Gotbit Consulting LLC, junto con sus ejecutivos rusos, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores de su papel en un plan generalizado de manipulación del mercado.
Utilizando transacciones ficticias, Gotbit infló los precios y los volúmenes de los activos de criptomonedas, defraudando a los inversores y obteniendo millones en ganancias ilícitas. Las actividades fraudulentas de la empresa abarcaron múltiples jurisdicciones, y figuras clave ahora enfrentan la extradición y el procesamiento.
Puntos clave:
- Gotbit Consulting LLC d/b/a Gotbit (sitio web), un creador de mercado de criptomonedas controlado por Rusia, es acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. de manipulación del mercado y fraude.
- En el centro de la investigación se encuentran el fundador Alexey Andryunin y los líderes Fyodor Kedrov y Kavi Jalili.
- Gotbit supuestamente proporcionó servicios de negociación de lavado para inflar artificialmente los precios de las criptomonedas y los volúmenes de negociación entre 2018 y 2024.
Este esquema engañó a los inversores haciéndoles creer que había una demanda falsa de varios criptoactivos.
Breve descripción:
Las autoridades estadounidenses han intensificado su lucha contra la manipulación en el mercado de las criptomonedas: Gotbit Consulting LLC, un conocido creador de mercado en la industria de las criptomonedas, se enfrenta a graves acusaciones tanto del Departamento de Justicia de los EE.UU. como de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). FinTelegram informó anteriormente sobre la participación de Gotbit en la manipulación sistemática del mercado y han surgido nuevos detalles.
Según el Departamento de Justicia, el fundador de Gotbit, Alexei Andryunin, el director de operaciones Fedor Kedrov y el director de ventas Kavi Dzhalili supuestamente orquestaron operaciones ficticias para inflar artificialmente el precio y el volumen del comercio de criptomonedas en nombre de los clientes. Estas estafas han creado una impresión engañosa de actividad activa en el mercado de tokens criptográficos como Saitama y Robo Inu.
Gotbit, registrada en Belice pero que opera en todo el mundo, cobraba a sus clientes tarifas mensuales por realizar estas transacciones ilegales. La SEC también alega que la empresa utilizó sus prácticas comerciales manipuladoras para engañar a los inversores haciéndoles creer que había una gran demanda de estos tokens. La manipulación abarcó múltiples jurisdicciones, con volúmenes falsos reportados en las principales plataformas criptográficas. Andryunin, arrestado en Portugal el 8 de octubre de 2024, está ahora a la espera de extradición, mientras que Kedrov y Dzhalili están acusados de fraude electrónico y conspiración.
Información procesable:
Los reguladores y las instituciones financieras deben permanecer alerta mientras los esquemas de manipulación del mercado de criptomonedas como Gotbit continúan explotando las lagunas en el sistema regulatorio global de criptomonedas. Las acusaciones en curso sirven como recordatorio de los riesgos que plantean los creadores de mercado no regulados en la industria de la criptografía.
