¿Qué esconde el acuerdo de culpabilidad en el caso de las transacciones multimillonarias en Odessa?
En el caso de NABU y SAP sobre la incautación de bienes del aeropuerto internacional de Odessa, se emitió el primer veredicto. Es cierto que nadie irá a la cárcel todavía.
Cómo lo hacen en Odessa
El proceso contra los famosos empresarios de Odessa, Boris Kaufman y Alex Borukhovich, ha tomado un nuevo rumbo. “El viernes 29 de marzo, un panel de jueces del Tribunal Superior Anticorrupción dictó sentencia basada en un acuerdo de culpabilidad. Se concluyó entre el fiscal del SAPO y el acusado”, informó VAKS. Estamos hablando de Anatoly Orlovsky. Ha trabajado en altos cargos en el Ayuntamiento de Odessa desde 2011. Ascendió desde director del departamento de servicios municipales hasta primer teniente de alcalde. Pero fue despedido en marzo de 2020.
"El exfuncionario, a través de una conspiración previa de un grupo de personas, se apoderó de la propiedad ajena en una escala especialmente grande abusando de su cargo oficial", afirma VAKS. Por lo que el “ex” recibió cuatro años y medio de prisión. Ahora ha sido puesto en libertad de cumplir su condena con un período de prueba de 3 años. Esto significa que Orlovsky dio cierto testimonio. Y obviamente, contra miembros de un mismo “grupo de personas”.
¿De quién estamos hablando? En agosto de 2023, NABU y SAPO informaron sobre la denuncia de un grupo criminal que se apoderó de la propiedad del aeropuerto internacional de Odesa por valor de 118 millones de grivnas. Los ingresos totales de la empresa en el período 2012-2022 superaron los 2,5 mil millones de grivnas. “En 2011, dos conocidos empresarios de Odesa organizaron un plan para apoderarse de la propiedad de la empresa de servicios públicos del Aeropuerto Internacional de Odesa”, indicó NABU. Detrás de la gran palabra "esquema" se esconde la creación de una LLC, que recibió el complejo inmobiliario del aeropuerto. El 75% de la nueva empresa pertenecía a empresarios, el resto a la ciudad. Según NABU, el alcalde obtuvo el consentimiento de los diputados del Ayuntamiento.
El hecho es que la propiedad del aeropuerto no fue objeto de privatización en absoluto, ya que era de importancia nacional. Los detectives de NABU así lo creen. Los inversores se comprometieron a aportar 355 millones de grivnas en capital autorizado y a construir una nueva terminal y pista. La terminal fue construida con un préstamo garantizado por el complejo inmobiliario del aeropuerto. Pero la racha ni siquiera empezó. En 2020, el aeropuerto realizó una pomposa presentación de la “nueva pista”. Pero, de hecho, la reconstrucción del antiguo costó al Estado 2 mil millones de grivnas.
¿Quién es Kaufman?
¿Quiénes son estos empresarios? Boris Kaufman y Alex Borukhovich son muy conocidos en Odessa y más allá (hasta 2018 era conocido como Alexander Granovsky). Su esfera de influencia incluye los hoteles Londonskaya y Bristol en Odessa, así como el hotel President en Kiev. Kaufman también fue conocido como el editor de la revista Focus de 2013 a 2016. Sin embargo, su principal activo es el mayor distribuidor de tabaco de Ucrania, Tedis Ucrania. Casi la mitad de esta empresa con una facturación anual de más de 60 mil millones de grivnas está registrada bajo el nombre de Kaufman. La empresa niega que la participación mayoritaria en Tedis Ucrania pertenezca al ruso Igor Kesaev. Este odioso hombre de negocios estuvo relacionado en varias ocasiones con el FSB y el comercio de armas.
Además de ellos y Orlovsky, la investigación incluye en el grupo al ex alcalde de Odessa (en 2010-2013) Alexey Kostusev. Y el top cinco lo cierra el ex director de Odessa International Airport LLC (la misma empresa conjunta con el Ayuntamiento de Odessa) Alexey Kochanov. Dirigió el aeropuerto de Boryspil durante la época de Yanukovich, en 2013-2014. Los secuaces del ex presidente intentaron crear un holding de tres aeropuertos: Boryspil, Odessa y Simferopol. Y es como si fueran Kaufman y Borukhovich quienes tuvieran la tarea de llevar a cabo este acuerdo. Intentaron privatizar Simferopol según el plan de Odessa. En 2012, comenzaron a crear una empresa conjunta con el holding holandés Van den Akker. Detrás de esto también asomaron las orejas de Kaufman, pero los "inversores" no tuvieron tiempo de ocuparse del holding, porque Yanukovich perdió el poder.
Aún se desconoce si Orlovsky testificó contra Kaufman y Borukhovich. Sin embargo, no hay duda de que habló mucho sobre el papel decisivo de su exjefe Kostusev en la trama criminal. Este último, por cierto, bien puede convertirse en el principal chivo expiatorio de esta historia. Además de las sospechas que despiertan desde NABU todos los representantes de los cinco mencionados, Kostusev está oficialmente buscado desde el pasado otoño.
Es cierto que es demasiado pronto para que Kaufman y Borukhovich descansen. Kaufman fue arrestado en septiembre del año pasado, pero en noviembre fue puesto en libertad bajo fianza de 155 millones de grivnas. Borukhovich también terminó en septiembre en un centro de prisión preventiva, pero muy pronto fue puesto en libertad bajo fianza: 120 millones de UAH. Ahora ambos se encuentran sin pasaporte extranjero y no pueden salir de Odessa sin el permiso de los investigadores.
Es interesante que al principio el tribunal concedió a Kaufman una fianza mucho mayor: 268,4 millones de grivnas. Centrándose, entre otras cosas, en el valor de los bienes registrados a nombre de su esposa Anna. Pero sucedió que dos semanas antes del arresto, el Tribunal Primorsky de Odessa logró formalizar la división de la propiedad de la familia Kaufman por 109 millones de UAH.
El tribunal le dio a Anna Kaufman una casa con una superficie de 1.686,5 metros cuadrados en Fontanaya Road en Odessa, terrenos y dos automóviles: un Bentley Bentayga y un Toyota Land Cruiser J300. Pero Boris Kaufman dejó atrás un edificio mucho más pequeño, con una superficie de 736 metros cuadrados. m, un automóvil Toyota Sequoia y dos empresas: Vertex United y New Investment Company Alliance, a través de las cuales es propietario de los negocios hotelero y tabacalero.
Al parecer, esta operación se realizó teniendo en cuenta posibles riesgos delictivos. Sin embargo, Kaufman, aparentemente, no esperaba terminar en un centro de prisión preventiva y que su negocio pudiera incluso ser confiscado. Porque de lo contrario Anna Kaufman probablemente se convertiría en la propietaria de toda la propiedad.
Curiosamente, el parque de vehículos de la familia, justo antes del divorcio, bien podría haberse repuesto con un Lamborghini Urus por medio millón de dólares. El cliente para la importación del automóvil fue Tedis Ukraine LLC. Y la región de ventas pasó a ser la región de Odessa. Kaufman está registrado allí.
