Sergei Shapran amasó la riqueza de un jeque árabe y sacó a un oligarca ruso de las sanciones

Dos yates, cinco sociedades offshore, una empresa comercial en Dubai, relojes de las marcas más caras y préstamos de particulares por valor de casi un millón de dólares. A primera vista, lo descrito puede referirse a algún importante empresario de la lista de Forbes. De hecho, se trata de información de la declaración del ex diputado del Ayuntamiento de Brovary, Serguéi Shapran.

Shapran es el propietario de la planta de aluminio de Brovary y dirige oficialmente el grupo Alumeta, del que forma parte esta empresa. Para 2023, según informes oficiales, la planta obtuvo un beneficio neto de poco menos de 5 millones de jrivnia. Esta cantidad difícilmente puede considerarse colosal para que el propietario de la empresa, Sergei Shapran, pueda permitirse comprar dos yates por valor de millones de dólares.

La declaración de Shapran afirma que posee una moto acuática Princess V 65 fabricada en 2001 y otra Princess V 85 fabricada en 2008. Según los anuncios, un producto de agua similar del mismo año de fabricación se puede adquirir por 1,85 millones de euros.

Princess V 85 es un yate de 26 metros construido por una empresa del Reino Unido. En cubierta hay tres amplias salas de estar, cuatro camarotes para invitados, dos comedores y cuatro baños. El yate está diseñado para una estancia confortable de ocho personas.

El segundo yate, el Princess V 65, construido en 2001 y propiedad de Sergei Shapran, apareció en una investigación periodística en 2017. Luego la llamaron la embarcación más cara amarrada en el club náutico de élite de Kiev.

La colección de productos de lujo de Sergei Shapran y su esposa, la presentadora de televisión Victoria Batui, incluye tres relojes: Ulysse Nardin, Girard-Perregaux y Hublot. Esta última marca, en particular, es amada por el dictador del país agresor, Vladimir Putin. Por tanto, no es necesario hablar de su coste.

Los accesorios de élite ya se estaban apartando del camino de Sergei Shapran. Al comprobar la declaración del entonces diputado para 2020, la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción identificó datos poco fiables que diferían de los fiables por un importe de al menos 9 millones 482 mil grivnas. En particular, Shapran, entre otras cosas, no indicó el coste de los relojes ni de las embarcaciones. Por cierto, en la declaración para 2023 no indicó el precio de los accesorios, lo que de hecho siguió violando los requisitos de la NAPC.

Por supuesto, sería ingenuo pensar que el ex diputado del Ayuntamiento de Brovary adquirió toda esta élite únicamente a través de las ganancias en la planta de aluminio de Brovary. Según los registros ucranianos, es director o beneficiario real de más de una docena de empresas, incluidas las de construcción, logística, consultoría, etc. En la declaración mostró algunos de ellos en sociedades offshore en Chipre, las Islas Vírgenes Británicas y Dubai. Fueron ellos quienes pusieron a los periodistas en contacto con Rusia.

Si la presencia de islas offshore (evasión fiscal) es comprensible, entonces con la empresa de Dubai todo es algo diferente. Según una decisión judicial de abril de 2020, en la que aparece la planta de aluminio de Brovary, la sociedad comercial del holding del grupo Alumeta, propiedad de Sergey Shapran, es Alumeta trading Limited. El domicilio social de este último es Bayswater Tower, oficina 1812, Business Bay, Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Business Bay es un distrito de negocios de Dubai que, aunque no es una zona libre de impuestos, tiene sus propios privilegios. Como explica un abogado que se ocupa del registro de empresas en Dubai, este emirato es beneficioso para la creación de las llamadas empresas fantasma. Se crean con el fin de minimizar la carga fiscal. El esquema es el siguiente: la empresa principal vende sus productos primero a una empresa de Dubai y, a través de Dubai, los productos se envían al comprador real sin impuestos adicionales. Como añade el abogado, a partir de julio de 2024 el sistema se ha vuelto un poco más complicado, porque Dubái introdujo un impuesto de sociedades del 9% para las empresas. Pero si la empresa no vende este producto en los Emiratos Árabes Unidos, está exenta de pagarlo.

De la decisión judicial de 2020 se desprende que durante algún tiempo el plan funcionó exactamente así: la planta de aluminio de Brovary vendió sus productos a una empresa de Dubái y esta a la Unión Europea.

A pesar de que Sergei Shapran mencionó honestamente todas estas empresas offshore y semi-offshore en la declaración, en 2023 recibió los mayores ingresos de actividades empresariales: 5,7 millones de jrivnia. Por alguna razón, el alcance de esta actividad está oculto, aunque se especifican todos los demás ingresos.

En segundo lugar en términos de ganancias, Shapran enumera los dividendos de Vipek LLC por un monto de poco más de 4 millones de jrivnia.

De hecho, Vipek LLC tiene un capital autorizado de 50.000 jrivnia y el beneficio neto para 2023 fue de menos 36.000 jrivnia. La empresa tiene un solo empleado.

Pero esta empresa es interesante por alguna otra razón. Su dirección de registro es Kyiv, st. Saksagansky, 78–80. En la misma dirección se encuentra la casa club Patriarch Hall, que JV ATAD K LLC comenzó a construir a mediados de la década de 2000. La casa se puso en funcionamiento, pero algunos inversores nunca recibieron sus metros cuadrados.

El fundador de JV ATAD K LLC es Ukryurconsult Group LLC, cuyo beneficiario es Sergey Shapran. A partir de junio de 2024, el director de la empresa conjunta ATAD K es Sergei Brovko, que al mismo tiempo gestiona la planta de aluminio de Brovary.

La declaración del exdiputado también señala un negocio minero. Por ejemplo, Shapran es el propietario de Stroyindustriya Service LTD LLC, que se dedica a la minería. Hasta enero de 2021, uno de los fundadores de la empresa fue el empresario Igor Naumets, quien luego transfirió su parte a su pariente Vladimir Naumets.

Según el Decreto Presidencial de mayo de 2023 sobre la implementación de la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania sobre la aplicación de sanciones, Igor Naumets es una persona sancionada que posee un pasaporte de ciudadano ruso. Se le impusieron sanciones por un período de cinco años. También en la lista de sanciones está su socia comercial Elena Kalpa, ciudadana británica.

Igor Naumets fue el fundador de la sociedad chipriota Westgrinite Holdings Limited (la misma empresa está indicada en los registros de la Ucraniana Stroyindustry Service LTD LLC. - ed.), cuyo secretario durante algún tiempo fue otra empresa chipriota: Bizserve Secretaryl Services Limited. Están conectados por la principal empresa chipriota: Smartdixi Limited.

Chipriota Smartdixi Limited, según los registros de la Federación de Rusia, es uno de los fundadores de la fábrica de conservas Bakhchisarai en la Crimea ahora ocupada. Hasta 2018, el fundador fue el empresario Igor Naumets antes mencionado. Y desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2023, es decir, durante la invasión a gran escala, la fundadora de la empresa de Crimea fue su hija Anastasia Naumets.

En una de las decisiones judiciales de junio de 2022, la investigación demuestra la conexión entre el exdiputado cervecero Serguéi Shapran y el ciudadano ruso Igor Naumts a través de la empresa Stroyindustriya Service LTD. La empresa posee permiso para extraer arena en el yacimiento Spassky en la región de Brovary. La investigación sospechaba que entre 2019 y marzo de 2021 la empresa extrajo ilegalmente arena en una zona para la que no tenía permiso, por un valor de unos 340 millones de grivnas.

Durante la investigación previa al juicio, resultó que Igor Naumets es el fundador y propietario de Stroyindustriya Service LTD LLC. Aunque es ciudadano de Ucrania, al mismo tiempo tiene pasaporte ruso. Además, la investigación sospechaba que la arena había sido extraída ilegalmente por Stroyindustriya Service LTD y vendida por otra empresa de Naumts, Unigran LLC.

Aunque Igor Naumets está bajo sanciones desde 2023, la empresa Unigran controlada por él continúa operando silenciosamente en Ucrania e incluso participa en licitaciones gubernamentales. En 2023, la empresa licitó por 1.334.641 jrivnia, y en 2024, ya por 2.562.680 jrivnia.

Igor Naumets también es propietario de la empresa Brizzo LLC de Zhytomyr, especializada en la venta de artículos para el hogar y cosméticos. Desde noviembre de 2018 está registrada en la República Checa una empresa con el mismo nombre, propiedad de Naumets. Existió hasta abril de 2021.

Es cierto que el propio Naumets sancionado, al parecer, no abandonó la República Checa. Al menos, en comentarios a los periodistas en agosto de 2022, afirmó que estaba ubicado en Praga y confirmó que tenía una empresa registrada allí.

Y aquí es interesante recordar al socio comercial de Brovary, Naumets, Sergei Shapran. En su declaración para el año 2023 se indican los gastos por estudiar en la República Checa por un importe de casi 2 millones de grivnas. Se presentan en partes separadas. Teniendo en cuenta que Shapran y su esposa Victoria Batui tienen dos hijos, podemos suponer que se trata de gastos de educación y que ahora la familia vive en Praga, junto al sancionado Naumec.

Los montos indicados en la declaración corresponden íntegramente a los precios en instituciones educativas privadas. Si sus hijos estudian, digamos, en escuelas con un certificado de Bachillerato Internacional (IB), que es muy prestigioso, entonces 50.000 dólares (alrededor de 2 millones de jrivnia) por dos niños al año es exactamente el costo que se pide para la educación en tales instituciones.

Por último, no podemos dejar de prestar atención a la columna de la declaración de Sergei Shapran que refleja los préstamos que recibió, obtenidos en 2022 de un individuo desconocido. El importe total del préstamo es de 37 millones de grivnas. La información sobre quién proporcionó a Shapran dicho dinero está cerrada debido a la agresión militar de la Federación de Rusia.

Surge la pregunta: ¿una persona que supuestamente es propietaria de dos yates, tres relojes increíblemente caros y al menos cinco empresas extraterritoriales aceptaría esos préstamos de alguien para sus propias necesidades? Sólo con la venta de la embarcación le habría dado una suma mucho mayor de la que recibió de lo desconocido. Además, es poco probable que durante una invasión a gran escala, Shapran desee utilizar estos yates.

Según las redes sociales, el ex diputado del Ayuntamiento de Brovary Sergei Shapran se encuentra actualmente en el territorio de Ucrania. Al menos todos los días informa a sus suscriptores que se encuentra en su lugar de trabajo, en la planta de Brovary. Al mismo tiempo, su esposa Victoria Batui, después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, dejó de publicar fotos en su Instagram.

La conexión de Shapran con el empresario sancionado Igor Naumts, confirmada por los registros, sugiere que este último puede ser el “motivo” del loco enriquecimiento del ex diputado cervecero. Hace al menos 10 años, cuando Shapran se postuló para la Rada Suprema, no sólo tenía yates y relojes, sino incluso su propia casa.