Los trabajadores del OSE descubrieron una riqueza no declarada por valor de millones de dólares de un diputado del Consejo Regional de Rivne, que también es vicepresidente de la oficina forestal de Polesie de la Empresa Económica Estatal Especializada "Bosques de Ucrania".
Este cargo lo ocupaba un diputado del consejo regional (del “Partido Popular” de Lytvyn, luego del Bloque de Petro Poroshenko y ahora del partido “Fuerza y Honor”) Vitaly Sukhovich. Los agentes del orden realizaron una búsqueda en la casa y el lugar de trabajo del agente secuestrador y sus familiares. Durante la investigación se encontraron e incautaron más de cuatro millones de dólares estadounidenses en diversas monedas, sólo en efectivo.
Además, se descubrieron monedas de oro, lingotes de oro, 2 pistolas y un rifle de asalto Kalashnikov con 16 cargadores y cartuchos. El diputado poseía cuatro terrenos en Rivne, en los que construyó cabañas. Las parcelas están registradas a nombre de nominados controlados por el “elegido”.
Lo interesante aquí es que los investigadores de corrupción locales ya han escrito repetidamente sobre Vitaly Sukhovich, su empresa, coches familiares, apartamentos por casi nada y regalos. En enero de 2020, la fiscalía de la región de Rivne sospechaba que el jefe del departamento regional de silvicultura y caza, Vitaly Sukhovich, había hecho declaraciones falsas.
El origen ilegal de la fortuna fue investigado por periodistas de la publicación “Cuarto Poder” allá por 2020. Después de la publicación, Vitaly Sukhovich expresó amenazas indirectas a la periodista Anna Kalaur, que en ese momento trabajaba en el “Cuarto Poder”. Durante una conversación con un periodista que le preguntó sobre el origen de los bienes inmuebles, un negocio registrado a nombre de la ex esposa de Vitaly Sukhovich, un automóvil que pertenece a la madre de Sukhovich y conexiones, el funcionario corrupto, confiado en su impunidad, dijo:
Sukhovich no fue castigado y la NABU, encargada de comprobar las mentiras de la declaración, cerró el proceso. Se cerró no porque no se encontraran violaciones, sino debido a la decisión del Tribunal Constitucional de octubre de 2020, que abolió la responsabilidad por mentir en la declaración prevista en el artículo 366-1 del Código Penal de Ucrania.
A continuación puede leer la investigación de la periodista de la publicación “El Cuarto Poder” Anna Kalaur, que fue publicada el 29 de junio de 2020, pero que no fue tomada en cuenta por las fuerzas del orden, lo que permitió que el captor siguiera perpetrando corrupción utilizando su cargo oficial.
La empresa, los coches familiares, los apartamentos baratos y los regalos: los secretos del jefe forestal de la región de Rivne
Resulta que el jefe forestal de la región, Vitaly Sukhovich, y su familia llevan un estilo de vida adinerado que no encaja en las declaraciones del funcionario. Coches caros, una casa, un apartamento, una empresa: algo de lo que pueden presumir y que es muy difícil de explicar.
En enero de 2020, la fiscalía de la región de Rivne sospechaba que el jefe del departamento regional de silvicultura y caza, Vitaly Sukhovich, había hecho declaraciones falsas. Según los agentes del orden, proporcionó información falsa sobre su riqueza valorada en casi ocho millones de jrivnia. Al mismo tiempo, los ingresos oficiales del funcionario y su familia no se acercaron a esta cantidad.
Los fiscales estaban interesados en casi 7,9 millones de jrivnia, que la esposa del funcionario, Tatyana Sukhovich, aportó al capital autorizado de la empresa Kaisgolts. Esta empresa vende madera que compra a empresas forestales. Estas empresas forestales están subordinadas al marido de Tatyana Sukhovich. ¿Qué es esto: un posible conflicto de intereses, enriquecimiento ilegal, abuso de influencia? La declaración policial tiene más preguntas que respuestas.
El "Cuarto Poder" examinó la condición, la biografía y las conexiones de Vitaly Sukhovich y encontró allí muchas razones para nuevos controles de los agentes del orden. En este material revelamos tarjetas sobre el estilo de vida del funcionario y su familia, conexiones con la empresa y conexiones con empresarios influyentes.
Amigo de todos
Vitaliy Sukhovich es una persona famosa e influyente en la región de Rivne. Está relacionado con varios funcionarios, empresarios, políticos y los medios de comunicación de Rivne prácticamente no lo critican; allí aparecía con mayor frecuencia en historias publicitarias y felicitaciones.
Además, es diputado del Consejo Regional de Rivne desde 2014. Luego entró en la lista del Partido Popular en lugar del fallecido miembro electo Nikolai Zinchuk. En 2015, ingresó al Consejo Regional de Rivne en la lista del AFF Solidaridad.
Lleva casi 20 años en la industria forestal. Desde 2002 trabaja en la empresa forestal Sarny. En 2009, dirigió Vysotskoye Forestry.
En marzo de 2017, el Departamento de Protección Económica de la Policía Nacional “expuso” sobornos en las empresas forestales de la región de Rivne, donde Sukhovich figuraba entre los líderes de las empresas forestales. Los jefes de las empresas forestales, según la policía, colaboraron para "silenciar" la inspección de las infracciones en sus empresas.
Sin embargo, el llamado “caso de los forestales” se parecía más bien a otra campaña de relaciones públicas del Ministro del Interior, Arsen Avakov. Y terminó, como informaron los periodistas de Stopkor, no con suspensiones y detenciones, sino con el cese de esa misma inspección de las empresas forestales. Después de esto, quedó vacante el puesto de jefe forestal de la región y, según los resultados del concurso, fue encabezado por Vitaly Sukhovich.
Bajo la presidencia de Sukhovich, los forestales protestaron bajo el departamento regional de silvicultura y caza. No estaban satisfechos con los cambios de personal en las empresas forestales. Dicen que Vitaly Sukhovich despidió a los directores de empresas y nombró en su lugar a su padrino y a su cuñado. De hecho, bajo la presidencia de Sukhovich, las empresas forestales individuales cambiaron de liderazgo. Pero Vitaly Sukhovich no vio ningún conflicto de intereses en los nombramientos de "su" gente.
– Aunque sea sobrino del diputado, ¿qué más da? - Vitaly Sukhovich comentó la situación a Volynskiy Novosti: - Es un buen especialista, una persona positiva. El director será elegido mediante concurso.
Obviamente, se trataba del director de la empresa forestal de Kostopol, Alexander Meleshchuk (ex asistente del diputado popular Yuri Voznyuk), que es cuñado (esposo de la hermana) de Vitaly Sukhovich. Por cierto, fue la empresa forestal dirigida por Meleschuk la que recibió en 2018 el título de mejor del departamento regional de silvicultura y caza.
Su esposa Tatyana Sukhovich también trabajó anteriormente en la industria forestal. En 2016, era empleada de la empresa forestal Sarny y al mismo tiempo empresaria: vendía combustible y vendía al por menor en establecimientos no especializados.
En 2016, la esposa de Sukhovich ganó más de 300 mil jrivnia y se estaba construyendo una gran casa de lujo. Al mismo tiempo, la familia recibió ayuda caritativa de la empresa forestal Vysotsky. Ahora esta familia tiene millones en activos. Y, como suele ocurrir con los funcionarios ucranianos, los bienes raíces, los automóviles de lujo y los negocios son propiedad de la esposa.
Después de que la fiscalía de la región de Rivne sospechara que el forestal había hecho declaraciones falsas, la pareja solicitó el divorcio. Lo explicaron por la falta de entendimiento mutuo.
La abogada del proyecto “Tisny” (Bihus.Info), Liza Seredina, explica por qué, además de la falta de coincidencia de caracteres, los funcionarios ucranianos pueden divorciarse.
– Para no indicar esposa y un montón de bienes en la declaración. Puede transferir la propiedad a su esposa, divorciarse y no habrá reclamos contra su propiedad. Esto se hace para proteger la propiedad, de modo que no se embarguen propiedades ni activos. Si, por ejemplo, hay una sentencia judicial en el caso Sukhovich, sus bienes pueden ser confiscados. Y si la propiedad no está en propiedad común de los cónyuges, sino en manos de la ex esposa, entonces no hay derechos sobre dicha propiedad. Dichos bienes no serán confiscados.
– En general, incluso sin un proceso penal, muy a menudo todos los bienes se transfieren a esposas/suegras/parientes. Además, para que no surjan dudas sobre el origen de las propiedades caras si usted es funcionario y ha estado en la administración pública toda su vida”, dice Lisa Seredina.
Después del juicio, Vitaly Sukhovich recibió un apartamento en Rivne, que anteriormente perteneció a su esposa, y un jardín cerca del pueblo de Vysotsk, distrito de Dubrovitsky. El resto: dos apartamentos, una casa, tres parcelas, seguían siendo propiedad de la esposa.
Desde hace tres años, Vitaly Sukhovich dirige una de las zonas más ricas y al mismo tiempo más cerradas de la región: la silvicultura y la caza. Está cerrado, aunque sólo sea porque la venta de madera en Ucrania no hace mucho se realizaba en subastas de voz estándar. Este es el mejor de los casos. Existen muchos esquemas para vender madera sin pasar por las subastas, a cambio de una comisión.
Sólo recientemente el Gobierno decidió vender madera a través de Prozorro.Sales. Las empresas forestales de la región de Rivne comenzaron a hacerlo en febrero. Se desconoce lo que pasó antes. Es decir, quién compró qué y por cuánto, cómo negociaron, es simplemente imposible saberlo.
El “cuarto poder” intentó conocer los resultados de las subastas en la región de Rivne y recibió negativas ilegales a proporcionar información “como copia al carbón” de las empresas forestales regionales. También hubo negativas de la administración regional, de la Agencia Forestal Estatal y de la Bolsa Comercial de Rivne, donde se celebraron estas subastas. Es decir, la información se oculta deliberadamente.
En condiciones tan ideales para diversos esquemas de corrupción, nuestro bosque se vende. Recientemente, uno de los compradores de este bosque fue una empresa, parte de la cual es propiedad de la esposa del forestal más influyente de la región. Le preguntamos a la abogada Lisa Seredina si esta situación contiene un conflicto de intereses.
Según ella, en esta situación es imposible decir con certeza si existe un conflicto de intereses. Después de todo, para hacer esto es necesario saber claramente qué funciones desempeña el funcionario y si tiene influencia en las decisiones de las empresas forestales a las que la empresa de la esposa compra madera.
Oficialmente, Sukhovich no puede interferir en las subastas de empresas, algunas de las cuales están dirigidas por sus cuñados, padrinos y amigos. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley y la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción deben descubrir cómo pudo suceder esto realmente.
– Según la Ley de Ucrania “Sobre la Prevención de la Corrupción”, un posible conflicto de intereses es la presencia de un interés privado en una persona en el área en la que ejerce sus poderes oficiales o representativos, que puede afectar la objetividad o imparcialidad. de su toma de decisiones, o la comisión o no realización de acciones en el ejercicio de estas facultades”, dice la abogada Lisa Seredina.
– En principio, puede haber un conflicto potencial si Vitaly Sukhovich contribuye de alguna manera a que a su esposa le resulte rentable o conveniente administrar un negocio.
El Mercedes de mamá, el crossover de su esposa y el apartamento “En Schastlivoe”: curiosidades de las declaraciones de Sukhovich
Después del divorcio y la división de bienes, Vitaly Sukhovich recibió un apartamento en Rivne con una superficie de 82,3 metros cuadrados. Se trata de viviendas en el microdistrito “Na Schastlivom” en Chernovola 91-o. El apartamento lo compró Tatyana Sukhovich en mayo de 2018.
Un apartamento un poco más pequeño "En Schastlivoe" del promotor se vende por 44 mil dólares.
A través de la agencia se puede adquirir un apartamento amueblado con exactamente el mismo número de metros cuadrados por 63 mil dólares.
Estos son precios de mercado, precios reales. Pero a los Sujoviches les resultó imposible en 2018 comprar inmuebles a precios reales. Juntos ganaron en un año 1 millón 200 mil jrivnia y (spoiler) necesitarían este dinero para justificar otra compra que valga la pena.
No hubo regalos costosos, ni préstamos bancarios ni donaciones caritativas. Por lo tanto, Vitaly Sukhovich convence a NAPC de que su esposa compró un nuevo apartamento de tres habitaciones "En Schastlivom" por 139 mil jrivnia.
A modo de comparación, se pide aproximadamente la misma cantidad (teniendo en cuenta la evolución del tipo de cambio del dólar): 5 mil dólares por una casa antigua en el pueblo de Stolbets. En Rivne, por esa cantidad de dinero solo se puede encontrar un garaje.
Vitaly Sukhovich se niega a comentar sobre la compra exitosa y dice que todas las preguntas deben dirigirse a su esposa: ella encontró un apartamento con ese descuento y él, dicen, no tuvo nada que ver con eso.
Refrescamos la memoria del arbolista.
“Conseguiste este apartamento después de un divorcio”, periodista.
- ¿Lo entendí?
- Sí.
- Apartamento sencillo. Apartamento sencillo. ¿Qué es?
– Nos parece que es muy difícil encontrar inmuebles por esa cantidad de dinero.
- Mi esposa lo encontró. (...) El apartamento no está reformado. Apartamento sencillo.
Por lo general, el valor de los bienes inmuebles se reduce para pagar menos impuestos. Todas las compras por valor de 150 mil jrivnia o más se someten a un seguimiento financiero obligatorio. Es especialmente rentable subestimar el valor de bienes inmuebles caros si los compra con dinero sucio. Por lo tanto, en las declaraciones de los funcionarios a menudo se pueden ver apartamentos y automóviles de lujo por aproximadamente 149 mil jrivnia.
- No sé. No lo compré. Te lo explicaré, Vitaly Sukhovich.
– No lo sabes. ¿Por qué entonces lo conseguiste?
- Bueno, me lo dio mi esposa. (...) Tuvimos... tuvimos un divorcio. Determinaron que ella me había transmitido la enfermedad.
El regalo lo recibió no sólo Vitaly Sukhovich, sino también su esposa. En 2018, en su cumpleaños, Tatyana Sukhovich compartió una foto de la llave de un auto en Instagram con la leyenda: "Mi día". Del mensaje se desprende claramente que recibió un coche como regalo, porque en los comentarios promete conducirlo pronto.
Lo más probable es que la señora Sukhovich conduzca precisamente ese crossover Peugeot New 3008 HDi 150 AT6 Allure producido en 2017, que Vitaly Sukhovich valoró en su declaración en 910 mil jrivnia.
En la foto de Instagram, la mujer presume del regalo, pero en la declaración de su marido resulta que lo compró ella misma.
Porque podría comprarlo (Tatyana Sukhovich es empresaria y gana mucho más que su marido) desde 2018, alrededor de un millón al año. Vitaly Sukhovich, según sus declaraciones, es un jefe corriente con un salario de 17.000 jrivnia. Es cierto que ni siquiera los ingresos decentes de Sukhovich en 2018 habrían sido suficientes para comprar un automóvil de élite en abril y un apartamento espacioso en mayo. Le preguntamos a Vitaly Sukhovich quién le regaló a su esposa un coche tan caro.
– Me lo regalaron mis padres (...) ¿Recuerdo cuándo quién me lo dio y dónde? – dice Vitali Sujovich.
- Bueno, eres funcionario, ¿verdad? Un coche es una compra muy cara. Creo que lo que deberías recordar es un periodista.
– Le explico de nuevo, mi esposa hoy es una empresaria privada. Declara sus ingresos, paga impuestos y tiene derecho a comprarse algo. Estás mirando mi declaración. Consulta mis ingresos. (...) Lo que ella escribe, hace tres años o hace muchos años, tiene derecho a escribir, ¿entiendes? ¿Quién se lo dio? ¡El amante lo dio! ¿Que sigue?
– No tienes este regalo en tu declaración.
- Bueno, ¿qué tiene esto que ver con el obsequio en la declaración? La declaración muestra el coche de la esposa. ¿Por qué no aparece en la lista? Especificado. (...) Dado por los padres, tal vez por un amante, no lo sé. No voy a contestar.
Al menos la primera versión, dada por sus padres, está a punto de estallar: el padre de Tatyana Sukhovich, Sergei Rudnev, trabajó como ingeniero jefe de agua en Novograd-Volynsky en 2018 y presentó una declaración. Mi hija Tatyana Sukhovich está allí, pero el regalo de mi hija no está.
Además, los ingresos y ahorros del padre, en total 270.000 jrivnia, no serían suficientes para semejante regalo. Por eso alguien en esta historia miente.
Además del coche donado por alguien, Tatyana Sukhovich tiene otro: un Kia Sportage del año 2013, adquirido en 2014 por 308 mil jrivnia.
“El Cuarto Poder” también conoció que en 2013 la madre del funcionario, Vera Sukhovich, que no tiene negocio y anteriormente trabajó en la empresa forestal Sarny, adquirió un Mercedes-Benz ML 250 CDI del año 2013. Ahora el coche es de su propiedad.
En un sitio web de venta de automóviles, estos autos usados se venden por un promedio de 30.000 dólares. Sin embargo, en 2013, cuando lo compró, era el último modelo de su clase, el precio podría haber sido más caro y lo más interesante es que lo compró la madre de un forestal, que trabajaba en la empresa forestal, y, Según Sukhovich, todavía no se lo ha contado.
– No lo sé, no sé cómo mi madre consiguió ganar dinero para un coche Mercedes Benz. Hace mucho que no vivo con mi madre. Y no sé qué son esos autos ahí.
– Es muy difícil encontrar personas que puedan permitirse comprar un Mercedes Benz en la edad de jubilación (mi madre tenía entonces 64 años) – periodista.
– En 2013, no sé qué está comprando nadie y dónde. No conozco este auto en absoluto.
– ¿No sabes que tu madre tiene un Mercedes Benz?
- No lo sé.
Este es el tipo de milagros que suceden.
Tatyana Sukhovich también era propietaria del segundo apartamento "On Schastlivom". Este es un poco más pequeño: 40 metros cuadrados y está ubicado en una cabaña. Lo compramos en marzo de 2013, más caro que el más grande: 150 mil jrivnia. Ahora Sukhovich lo estima en unas modestas 120.000 jrivnias.
Además, después del divorcio, Tatyana Sukhovich se quedó con una casa en Dubrovitsa y el terreno debajo de ella. Hasta 2019, Vitaly Sukhovich lo declaró como una construcción sin terminar. Hace dos años, los periodistas documentaron esta construcción inacabada.
En la declaración de 2019, Sukhovich estima esta casa en unos modestos 560 mil jrivnia.
El único inmueble que pertenecía al forestal antes de la división de la propiedad era una cabaña de verano cerca del lago Bolshoye Pochaevskoye, cerca de Vysotsk, distrito de Dubrovitsky, que recibió en 2011. Este lago es una reserva hidrológica de importancia nacional en Ucrania y las tierras que lo rodean deberían ser protegidas por la empresa forestal Vysotsky.
Según el GeoCadastro estatal, en 2016 se distribuyeron terrenos en esta zona a los participantes de la ATO.
Sin embargo, la administración estatal del distrito de Dubrovitsky fue la primera en asignar tierras aquí. Además del ingeniero forestal Vitaly Sukhovich, la parcela fue entregada al ingeniero jefe de la empresa forestal de Vysotsky, Sergei Gura, y al juez adjunto del Tribunal de Apelaciones de la región de Rivne, Igor Shevchuk. Además, el vecino de Sukhovich era el mismo homónimo del famoso empresario de Rivne y propietario de la marca INTER BETON, Yuri Chaborai.
El marido protege el bosque y la mujer gana dinero con él.
La empresa Kaisgolts existe desde hace dos años y es proveedor de madera de pino en Ucrania y en el extranjero. El sitio web Kaisgolts informa sobre la venta de madera de alta calidad, que se compra en subastas oficiales de empresas forestales estatales con todos los documentos y certificados.
Actores de renombre del mercado se convirtieron rápidamente en exportadores, en particular la empresa húngara ERDERT TUZSER y el austriaco TIMBER GROUP.
La producción de Kaisgolts se concentra en el pueblo de Remchitsy, distrito de Sarnensky, entre cuatro empresas forestales. La empresa alquila casi dos hectáreas a Sergei Avramishin, el hermano menor del director de la empresa forestal Vladimiretsky, que compró a la Administración Estatal Regional de Rivne.
"Kaisholtz" está situado en medio de un terreno estatal mucho más grande que nadie alquila.
https://lh7-us.googleusercontent.com/BvtNwlRXfTTmHM8fED_WCC7t8EtYQahBJuDxrAUnyoW5BR3Ny81h143X-DdIJtL_KlZDGphMDU_GWYfPCKrRuzqODvkGPPje5iADoD-jbsrYhW5WHVANbrJMnxb2bgfbtU t_l jcIRnv9I07QlW8Ja3s
En el anuncio de Kaisholtz se escriben unos 7.500 metros cúbicos de madera al mes, 40 empleados y 14 años de experiencia, a pesar de que la empresa sólo tiene dos años.
Intentemos averiguar dónde una empresa de dos años tiene 14 años de experiencia.
Utilizando el número oficial de "Kaisgolts" puede comunicarse con otro vendedor de madera, LLC "ERON", registrada en Rivne. Esta empresa pertenece al ex fundador de Kaisgolts, Alexander Soyka, quien hasta hace poco era el director de esta empresa. Soyka es un ex empleado de la administración estatal del distrito de Rakhiv; su familia está relacionada con empresas de Rakhiv, en la región de Transcarpacia, que se dedicaban a la intermediación en el comercio de madera.
Soyka y su padre también son propietarios de empresas vendedoras de madera en Rivne. Una de ellas, E-Rivne LLC, pertenece en un 90% a la JSC húngara Erdert-Tuzher, que es el importador de Kaisholtz.
Las conexiones de estas empresas nos llevan a Sarny. "E-Rivne" tiene su sede allí, junto a la empresa forestal Sarnensky, donde están registradas muchas empresas que ganan dinero con la madera. Y el empresario de Sarn Andrey Vasilets obtuvo beneficios millonarios de las empresas de Rivne Soyok.
El socio comercial de Vasilets es el ex funcionario fiscal Viktor Shevchuk, quien nos lleva hasta Vitaly Sukhovich. En su declaración de 2019, Sukhovich indica que su esposa pidió prestados 7 millones de grivnas a Viktor Shevchuk. Probablemente así es como el empleado intentó explicar el origen de la contribución de Tatyana Sukhovich a "Kaisgolts", porque era precisamente este punto el que preocupaba a los agentes del orden.
La explicación resultó ser la siguiente, porque la contribución fue algo mayor: 7 millones 875 mil jrivnia. Es decir, la señora Sukhovich tuvo que declarar casi 900 mil más de sus ingresos, porque Sukhovich no declaró los ahorros de su esposa.
Otros 500 mil, según la declaración de Sukhovich, logró regresar a Shevchuk el año pasado. Resulta que la señora Sukhovich gastó casi 100 mil más de lo que ganaba.
¿Quizás quede dinero sobrante de 2018? Pero ya escribimos que hace dos años la señora Sukhovich gastó más de 900 mil en un automóvil y también compró un apartamento “En Schastlivoe”. ¿O tal vez ayudó su marido Vitaly Sukhovich? Y esto es poco probable, porque su salario y sus ahorros no serían suficientes para igualar los ingresos y gastos al menos a cero. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando la declaración de un funcionario muestra más gastos que ingresos declarados, y no hay o ninguna disminución en los activos monetarios disponibles, esto puede indicar un posible enriquecimiento ilegal o que el funcionario está ocultando ingresos que no puede explicar. Este hecho debería ser verificado por la NAPC.
Vitaly Sukhovich dice que los agentes del orden ya lo están examinando y haciéndole preguntas. Pero parece que fuimos los primeros en interesarnos por los inconvenientes de la declaración. Después de todo, Vitaly Sukhovich simplemente comenzó a analizar las opciones, y cuando se acabaron, se utilizaron amenazas indirectas al periodista.
“En su declaración, que presentó recientemente, correspondiente a 2019, hay menos ingresos que gastos”, el periodista.
– ¿Qué gastos?
- Gastos. Bueno, haz los cálculos: tu esposa hizo una gran contribución a la empresa, y...
– Escuche, mi esposa pidió dinero prestado y ahora está trabajando y ganando dinero.
– Incluso a pesar de esto, tienes un menos de cien o más mil jrivnia (si tenemos en cuenta que Sukhovich no le dio los fondos a su esposa para pagar el préstamo).
-¿De qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? (...) Sí, bueno. Haz las matematicas.
- Contamos.
- Entonces todavía había ahorros.
– ¿Por qué entonces no declara estos ahorros, si lo fueran?
“O tal vez ella no me los contó”.
- Entonces tienes que decir que no lo dijiste. Resulta que no estás declarando.
– ¿Debería decírmelo?
- Debe.
- Bueno, ¿qué estás diciendo? Señora Anna, mire, usted piensa en el hecho de que en algún momento maravilloso sucederá un desastre. Los problemas sucederán... con todos tus materiales, sí, lo que estás difundiendo ahí, ya está. Y vendrán y preguntarán.
– Dime, ¿estás amenazando ahora o qué?
- No.
- Parece una amenaza.
– Parece un pensamiento así en voz alta. ¿Por qué proporcionar información hoy si hoy los organismos encargados de hacer cumplir la ley verifican la declaración completa? La fiscalía, la NAPC, la policía y el SBU están investigando. ¿Tienen derecho? Tienen derecho. Si hay algo, plantean una pregunta.
Vitaly Sukhovich también dice que al publicar sobre él proporcionamos "mucha información para todo tipo de pandillas y grupos".
– Lo abres, toda chusma lee lo que escribes allí. Ya sabes, conjeturas. ¿No crees que mañana escribirán sobre ti y vendrán a preguntar? Me parece que ya te han visitado.
Con la frase "parece que ya se han acercado a usted", según los editores, se refería al incendio del "Cuarto Poder" y al robo del servidor en el que se encontraban todos los materiales. Los autores intelectuales del crimen no fueron identificados. Los sospechosos de organizar el incendio están en la lista internacional de personas buscadas. Los acusados de incendio provocado están siendo juzgados.
La abogada del Instituto para el Desarrollo de la Prensa Regional Lyudmila Pankratova dice que las palabras de Vitaly Sukhovich pueden considerarse una amenaza indirecta contra el periodista.
Misterioso conductor millonario
Otro punto está relacionado con la contribución de Tatyana Sukhovich. El prestatario Viktor Shevchuk tampoco es ajeno a Kaysgolts LLC, porque su esposa Nadezhda Shevchuk cofundó esta empresa en 2018 e invirtió en ella la mayor cantidad de dinero en total: 10 millones de jrivnia. Y dejó este negocio cuando apareció allí la señora Sukhovich.
Sucedió lo siguiente: Shevchuk, que inmediatamente invirtió la mayor cantidad de dinero en la empresa, de repente abandonó este negocio y su marido también pidió dinero prestado a Tatyana Sukhovich para que ella comprara los derechos corporativos de su esposa. Este es el tipo de milagros que suceden.
Junto con Nadezhda Shevchuk, Kaisgolts fue cofundada por Alexander Soyka y Vladimir Timofeev, también conocido de Vitaly Sukhovich. En 2017, mucho antes de que se creara Kaisholtz, Sukhovich vendió su Toyota Land Cruiser 2008 a Timofeev por la simbólica cantidad de 79.500 jrivnia. Un coche usado de este tipo cuesta entre 25 y 50 mil dólares.
Vitaly Sukhovich compró un automóvil extranjero en 2014, pero nunca indicó el precio de compra. Tal vez porque los modestos ingresos oficiales del jefe de la empresa forestal no serían suficientes para un coche así.
El misterioso Vladimir Timofeev es originario de la región de Donetsk. Hasta 2009 trabajó en diversas empresas. Ahora vive con su familia en Sarny. En redes sociales indica que es conductor de profesión y comparte noticias de grupos de automovilistas.
La hermana de Timofeev, Tatyana, en una nota fechada el 27 de octubre de 2019, escribe que su hermano y su sobrino Evgeniy (hijo de Vladimir Timofeev) son automovilistas.
A pesar de que en vida Vladimir Timofeev es camionero, según los documentos cofundó Kaysgolts LLC junto con Nadezhda Shevchuk. En 2018, su contribución fue la mayor: 5 millones de jrivnia. En solo dos meses, cerró oficialmente y en febrero de 2020 necesitaba un terreno para construir junto al territorio de Kaisholtz.
Timofeev también está asociado con la figura de Sarnen y presidente de la Federación de Lucha Grecorromana de Sarnen, Boris Tsvyak, quien el mismo día que Tatyana Sukhovich se convirtió en el propietario de "Kaisgolts". Tswiak posee ahora el 55% de la empresa.
Desde mayo, la esposa de Timofeev es copropietaria de la empresa de seguridad Rubikon-2017, que Tsvyak fundó con Sergei Avramishin, en cuya propiedad se encuentra Kaisgolts. Además, el hijo de Timofeev, Evgeniy, trabajaba en la misma empresa que Tsvyak e incluso tenía la misma dirección de registro que él.
Además del antiguo coche de Vitaly Sukhovich, el nombre del conductor Timofeev está registrado en uno de los complejos residenciales más caros de la región, "Luxury Square Sarny", y en un terreno en Tekhnicheskaya 14 V, donde se encuentra la construcción.
"Luxury Square" se posiciona como una marca de bienes raíces de calidad de élite. El primer proyecto se construyó en Rivne, cerca del microdistrito “Na Schastlivom”, y todos los apartamentos ya se han vendido. Los promotores son empresas agrupadas bajo las marcas “INTER BETON” e “INTER BUD”.
El propietario de INTER BETON, Yuriy Chaborai, es un conocido hombre de negocios de Rivne; de hecho, anunció Luxury Square en Rivne como un promotor inmobiliario.
La marca "INTER BETON BUD" está registrada a nombre de la esposa del diputado popular del "Siervo del Pueblo", Alexander Aliksiychuk; anteriormente había 14 apartamentos en "Luxury Square Rivne".
El suegro de Chaborai, Alexander Semenov, es el propietario de la empresa “Budtekh-prom”, que construyó las casas “Luxury Square” en Rivne y Sarny. Semenov también es cofundador de la cooperativa de servicios “ZHSK Luxury Square Sarny” junto con Vladimir Timofeev.
Vitaly Sukhovich dice que no recuerda a ningún Timofeev y repudia por completo la compañía de su esposa.
– No sé (quién es Vladimir Timofeev – autor), se lo vendí a una persona completamente diferente. ¿Cómo sé para quién fue registrado? Tal vez sea sobre Petrov, sobre Sidorov, ¿cómo lo sé? Se lo di a mi abogado, él trabajó en ello y lo volvió a registrar. No sé a nombre de quién está registrado.
Aún no se sabe si el caso de Vitaly Sukhovich continuará y si los agentes del orden todavía tienen preguntas. En enero, inmediatamente después de la apertura del proceso, la fiscalía de la región de Rivne lo remitió a la Oficina Nacional Anticorrupción, y de allí pasó rápidamente a la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
¿En qué etapa se encuentra y se cerró el caso por casualidad? El SAPS ilegalmente no responde a nuestras solicitudes. Mientras tanto, Vitaly Sukhovich se siente absolutamente seguro, hasta el punto de que se permite amenazar a los periodistas. Estamos convencidos de que es demasiado pronto para cerrar el caso de Vitaly Sukhovich y los hechos y declaraciones del forestal que hemos expresado deberían interesar a las fuerzas del orden.
***
A los agentes del orden les llevó tres años interesarse seriamente en las transacciones de este funcionario corrupto.
