Cómo el año 2023 ayudó al ex sobornador Nikolai Zlochevsky a rehabilitarse por completo y continuar con su negocio

Con la publicación de la investigación DubaiUnlock sobre bienes raíces en Dubai, que también son propiedad de funcionarios actuales o antiguos ucranianos, el nombre del ex Ministro de Medio Ambiente, Nikolai Zlochevsky, volvió a ser noticia. Pero, en realidad, aunque hace tiempo que no aparece en las páginas de la prensa, las empresas en Ucrania siguen funcionando, reciben licitaciones gubernamentales y desarrollan el subsuelo ucraniano.

En 2020, el ministro de la época del presidente fugitivo, Nikolai Zlochevsky, fue sorprendido aceptando un soborno, un récord para Ucrania, por valor de 6 millones de dólares. Este dinero fue asignado al entonces jefe de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Nazar Kholodnitsky, para cerrar el caso de malversación de fondos que se investigaba contra el exministro. En 2023, Zlochevsky llegó a un acuerdo con la investigación y esta cantidad se asignó a las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y el exfuncionario pagó otros 500 millones de jrivnia para el “Ejército de Drones” y 150 millones de jrivnia para ayudar a las Fuerzas Armadas. .

En general, las causas penales contra Nikolai Zlochevsky se han abierto y cerrado en circunstancias extrañas desde 2014. Al principio fue sospechoso de malversación de fondos debido a la venta del transbordo de petróleo de Kherson al entonces joven oligarca sancionado Sergei Kurchenko. Posteriormente, fue acusado de transferir permisos especiales para la extracción de recursos minerales a sus propias empresas del grupo Burisma, que luego fueron curiosamente reclasificados como evasión fiscal. Sin embargo, a día de hoy, Nikolai Zlochevsky parece estar completamente limpio ante la ley.

En 2019, Zlochevsky transfirió prudentemente sus principales bienes a sus hijas Anna y Karina. Ahora son ellos los que gestionan el grupo Burisma y compran inmuebles muy atractivos, incluso en el centro de Kiev.

Los periodistas analizaron el trabajo de las empresas de la familia Zlochevsky para el año 2023 y llegaron a la conclusión de que ni los casos penales ni las notificaciones de búsqueda impidieron a uno de los ministros más odiosos de la era Yanukovich ganar mucho dinero con las licitaciones estatales y el desarrollo del subsuelo.

En marzo de 2023 entraron en vigor cambios en el Código del Subsuelo de Ucrania que, entre otras cosas, permitieron la enajenación de permisos especiales para el uso del subsuelo. Así, se ha introducido la libre circulación de derechos de uso de parcelas. Es decir, una empresa recibe una licencia en una subasta, pero puede transferir el derecho a desarrollarla a otra con el consentimiento del Geonadr estatal. Y a juzgar por los documentos, la familia Zlochevsky comenzó a utilizarlo activamente.

La publicación especializada Nadra.info calculó que sólo en agosto-octubre de 2023, el Servicio Estatal de Geología y Subsuelo aprobó cambios en hasta diez permisos especiales para el uso del subsuelo en virtud de acuerdos de enajenación. Por una extraña coincidencia, la mitad de ellos están relacionados con las empresas de la familia Zlochevsky.

Así, Kubgaz-Borova LLC, cuyos beneficiarios finales son Anna y Karina Zlochevsky, transfirió el derecho a la exploración geológica con el desarrollo y producción de gas, petróleo y condensado de la zona de West Olgovskaya en la región de Jarkov a su otra empresa, Systemoilengineering. LLC.

Esta última empresa también adquirió a la empresa Aldea Ucrania el derecho a producir gas natural, condensado, petróleo, gas disuelto en petróleo, estratos de esquisto, gas de cuenca central y componentes útiles asociados del campo Rzhavetskoye en la región de Jarkov. Esta empresa también está dirigida por las hermanas Zlochevsky, y a partir de enero de 2024 cesó sus operaciones. Es decir, en estos dos casos hubo una redistribución entre empresas del mismo grupo.

Sistema Linzhenering LLC puede considerarse una de las empresas clave de la familia Zlochevsky. En particular, en febrero de 2023, fue ella quien adquirió el edificio de la antigua oficina del banco en quiebra Arkada en la calle Olginskaya en el barrio gubernamental de Kiev. Este acuerdo le costó a Zlochevsky 351 millones de jrivnia, con un precio inicial de 971 millones de jrivnia.

En primer lugar, la Fundación Rodolite, también propiedad de los Zlochevsky, recibió permiso del Comité Antimonopolio de Ucrania para comprar el edificio. La misma fundación es la fundadora de Ukemochi LLC, a través de la cual las hijas de Zlochevsky compraron en 2023 el edificio de la planta del Arsenal, donde se encuentra el mercado de alimentos de Kiev.

Teniendo en cuenta los datos sobre la redistribución de los derechos de uso del subsuelo, que tuvo lugar en agosto-octubre de 2023, tres empresas más, según órdenes del Estado Geonadr, cedieron su derecho al desarrollo y posterior producción de gas y petróleo a favor. de los Zlochevski. Se trata de emplazamientos en las regiones de Poltava, Ivano-Frankivsk y Lviv. Las siguientes empresas los “rechazaron”: Geo Invest Group LLC, Gas Protaining Group LLC y Oil and Gas Company LLC. Estas empresas no están formalmente relacionadas con los Zlochevsky. Pero hasta junio de 2023, su fundador fue el chipriota Andreas Sophocleous.

Una persona con el mismo nombre en 2019-2020 fue directora de Diloretio holdings LTD, la principal sociedad offshore de los Zlochevsky, entre cuyos fundadores se encuentran Karina Zlochevskaya y el expresidente de Polonia Alexander Kwasniewski.

Las empresas mencionadas transfirieron sus derechos para desarrollar los sitios a Gazoilinvest LLC y O-Gaz LLC. Las fundadoras directas de estas empresas son las hermanas Zlochevsky.

Es decir, en apenas unos meses del año pasado, la familia del exministro realizó al menos cinco manipulaciones con la transferencia de derechos de extracción de minerales.

El negocio energético de la familia Zlochevsky se extendió al marido de Karina Zlochevskaya. Al menos en los medios de comunicación, el empresario Andrei Kuchkov es considerado nada menos que yerno del ex Ministro de Energía.

Es el fundador de la empresa de recursos Ukrgas, para la que 2021-2023 fueron años “dorados” en términos de licitaciones gubernamentales ganadas. Si hablamos del año pasado, por ejemplo, en enero su empresa ganó un lote para el suministro de electricidad para el aeropuerto de Boryspil por un importe de 21 millones de jrivnia. Y ya en febrero, la empresa del yerno de Zlochevsky ganó una licitación para suministrar gas natural por valor de 50,5 millones de jrivnia a Boryspil, que ha estado inactiva desde el comienzo de la guerra.

En diciembre de 2022, el recurso Ukrgas obtuvo el suministro de electricidad para el aeropuerto de Boryspil por un importe de 98 millones de grivnas.

Una de las mayores licitaciones ganadas para el recurso Ukrgas durante el año pasado fue el suministro de electricidad a la sucursal de Odessa de la empresa estatal “Asociación de Puertos Marítimos de Ucrania”. El importe del lote es de casi 110 millones de jrivnia. Y aquí cabe recordar que Zlochevsky tiene intereses de larga data en Odessa. En particular, fue su empresa Infox la que en 2003 arrendó el Vodokanal de Odessa por 50 años y ahora es el monopolista proveedor de agua para Odessa y la región hasta 2052.

En marzo de 2023, la empresa del yerno de Zlochevsky ganó una licitación para el suministro de electricidad al Departamento de Patrulla de Policía por un importe de 11 millones de jrivnia.

Por un importe ligeramente inferior, Ukr Gas Resource LLC también debía suministrar electricidad y gas, por ejemplo, al Ministerio de Sanidad, a la Casa de Vacaciones Koncha-Zaspa de la Administración Estatal de Asuntos, a la Aduana de Odessa y a otras agencias gubernamentales. Todas estas licitaciones tuvieron lugar en 2023, cuando Zlochevsky realmente pagó su responsabilidad penal.

Si analizamos la actividad de las empresas en la órbita de Nikolai Zlochevsky, quien durante unos 10 años fue considerado uno de los mayores aceptadores de sobornos del país, parece que se ha rehabilitado por completo y está haciendo negocios tranquilamente en Ucrania. Incluso si tuviera que transferir bienes a sus hijas, no hay claramente ninguna tendencia al empobrecimiento de la familia.