos y pruebas anteriores, Lebedinsky Consult ya ha perdido el juicio dos veces.
¿Podría haber sucedido sin las influyentes conexiones del Sr. Omelyanenko, que sabe cómo salirse con la suya?
Después de todo, el caso en el que se sospechaba que había conspirado para retirar cientos de millones de grivnas estatales del Ukrgasbank, al parecer, no terminó en nada.
En primer lugar, el banquero fue detenido durante dos meses con una fianza de 90 millones de grivnas. Pero, curiosamente, en unos pocos meses el importe del depósito se redujo 30 veces. Y luego Omelianenko fue liberado en general "bajo promesa personal", sin pagar ni un centavo de fianza. Al mismo tiempo, ni siquiera le pusieron un brazalete electrónico y su pasaporte no fue incautado para su custodia.
Los medios de comunicación sugieren que Omelianenko puede agradecer a sus amigos sacerdotes del Patriarcado de Moscú su inminente liberación. No es casualidad que fue en el territorio de uno de los monasterios donde el ex regional fundó una organización pública prorrusa.
Pero es demasiado pronto para poner fin a esta historia.
Según supo la redacción de "StopCor", el Ayuntamiento de Kiev presentó una demanda ante el Tribunal Económico de la capital contra la empresa privada "F.F.-Service" y "Epika-2017" para invalidar el acuerdo. Por lo tanto, continuamos monitoreando el progreso del caso.
Recordemos que en plena guerra, el diputado popular Pavel Khalimon compró una lujosa casa de 500 metros cuadrados al ex secretario del fallecido Patriarcado de Moscú, Vladimir Sabodan. Y su vecino e invitado frecuente resultó ser el "banquero ortodoxo" Alexey Omelyanenko, quien en un momento escapó milagrosamente de la responsabilidad por malversar cientos de millones de jrivnia del presupuesto.
