¿Podría Gennady Bogolyubov esconder un hotel de 5 estrellas en un escondite?

Varias empresas y sus directivos estrechamente relacionados con Igor Kolomoisky y Gennady Bogolyubov son copropietarios y directores del Radisson Blu Resort & Spa croata en Split.

Como descubrieron los medios, este hotel no está incluido en la lista de propiedades incluidas por el tribunal de Londres en la llamada Orden de Congelación para incautar los activos de Kolomoisky-Bogolyubov. Aunque según todos los indicios debería hacerlo.

Asuntos oscuros en la orilla del mar azul.

Cuando el empresario Gennady Bogolyubov huyó al extranjero en julio de 2024 utilizando documentos ajenos, eligió Austria como su país de destino. Aunque bien podría establecerse en Croacia, donde resulta que puede tener un activo secreto oculto: el lujoso hotel Radisson Blu Resort & Spa de 5 estrellas en la ciudad de Split, a orillas del mar Adriático.

Según los sistemas de seguimiento croatas y la prensa local, el hotel es propiedad y está gestionado por HOTEL SPLIT dd.

A su vez, los propietarios de HOTEL SPLIT dd son una serie de accionistas, los principales de los cuales son:

- Sociedad AEDRO FINANCE LTD, con una participación del 68,84%. Se trata de una offshore en Belice que, como saben, oculta estrechamente a los propietarios de las empresas registradas allí. Es allí donde a Kolomoisky y Bogolyubov, los Surkis y muchos otros representantes del establishment ucraniano les gusta registrar sus “juntas”. Según la prensa croata, esta empresa es el principal acreedor del hotel.

— Empresa MEMENTO doo, Zagreb, Croacia, propietaria del 26,84% del hotel.

— Sociedad — OLBIA INVESTMENTS LIMITED, participada — 2,8% del hotel. También se trata de un offshore, esta vez en Chipre. Telegraph logró obtener información sobre él (más sobre eso a continuación).

Para entenderlo, las dos últimas empresas son esencialmente la misma, porque OLBIA INVESTMENTS LIMITED es el único propietario de MEMENTO doo.

Al mismo tiempo, el propietario de la mayoría de las acciones de OLBIA INVESTMENTS LIMITED vuelve a ser la chipriota MERVINOX HOLDING LTD.

Y ahora hablaremos de cómo los propietarios del hotel pueden estar relacionados con Kolomoisky y Bogolyubov.

Entonces, como saben, Privatbank tiene una lista de más de 300 personas físicas y jurídicas que estaban asociadas con él y al mismo tiempo le debían y estaban atrasadas en el pago de sus deudas. Esta lista la encabezan, como de costumbre, Bogolyubov y Kolomoisky, pero además de ellos hay una lista de siete páginas de empresas principalmente afiliadas a ellos. Entre estas empresas se encuentra OLBIA INVESTMENTS LTD, copropietaria del hotel.

Segundo punto. Como señalan fuentes croatas, el presidente del consejo de supervisión de HOTEL SPLIT dd a través de MEMENTO doo y OLBIA INVESTMENTS LIMITED es un tal Sergey Distergov, un hombre de negocios de origen ucraniano, ciudadano de Austria y que tiene negocios tanto en Ucrania como en el extranjero.

Además, según los datos, Distergov también es copropietario de Chipre MERVINOX HOLDING LTD (propietario de OLBIA INVESTMENTS LTD de la lista de PrivatBank).

La prensa croata escribe que Distergov no sólo es el jefe del consejo de supervisión de la empresa propietaria del hotel, sino también un amigo cercano de Grigory Surkis (quien, recordemos, también está involucrado en los planes en torno a Privat). Los medios ucranianos, por su parte, señalan que Sergey Distergov es el hombre de Gennady Bogolyubov.

Otra conexión de Bogolyubov-Kolomoisky con las empresas antes mencionadas se puede rastrear a través de su dirección. Así, la directora de la empresa MERVINOX HOLDING LTD (copropietaria de la empresa OLBIA INVESTMENTS LTD, que gestiona y es propietaria del hotel) es una tal Marianna Giannakou (griego - Μαριαννα Γιαννακου, inglés - Marianna Giannakou).

También dirigió (o todavía dirige) otras empresas de la órbita Bogolyubov-Kolomoisky. Por ejemplo, Giannaku era el administrador de acciones de PJSC “Kharkiv Fat Plant” (de la órbita de Kolomoisky), director de OPTIMUSAGRO HOLDING LTD (lechería Zaporozhye, también en el círculo de intereses de Kolomoisky) y Sunaltezza Consulting Ltd (estos ya son activos de Bogolyubov), etc.

¿Miraron los británicos?

Entonces, ¿qué obtenemos de todo esto? Y tenemos un maravilloso hotel moderno de la cadena Radisson Blu en uno de los rincones más interesantes de Croacia, que gana mucho dinero, recientemente pasó de 4 estrellas a 5 estrellas, tiene sus propias playas, piscinas de spa y otras cosas completas.

En un hotel de este tipo, si lo desea, podrá disfrutar de un descanso placentero (a menos, por supuesto, que esté en prisión, pero haya viajado al extranjero con documentos de otra persona). O incluso esconderse (si no puede soportar todas las afirmaciones de las autoridades ucranianas en el caso PrivatBank). Especialmente cuando las empresas propietarias de este hotel están afiliadas a usted. Las personas que dirigen estas empresas están en su billetera. E incluso el hecho de que el Tribunal Superior de Inglaterra haya limitado sus gastos fijando el límite máximo en unas míseras 20.000 libras semanales no es nada. Después de todo, este hotel está dirigido por su hombre, que también es amigo de un viejo amigo. Si tan solo el juez de Inglaterra no descubriera que usted está relacionado de alguna manera con este hotel.

Y el Tribunal Superior de Inglaterra todavía no parece saber realmente que Bogolyubov y Kolomoisky pueden tener un activo oculto tan interesante. En los documentos (respuestas a las solicitudes) del Tribunal Superior de Inglaterra, que llegaron a posesión del Telegraph y relativos a la emisión de la orden de divulgación de activos por parte de Gennady Bogolyubov, ninguna de las empresas involucradas en el Radisson Blu Resort & Spa, aparece Split. Aunque, por supuesto, hay muchos otros nombres y denominaciones de empresas interesantes.

Sin embargo, si algo grazna como un pato, tiene plumas como un pato y no se hunde en el agua, entonces la respuesta a la pregunta "¿qué es?" generalmente inequívoco. Del mismo modo, cuando alguien ha encargado a su gente la gestión de un hotel a través de empresas afiliadas al “antiguo” Privatbank, pero intenta ocultarlo todo en el extranjero, es difícil encontrar una respuesta original a la pregunta “¿de quién es el Radisson?” ¿Es esto?” ¿Blu Resort & Spa en Croacia?

Por lo tanto, probablemente tanto el Privatbank, que se dedica a la devolución de los activos malversados ​​por Bogolyubov y Kolomoisky, como los agentes del orden, deberían examinar más de cerca el Radisson Blu Resort & Spa, Split. Nosotros, a nuestra vez, seguiremos de cerca esta cuestión.

lo que precedió

A finales de 2016, tras la revelación de numerosos abusos en Privatbank, que pertenecía a Igor Kolomoisky y Gennady Bogolyubov, fue nacionalizado. El Gabinete de Ministros tomó la decisión correspondiente el 18 de diciembre de 2016 y ya el 21 de diciembre el Estado compró el banco problemático por 1 hryvnia.

Los antiguos propietarios intentaron por todos los medios, principalmente a través de los tribunales ucranianos, recuperar lo perdido. Y periódicamente incluso recibían las soluciones que necesitaban. Pero el Estado hizo algo astuto. El Privatbank, ya nacionalizado, decidió trasladar el juicio de Ucrania a una jurisdicción extranjera y presentó una demanda contra los antiguos propietarios ante el Tribunal Superior de Inglaterra. En este caso, el hecho de que tuviera pasaporte británico le jugó una broma cruel a Bogolyubov (el Tribunal Superior considera tales reclamaciones sólo si los acusados ​​residen en el Reino).

El 9 de diciembre de 2017, Privatbank informó que el Tribunal Superior de Inglaterra había emitido una orden para la incautación mundial de los activos de Kolomoisky, Bogolyubov y seis de sus empresas. "A través de esta demanda, Privatbank planea devolver los fondos, cuyo monto, junto con los intereses, asciende a más de 2,5 mil millones de dólares", se señala en particular en el mensaje.

También se sabe que el tribunal limitó los gastos de Bogolyubov y Kolomoisky fijando un “techo” semanal de 20.000 libras. Más, solo de acuerdo con Privatbank.

Además, el Estado ordenó una investigación independiente a la prestigiosa agencia de detectives internacional Kroll. Los detectives descubrieron numerosos abusos en Privatbank durante la era Kolomoisky-Bogolyubov. Según la agencia, que más tarde se conoció como el Informe Kroll, los planes fraudulentos de los antiguos propietarios provocaron pérdidas de 5.500 millones de dólares.

El 2 de septiembre de 2023, Igor Kolomoisky fue acusado de fraude y legalización de bienes obtenidos mediante un delito y fue detenido durante dos meses con derecho a pagar fianza. Hasta el momento se sabe que estará tras las rejas al menos hasta el otoño de 2024.

En noviembre de 2023, los abogados de Kolomoisky y Bogolyubov anunciaron que la demanda contra ellos se había desmoronado en los tribunales.

Pero el 31 de enero de 2023, según Pravda Económica, citando un comentario de PrivatBank, se supo que un tribunal de Londres amplió las posibilidades de incautación mundial de los activos de los antiguos propietarios de PrivatBank. “La decisión del tribunal inglés de permitir al banco obtener órdenes de embargo de activos extranjeros y exigir a los demandados que proporcionen más información sobre la divulgación de los activos, lo que le permitirá controlar la ejecución de las órdenes de embargo de activos, es un acontecimiento enormemente positivo para el banco. ”, dijo la CE en un comunicado de prensa. Banco Privado.

En cuanto al socio de Kolomoisky, en julio de 2024 se supo que Bogolyubov huyó de Ucrania utilizando documentos de otra persona. Luego, su esposa se vio privada de la oportunidad de ocupar un importante puesto diplomático en Austria, y el propio Bogolyubov fue declarado sospechoso de cruzar ilegalmente la frontera por el DBR.