La demanda se refiere a la empresa SIBEKO, que las estructuras de Melnichenko compraron en 2018. Exigen que se recupere como ingreso estatal, considerando que la transacción es corrupta. Esta es la cuarta demanda por incautación de activos privados a favor del Estado en el verano de 2023.
El 17 de agosto, la Fiscalía General presentó una demanda contra el empresario Andrei Melnichenko; la audiencia preliminar está prevista para el 7 de septiembre, según se desprende de los documentos del Tribunal de Distrito de Sverdlovsk en Krasnoyarsk. La fortuna de Melnichenko asciende a 25.200 millones de dólares y, según Forbes, él y su familia ocupan el primer lugar entre todos los empresarios rusos.
El demandante en estos materiales es el Fiscal General Adjunto, sin especificar su apellido. Los acusados son el propio Andrey Melnichenko, la Compañía de Servicios y Reparación Khakass y la Sociedad Anónima de Energía y Electrificación Kuzbass (“Kuzbassenergo”). La Fiscalía General exige que JSC Siberian Energy Company (SGC) participe en el proceso como tercero.
Una fuente familiarizada con el contenido de las reclamaciones contra Melnichenko dijo a RBC que la reclamación de la Fiscalía General se refiere a activos energéticos que, según la fiscalía, fueron comprados a las estructuras del ex Ministro de Asuntos de Gobierno Abierto, Mikhail Abyzov. Un representante del empresario confirmó a Vedomosti que había recibido la reclamación.
Según el canal de telegramas "SovetBezRynka", el demandante exige que se recuperen del Estado las acciones de la Compañía de Energía de Siberia (SIBEKO). La Fiscalía General justifica la exigencia por el hecho de que, mientras supervisaba la investigación del caso de los “cómplices de Mikhail Abyzov”, recibió información “sobre la violación por parte del ciudadano Melnichenko y de las personas jurídicas controladas por él de la legislación anticorrupción al realizar transacciones con adquirir acciones de SIBECO, según se indica en los materiales de la demanda, los cuales fueron publicados por el Consejo Sin Mercado "
Según la Fiscalía General, "para implementar sus planes y ocultar su participación en la venta de acciones de SIBECO, Abyzov, manteniendo relaciones amistosas informales con Melnichenko, le ofreció comprar dicho activo inmobiliario". El 7 de febrero de 2018 se concluyó un acuerdo para la compra y venta de valores entre Melnichenko y Abyzov en Chipre, según la demanda.
La Fiscalía General concluye que la transacción contiene indicios de “aprovecharse de una conducta deshonesta” y por tanto hay motivos para cobrar como renta estatal “todo lo recibido por las partes en el marco de transacciones antisociales”.
Esta es la cuarta demanda presentada por la fiscalía sobre la incautación de bienes privados a favor del Estado en el verano de 2023. Anteriormente, la Fiscalía General presentó una demanda en relación con la "privatización ilegal" en la década de 1990 de uno de los mayores productores de metanol y formaldehído en Rusia, Metafrax Chemicals, y exigió que las acciones de la empresa fueran confiscadas a los actuales propietarios. En julio se solicitó el holding pesquero de Tefida y el puerto de Perm.
En los actos judiciales, la recuperación de bienes se explica por los intereses del Estado y la transferencia de empresas al control de personas extranjeras o ciudadanos residentes en el extranjero. A principios de agosto se presentó una demanda contra las empresas SibMir e IsNov (parte del holding RATM). Se trataba de la incautación de la Planta Óptico-Mecánica de Rostov (ROMZ), que produce dispositivos óptico-mecánicos y óptico-electrónicos de visión diurna y nocturna para sistemas de control de incendios de vehículos militares blindados, incluidos los tanques Armata.
“En esencia, las empresas deben comprender el vector en el que se centra el Estado. Vemos que ahora se están llevando a cabo bastantes acciones relacionadas con la nacionalización. Pero prácticamente no vemos medidas para apoyar el clima de inversión”, dijo a RBC Alexander Abramov, jefe del laboratorio de análisis del Instituto de Mercados Financieros, Instituto de Mercados Financieros, RANEPA.
SIBEKO (Siberian Energy Company) es el principal proveedor de electricidad de Siberia, genera energía térmica y eléctrica. El FAS permitió a SGK adquirir SIBECO a principios de 2018, sujeto a una serie de condiciones, incluida la negativa a "aumentar significativamente los precios en el mercado mayorista de electricidad" durante tres años. El gobernador de Novosibirsk, Andréi Travnikov, consideró entonces que el acuerdo "tendrá un efecto beneficioso en la fiabilidad del suministro de calor a la ciudad y la región, así como en la tasa de indexación de las tarifas de calefacción para la población". El director general de SIBECO, Ruslán Vlasov, afirmó que las negociaciones para atraer inversores se llevan a cabo desde hace varios años y que para los consumidores la compra o venta de acciones de la empresa "es al menos un proceso invisible".
Los expertos entrevistados por Kommersant en 2018 estimaron el coste de la transacción entre 18 y 24 mil millones de rublos. Los ingresos de SIBECO en 2016 ascendieron a 28,2 mil millones de rublos, el beneficio neto, 1 mil millones de rublos. En 2022, según el sistema SPARK, los ingresos de la empresa ya ascendían a 38,3 mil millones de rublos y el beneficio neto, 4,8 mil millones de rublos.
En octubre de 2020, el tribunal convirtió en ingresos estatales 32,54 mil millones de rublos que pertenecían a Abyzov; antes de unirse al gobierno, era uno de los empresarios más ricos.
Los cargos formulados contra Abyzov en virtud de los dos últimos artículos están relacionados con SIBEKO, que, según el comité de investigación, fue transferida a la gestión fiduciaria sólo nominalmente. En 2018, mientras Abyzov era funcionario, la empresa fue vendida y esta decisión, contraria a la ley, la tomó él personalmente, cree el Comité de Investigación.
El fiscal general adjunto, Víctor Green, exigió el retiro de fondos en 2020. La posición del departamento fue que Abyzov había estado ocultando la propiedad de cinco empresas extraterritoriales chipriotas desde 2012, a través de las cuales él, como ministro, administraba ilegalmente SIBECO. Como resultado, Abyzov lo vendió, violando la prohibición de realizar actividades comerciales para los funcionarios, consideró la Fiscalía General.
"La decisión representa una visión pretenciosa de la investigación sobre algunas circunstancias del caso seleccionadas arbitrariamente sin verificación y prueba de estas opiniones por parte de un tribunal independiente e imparcial", dijo en la apelación el abogado del ex ministro, Yuli Tai. Dudó que la jueza hubiera escrito ella misma la decisión, sugiriendo que "fue tomada por un tercero con mayor conocimiento".
A finales de 2021, Andrey Melnichenko, junto con su familia, poseía indirectamente el 92,2% de las acciones de Siberian Coal Energy Company (SUEK). Sin embargo, dejó de ser beneficiario de SUEK y EuroChem el 8 de marzo de 2022, el día antes de que la Unión Europea impusiera sanciones en su contra, dijo a RBC una fuente cercana a EuroChem. Melnichenko era el beneficiario del fideicomiso que controla ambas empresas, explicó el interlocutor de RBC. Según él, incluso antes de la introducción de las sanciones, el 8 de marzo, el empresario abandonó este cargo y su esposa pasó automáticamente a ser beneficiaria.
