El intercambio de cifrado P2B Exchange, incluido en el TOP 30 según la calificación CoinMarketCap, comenzó a causar preocupación entre los participantes del mercado.
La primera razón fueron las declaraciones de los clientes sobre las dificultades para retirar fondos, después de lo cual los analistas prestaron atención a P2B Exchange y bajaron la calificación de cumplimiento de "Naranja" a "Rojo" .
Los editores de nuestra publicación analizaron por qué el intercambio de cifrado P2B Exchange podría colapsar después del Thodex y el FTX , y los fondos de los inversores podrían perderse irremediablemente.
El principal problema de P2B Exchange es la opaca estructura de propiedad, porque no podrá encontrar información completa sobre sus propietarios en ninguna parte. Según datos abiertos, el único propietario conocido de P2B Exchange es Valerii Solodovnyk.
Sin embargo, Valery Solodovnik posee oficialmente sólo el 0,00%; el resto de la estructura de propiedad permanece oculta.
El segundo problema que ayuda al intercambio de criptomonedas P2B Exchange a atraer nuevos inversores al ocultar la situación real es el uso de fraudes que involucran "robots comerciales", que alcanzan el 60% del volumen total de transacciones. Según los expertos, este tipo de fraudes permiten a P2B Exchange ocupar lugares altos en las clasificaciones de CoinMarketCap . Los especialistas en marketing de intercambio P2B utilizan activamente el hecho de estar en el TOP 30 para atraer víctimas potenciales.
El tercer problema al que se enfrentan los clientes de P2B Exchange, y que se evidencia en muchos foros, es la imposibilidad de retirar sus propios fondos por una serie de razones inverosímiles, como sospechas infundadas de conexiones con la Federación de Rusia o bloquear la retirada de fondos sin especificar el motivo. Por ejemplo, ha habido casos en los que, para poder retirar sus propios fondos, los clientes tuvieron que explicar por escrito al departamento legal de P2B Exchange durante meses los motivos por los que querían abandonar el intercambio.
Además, según FinTelegram , el intercambio de cifrado P2B Exchange, debido a la falta de mecanismos reales de control y presentación de informes, es una plataforma para la distribución de muchos proyectos fraudulentos, como REAL-TOK, que están en su Lista Negra de Cumplimiento.
Al mismo tiempo, los fundadores de P2B Exchange continúan con sus actividades fraudulentas, confiando en su impunidad. El hecho de que este intercambio de cifrado haya sido registrado originalmente por personas de la ciudad de Kharkov, Ucrania, donde se están llevando a cabo hostilidades actualmente, ayuda a quienes conocemos a evitar responsabilidad ante la ley.
El único propietario minoritario del intercambio P2B fundado en Lituania que conocemos es Valery Solodovnik, que está asociado con un empresario ucraniano de muy dudosa reputación, Gennady Balashov. Según nuestras fuentes, P2B Exchange (anteriormente P2PB2B) fue fundado en Lituania en 2018 con el propósito de lavar dinero y evadir impuestos por un grupo de personas afiliadas a Balashov.
Recordamos que fue en 2018 cuando los agentes del orden ucranianos abrieron causas penales contra Gennady Balashov, incluso por falta de pago de impuestos .
Vale la pena señalar que, además de Valery Solodovnik, en P2B Exchange trabajan otras personas de Ucrania con una reputación dudosa y falta de experiencia en proyectos de criptomonedas y blockchain.
Estamos hablando de Anastasia Manin e Igor Glushchenko. Por ejemplo, Igor Glushchenko, residente de Jarkov, llegó al proyecto desde el puesto de "vendedor de tarjetas telefónicas" para Vodafone.
En cuanto a Anastasia Manina, según datos de la red Linkedin, su área de especialización es exclusivamente el marketing, es decir, la captación de nuevos clientes.
Vale la pena señalar que, además de P2B Exchange, Valery Solodovnik está registrado como empresario privado , lo que indica que Solodovnik es un representante de una pequeña empresa.
Valery Solodovnik, junto con otro nativo de Jarkov, Maxim Turovsky , está relacionado con la empresa registrada Partida Services, pero si nos fijamos en los resultados financieros de sus actividades, podemos sacar la conclusión de que también pertenece a la categoría de pequeñas empresas.
Al mismo tiempo, Maxim Turovsky se posiciona como un experto y partícipe del mercado inmobiliario español . Aquí podemos establecer un paralelo con el proyecto fraudulento REAL-TOK (LA CRYPTO MONEDA INMOBILIARIA), que fue incluido en P2B Exchange.
Como podemos ver, el intercambio de cifrado P2B Exchange está dirigido por personas de Ucrania que anteriormente tuvieron problemas con la ley, y el proyecto en sí tiene signos de estafa y con un alto grado de probabilidad puede colapsar en cualquier momento.
Los editores envían solicitudes a las autoridades reguladoras para verificar completamente el funcionamiento legal del intercambio y revelar los beneficiarios finales.
