Antes de la inminente invasión rusa a gran escala de Ucrania, la Agencia Estatal para la Recuperación de Tierras y la Pesca organizó un plan que resultó en la entrega de dos barcos pesqueros a un individuo con vínculos con el país agresor.
Rusia intentó demandar a estos barcos ucranianos durante varios años, pero la Agencia Estatal de Pesca los abandonó voluntariamente. ¿Qué tipo de flota es esta, por qué la empresa estatal tuvo que crear una empresa extraterritorial y quién es Akmal Mamarakhimov? Lea el material.
La Agencia Estatal de Pesca de Ucrania tiene en su balance dos buques pesqueros "Profesor Mikhail Alexandrov" y "Capitán Rusak". Durante mucho tiempo ambos estuvieron alquilados según un plan muy astuto y claramente no rentable para el Estado de la sociedad offshore Fishing Company SA. Esta sociedad offshore fue creada en 1997 y registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Su único fundador fue la misma Agencia Estatal de Pesca. Es decir, de hecho, la estructura estatal se arrendó los buques a sí misma, pero a través de una empresa extraterritorial. Por supuesto, las ganancias también eran “compartidas”.
Fishing Company SA, según la agencia, fue creada con el objetivo de atraer inversiones. Por qué fue imposible atraerlos directamente y por qué fue necesario acudir a empresas extraterritoriales para ello es un misterio detrás de siete esclusas. Sin embargo, fue la Compañía Pesquera SA la que durante mucho tiempo ganó dinero con los barcos pesqueros estatales "Profesor Mikhail Alexandrov" y "Capitán Rusak". Uno de ellos enarbolaba la bandera de España, el otro, la de Nueva Zelanda.
El informe de Fishing Company SA correspondiente a 2018 señala que los ingresos de la empresa ascendieron a la cifra récord de US$ 1,4 millones, lo que corresponde a los términos de contratos de fletamento a largo plazo de dos embarcaciones propiedad de la Compañía y del subarrendamiento (a partir de abril de 2018) de una petrolero " Tamansky", en virtud del cual la empresa tiene un contrato de arrendamiento oneroso a largo plazo con el propietario, la empresa SE "Service".
Pero la compañía no informó de ninguna manera en este informe sobre los riesgos que pueden surgir como resultado de la imposición de sanciones por parte de Ucrania contra los bancos de la Federación Rusa. Y es precisamente a causa de los procesos judiciales contra estos bancos que el país agresor puede intentar quitarles estos barcos.
Recordemos que en 2017 Ucrania impuso sanciones a los bancos rusos: se les prohibió realizar transacciones financieras que implicaran el retiro de fondos fuera de Ucrania. La hija de la empresa estatal rusa VEB.RF Prominvestbank cayó bajo las restricciones. Posteriormente, a petición de la empresa de Igor Kolomoisky, se detuvieron las acciones de FIO que el Servicio Ejecutivo Estatal intentó vender. Y ya en junio de 2019, VEB.RF inició un litigio de arbitraje ante el tribunal de Estocolmo, considerando que su inversión en Prominvestbank había sido expropiada.
El arbitraje de Estocolmo prohibió la venta forzosa de acciones de FIO en 2020, y a esto se sumó la decisión del tribunal de las Islas Vírgenes Británicas, que en 2021 prohibió a Fishing Company SA retirar activos que supuestamente quería ocultar del cobro por parte del VEB. .
Como se puede imaginar, el objetivo principal de esta burocracia judicial para los rusos era tomar posesión de dos barcos ucranianos: el "Profesor Mikhail Alexandrov" y el "Capitán Rusak". Hasta febrero de 2022, ambos barcos estuvieron bajo arresto, lo que les impidió realizar cualquier actividad.
Unos días antes del inicio de la guerra, el Ministerio de Justicia de Ucrania anunció inesperadamente que tenía la intención de plantear la cuestión de realizar un depósito para levantar el arresto y las restricciones sobre las acciones de la compañía naviera ucraniana Fishing Company. Pero fue en 2021-2022 cuando la situación con los tribunales ucranianos y el deseo ruso de eliminarlos se volvió increíblemente complicada.
Según la Agencia Estatal de Pesca de Ucrania, el director de Fishing Company SA, Mikhail German, a finales de 2021 transfirió los barcos para un fletamento a largo plazo al fletador Victoria Celeste LLP. Al parecer lo hizo sin la aprobación de la agencia y en “términos desfavorables para el estado”.
Teniendo en cuenta que desde marzo de 2021 los rusos han bloqueado cualquier actividad de Fishing Company SA, no está claro cómo Mikhail German logró transferir los barcos a la nueva empresa.
Victoria Celeste LLP es una empresa de Seychelles registrada en el Reino Unido. Fue creado el 1 de septiembre de 2021, poco antes de la transferencia de barcos ucranianos. Su estructura de propiedad incluye dos empresas extraterritoriales más: Ferton Impex Limited y Sturari Impex Limited, registradas en la misma dirección en las Seychelles y el mismo día que Victoria Celeste LLP.
Ferton Impex Limited, según fuentes públicas, está relacionada con una empresa con registro británico Perok Alliance LLP. Y el fundador de este último es el ciudadano de Uzbekistán Akmal Mamarakhimov.
En los medios de comunicación uzbecos, Maramakhimov es promocionado como un exitoso hombre de negocios que ayuda activamente a su "tierra natal", desarrollando granjas y construyendo instituciones médicas.
Al mismo tiempo, si nos fijamos en la prensa extranjera, aquí se le presenta como propietario de varias empresas que se dedican al suministro de automóviles y camiones volquete para diversas empresas. En particular, como escribe la revista Business, Empyrean Heavy Machinery Spare Parts Trading LLC, propiedad del empresario uzbeko Akmal Mamarakhimov, recibió un pedido por valor de 293 millones de euros del principal productor de oro y uranio de Uzbekistán en 2019-2021.
Además, Empyrean suministra a Navoi Mining and Metallurgical Combine (NMMC) equipos de marcas reconocidas, incluidas Caterpillar, Shell, Michelin, Hitachi y Komatsu. Y es interesante aquí, porque en 2011, el subdirector del NMMC era el hermano de Akmal, Muslim. La noticia sobre esto se publicó en el portal de información de Uzbekistán.
Tenga en cuenta que Empyrean está registrado en Dubai.
La sede central está situada en la zona donde se concentran las empresas de TI de Tecom, donde reside un gran número de rusos. Los ciudadanos del país agresor eligen esta zona cerca de las oficinas de gigantes como Microsoft, Visa, Dell, etc. En una zona vecina llamada Dubai Media City también está registrada una empresa que desarrolla la aplicación de telegramas del empresario ruso Pavel Durov. El propio Akmal Mamarakhimov indica su propia dirección de registro: Londres. Esta dirección le conecta con la empresa Victoria Celeste LLP, que pudo alquilar barcos pesqueros ucranianos en vísperas de la guerra.
85 Great Portland Street, Londres, Reino Unido, no es sólo la dirección del propio Mamarakhimov. Victoria Celeste LLP, Ferton Impex Limited y Sturari Impex Limited también están registradas aquí. Es decir, digamos, una oficina virtual de registro masivo.
En realidad, no fue difícil encontrar una organización que esté lista para registrar su empresa en Londres y manejar correspondencia y atender llamadas de 9 a 17:30 de lunes a viernes. Se encuentra en la misma dirección donde supuestamente están registrados Akmal Mamarakhimov y varias de sus empresas.
En el otoño de 2022, la Agencia Estatal de Pesca de Ucrania anunció que su empresa offshore Fishing Company SA había cesado sus operaciones. “A partir de los resultados de las auditorías internas e internacionales, la Agencia Estatal de Pesca, junto con el Ministerio de Política Agraria, descubrieron flagrantes irregularidades financieras en las actividades de esta empresa. Como resultado, el 29 de agosto de 2022, Mikhail German fue destituido de su cargo y se nombró un nuevo director”, señala el servicio de prensa.
Además, la agencia acusa a Mikhail German de celebrar un acuerdo para arrendar dos barcos con Victoria Celeste LLP, quien supuestamente actuó sin el consentimiento del Estado.
"El nuevo fletador de la empresa "Victoria Celeste LLP" se registró varias semanas antes de la celebración de los contratos de arrendamiento; sus participantes son empresas extraterritoriales utilizadas para ocultar a los propietarios rusos", añade la Agencia Estatal de Pesca, fingiendo no estar al tanto. de las verdaderas intenciones del director de su subordinado. la misma empresa. Después de todo, recordemos que el propietario total de Fishing Company SA era la Agencia Estatal de Pesca de Ucrania.
Pero en febrero de 2023, la Fiscalía General afirmó algo ligeramente diferente, lo que hace dudar de la inocencia de la Agencia Estatal de Pesca. “Según la investigación, funcionarios de empresas estatales de la industria del transporte acuático, en connivencia con ciudadanos de la Federación Rusa, planearon transferir dos barcos pesqueros pertenecientes a Ucrania al Estado agresor por deudas creadas ficticiamente con los ocupantes. Para ello, funcionarios de la empresa estatal contrataron una tripulación de ciudadanos rusos y transportaron los barcos al puerto español de Las Palmas. Los funcionarios de las empresas estatales transfirieron los fondos recibidos por el alquiler de barcos a cuentas bancarias de compañías legales controladas y colegios de abogados para la prestación de servicios ficticios y posteriormente los retiraron”, informa elocuentemente la Fiscalía General, que logró lograr el arresto de barcos ucranianos que podrían partir.
Evidentemente, Akmal Mamarakhimov no es el único que fue reclutado por el Estado agresor como intermediario para apoderarse de las propiedades de Ucrania. Y está claro que su arrendamiento de barcos ucranianos en interés de los rusos puede no ser el último. Como mínimo, este nombre debería mantenerse en un lápiz si pronto surge información de que algún inversionista de Dubai ha comenzado a recibir contratos de agencias gubernamentales de Ucrania.
