Cuando los estruendosos sonidos de las sangrientas batallas se calmaron en los suburbios de Kiev y se hizo más claro que el país seguiría existiendo, los “quimistas” temporalmente tranquilos se volvieron más activos.
Su persistente lucha por los recursos financieros se reanudó con renovado vigor. El eco de esta lucha se escucha cada vez más en todo el espacio informativo.
"Tiro de banda" inusual
A finales de junio, el 27, apareció en el sitio web en inglés del Luxemburgo Herald (Luxherald.com) un artículo titulado UCRANIA DEBE CERRAR EL BANCO DE FIRTASH, AL QUE LE ROBARON CIENTOS DE MILLONES DE EUROS. Pronto el sitio dejó de estar disponible, presumiblemente debido a un ataque de piratas informáticos. Sin embargo, al día siguiente su traducción al ruso, así como breves “extractos” del texto, aparecieron en varias publicaciones ucranianas en línea.
La publicación menciona que el banco ucraniano “Alliance” supuestamente está al borde de la quiebra debido a un fraude a gran escala por parte de la dirección y el beneficiario de la institución financiera. Y el autor anónimo llama categóricamente al oligarca caído en desgracia Dmitry Firtash, cuyas estructuras canalizaron sumas astronómicas a través de la Alianza, como tal.
Al día siguiente, Alliance Bank refutó categóricamente la información presentada en el artículo (aunque no toda, nota del editor).
Y la jefa de la junta directiva de la institución financiera, Yulia Frolova, hizo la siguiente declaración:
“En primer lugar, cabe señalar que la exageración artística, las metáforas y el vocabulario periodístico amarillista no son apropiados para el periodismo profesional, y especialmente en el sector financiero. En segundo lugar, prestamos atención a los argumentos y referencias de los autores. En la mayoría de los casos, el autor “expone” acciones ilegales basándose en sus propias especulaciones y refiriéndose al falso Luxemburgo Herald, que ha publicado noticias falsas más de una vez. El equipo de Alliance Bank considera que las noticias falsas son una señal de agresión ordenada contra el crecimiento estratégico de Alliance Bank”.
De hecho, el Luxemburgo Herald es conocido en los medios de comunicación ucranianos como un recurso falso a través del cual los interesados difunden basura podrida. Obtuvo esta fama después de publicar un artículo loco que supuestamente la esposa del quinto presidente de Ucrania, Marina Poroshenko, estaba involucrada en el lavado de dinero a través de una organización benéfica.
Sin embargo, el jefe de la junta directiva de la Alianza es un tanto falso y afirma que lo que se dice en el artículo es una completa tontería. De hecho, la publicación destaca especialmente que Alliance Bank es un banco liquidador y emisor de dinero electrónico del sistema de pago internacional GlobalMoney, cuyo nombre aparece periódicamente en los procesos penales. En particular, en el registro judicial se menciona a menudo en el contexto de casos de tráfico ilegal de drogas y sustancias psicotrópicas: los "traficantes" utilizan activamente sus billeteras electrónicas (aquí están los primeros documentos del registro - 1, 2).
Además, se menciona un escándalo de larga data cuando surgió información de que los terminales GlobalMoney podrían ser utilizados por terroristas prorrusos para sus transacciones financieras en ORDLO. A esto se suma también la implicación en el blanqueo de capitales, del que se acusó a la cadena de tiendas de material eléctrico ALLO.
Como se mencionó anteriormente, la Alianza considera el “ataque” del sitio web del Luxemburgo Herald una “agresión ordenada”. En los círculos empresariales ucranianos, en su mayor parte lejos de ser sagrados, se ha convertido desde hace mucho tiempo en un hábito fingir ser una víctima cuando aparecen denuncias de las fuerzas del orden o revelaciones en los medios. Este no es exactamente el caso aquí. Sin embargo, antes de pasar a la parte más interesante, echemos un vistazo más de cerca a los personajes involucrados.
Asuntos “familiares” y la sombra de Yura Enakievsky
Entonces.
Banco Alianza. Según datos publicados anteriormente, este banco abrió en Donetsk en 1992. Continuó siendo un banco bastante modesto, incluso para los estándares ucranianos (sus activos no superaban los 10-15 millones de dólares), que, sin embargo, sobrevivió con éxito a tres crisis (1998, 2008 y 2014).
Y todo porque lo llamaban el "banco bandido", a través del cual se llevaban a cabo todo tipo de planes financieros. Escribieron sobre Alliance que estaba bajo el control de un socio del fugitivo Yanukovich, Yuri Ivanyushchenko (Yura Enakievsky), y que los propietarios del banco siempre fueron un grupo de accionistas, cada uno de los cuales poseía alrededor del 10%. Después de la Revolución de la Dignidad, el banco cambió de propietario: se convirtieron en Donetsk LLC “Kramp” (USREOU 36442702) y Kiev LLC “Ukrbusinessstandard” (USREOU 35886746), ambas conocidas como empresas de Ivanyushchenko.
En particular, la empresa "Krump" (que lleva el nombre del jefe mafioso de la antigua comedia francesa "El pinchazo del paraguas"), según algunos medios, formaba parte de un plan mediante el cual Ivanyushchenko evadía impuestos vendiendo salitre a la empresa estatal "Ecoantilide". ”, y también se utilizó para la quiebra ficticia de Charnokit LLC. Esta última se vio envuelta en un proceso penal sobre devoluciones ilegales del IVA a gran escala, tras lo cual se declaró en quiebra.
Además, en diciembre de 2014, el SBU sospechó que Alliance Bank operaba un gran centro de conversión con una facturación de hasta 600 millones de jrivnia. Los combatientes Alpha llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva del banco, incluida la búsqueda en las cajas de seguridad del banco. Como afirmó más tarde el jefe del SBU, Valentin Nalyvaichenko, entre las "capturas" incautadas se encontraban sellos de instituciones y empresas del LDPR y contratos mediante los cuales se podía financiar el terrorismo. Además, en Alianza lograron encontrar propiedades y documentos de otro banco: Hefesto, que también estaba bajo el control de Ivanyushchenko y su compañero Sergei Dyadechko.
Pero el SBU no pudo aprovechar los resultados de la búsqueda. Inmediatamente después, surgió un escándalo: la comunidad judía de Donbass, por boca del rabino Pinkhus Vyshedsky (ex líder de la comunidad de Donetsk Jabad), afirmó que durante la búsqueda, el "pueblo Alfa" robó dinero y objetos de valor de un caja de seguridad bancaria que perteneció a ciertos “refugiados judíos”. Se abrió una causa penal contra los agentes del SBU y fueron llevados a los tribunales. Mientras duró el escándalo, Alliance Bank fue revendido a un nuevo propietario. A principios de 2015, se convirtió en el antiguo socio menor del casi ya no oligarca Akhmetov, Alexander Sosis.
Dinero global. Los periodistas Dmitry Korol y Sergey Shcherbina escribieron detalladamente sobre esta organización financiera en 2013 en la publicación online INSIDER.
Según el Registro Estatal, en 2013, el capital autorizado de GlobalMoney era de 12 millones de jrivnia, de los cuales sólo el 0,5% (48 mil) pertenecía a Alexander Tyutyun. Entre los fundadores también se encontraban Quick Payment System Ltd, con sede en Londres, y el fondo de riesgo ucraniano “European Technologies”, con acciones de 4,7 y 7,2 millones de grivnas, respectivamente.
Según el registro de empresas del Reino Unido, Alexander Tyutyun figuraba como director de Quick Payment System Ltd, pero por alguna razón como ciudadano israelí. Y era propiedad de tres empresas offshore y otra inglesa: Integrate IT Technologies Limited. El beneficiario de este último fue el empresario informático bielorruso Sergei Gvardeytsev.
Pero con PJSC ZNVK IF European Technologies la situación era más complicada.
En septiembre de 2013, su único fundador, con una participación de 150 millones de grivnas, era la Compañía de Seguros del Sudeste (YUVSK). Pero, según la decisión del Tribunal Económico de la región de Donetsk, en junio de 2010 fue declarada en quiebra y liquidada.
Antes de la liquidación, los accionistas de YUVSK incluían las empresas AMC “DAN” y JSC “Promkombinat”. Ambas empresas pertenecían al banco Soyuz (que estaba involucrado en un proceso penal por financiación del terrorismo), cuyo vicepresidente era el ex vicepresidente del banco Rodovid, Sergei Dyadechko.
Después de la liquidación de la compañía de seguros, “European Technologies” pasó a ser gestionada directamente por AMC “DAN”.
"No tenemos nada que ver con GlobalMoney, y vendimos AMC DAN y el fondo que administra (European Technologies) en 2008-2009", comentó Dyadechko sobre esta situación. Sin embargo, no dijo a quién se vendió exactamente la empresa.
Pero hay una serie de detalles interesantes. El primero de ellos: el número de teléfono de European Technologies coincidía con el número del director de ZNVK IF New Technologies, el empresario Ivan Avramov. El mismo que es socio comercial del legendario “regional” Yuri Ivanyushchenko, más conocido como Yura Enakievsky y Yurets Maloy. Es cierto que esto puede no significar nada todavía.
Lo más interesante es que en 2009 el accionista mayoritario de European Technologies era Parfait LLC. La historia de esta empresa es sumamente interesante. Por ejemplo, Parfait poseía el 100% de Apex Bank. Esta institución financiera fue creada en el mismo año de 2009.
Según información del registro de personas jurídicas, entre los accionistas de Parfait, en particular, se encontraban personas como Alexander Dubikhvost y Varvara Schultz.
En 2013, Dubikhvost era director del departamento de gestión de activos en divisas del Banco Nacional. Hasta abril de 2013, Varvara Schultz fue miembro de la comisión de auditoría del Apex Bank.
Pero hay algo más que es importante. Como escribió una vez Svidomo, una mujer con el mismo nombre tenía una empresa común con el ministro de Finanzas del gabinete de Azarov, Yuri Kolobov, miembro de un grupo conocido como la “Familia Yanukovich”.
Además, según los periodistas, incluso estaban registrados en el mismo apartamento en la pequeña patria del funcionario: Pavlograd, región de Dnepropetrovsk. La información de que Kolobov, por decirlo suavemente, no es ajena al feliz sistema de dinero electrónico, fue confirmada a los periodistas por dos representantes conocedores de los círculos financieros. Es cierto que desea permanecer en el anonimato.
“Varvara Schultz es la madre de Yuri Kolobov. Y Alexander Dubikhvost es su padrino. Están detrás de los "globales", afirmó una de las fuentes, añadiendo que muchos ex empleados de Terra-Bank trabajan en la estructura de este sistema. Vale la pena señalar que el propietario de esta institución financiera, antes de su venta en la primavera de 2010, se llamaba entonces Ministro de Finanzas.
A julio de 2022, según el servicio Opendatabot, los propietarios de Globalmoney LLC son los ciudadanos Vladimir Nikolaevich Karpov y Konstantin Yurievich Tveritin.
Es decir, si antes Alliance Bank y el sistema de pagos Globalmoney estaban conectados directa o indirectamente por la figura de Yura Enakievsky, ahora son una asociación muy fructífera. Especialmente en el mercado del juego. Una proporción bastante grande de los pagos de jugadores de juegos de computadora multijugador de pago y shareware, casinos en línea y casas de apuestas (tanto legales como no tan legales) pasan a través de GlobalMoney, y una parte considerable de estos pagos se procesan en Alliance. Estamos hablando de muchos millones de jrivnia, de los cuales el sistema de pagos y el banco tienen sus propios intereses.
Y no importa cuán grande sea el flujo de efectivo proveniente de los adictos al juego, los empresarios que lo han absorbido seguirán estancados. Es decir, la guerra es inevitable, episodio que, obviamente, es el último (y lejos de ser el primero) "ataque" contra Alliance Bank y GlobalMoney.
¿Quién es este feroz enemigo que ataca ferozmente a los héroes de nuestra historia en el espacio de la información?
Competidor feroz
Se puede encontrar una pista de ello en un interesante artículo fechado el 8 de septiembre de 2020 en el portal delo.ua (por cierto, recientemente aparecido en una historia divertida) dedicado a la “parte inferior de las guerras de información ucranianas”. Más precisamente, el material desmiente acusaciones absolutamente falsas (según el autor anónimo de la publicación) de lavado de dinero y otras malas acciones contra el fundador de la empresa financiera Leogaming Pay y el sistema de pagos internacional LEO Alena Shevtsova (de soltera Degrik), así como como su querido esposo Eugene, ex jefe de policía de alto rango. En él, el lector se ve empujado a la idea de que detrás de la difusión de supuestas tonterías sobre Shevtsova-Degric y su negocio están los competidores, el sistema de pagos GlobalMoney.
Lo curioso es que esta conclusión también se basa en un análisis del artículo del autor de estas líneas, “Las conexiones peligrosas de Zbroyar: quién vende armas al ejército ucraniano”, escrito para la publicación en línea ORD. Un colega anónimo subraya que en ese texto de su humilde servidora Alena Degrik-Shevtsova se menciona a Evgeny Shevtsov y sus empresas, pero no hay una sola palabra sobre Globalmoney. Y deja entrever que fue “GlobalMoney” quien ordenó esta “calumnia” al autor.
En mi defensa ante Alena Shevtsova, debo decir que, a pesar de todos mis esfuerzos, no pude encontrar una conexión entre GlobalMoney y la empresa de armas mencionada en el artículo. Pero la conexión entre sus beneficiarios y los Shevtsov era superficial.
Naturalmente, este episodio indica sólo indirectamente la participación de los Shevtsov en la guerra de información contra GlobalMoney y Alliance Bank. Sin embargo, también hay pruebas directas y documentadas. Pero antes de llegar a ellos, refresquemos la memoria del lector sobre, por así decirlo, el equipo contrario.
Alena Degrik-Shevtsova fundó la empresa financiera Leogamig Pay en 2013. Inicialmente, el negocio de Alena Vladimirovna no era un sistema de pago completo. Era más bien una puerta de entrada entre los jugadores y las plataformas de juego. Pero la empresa creció a un ritmo acelerado y ya en 2017 Shevtsova registró en el Banco Nacional el sistema de pago nacional "Leo", que un par de años más tarde se hizo internacional.
Lamentablemente, durante su ascenso, Degrik-Shevtsova adquirió no solo activos, sino también casos penales. La publicación en línea MIND.UA, citando datos del Ministerio de Justicia, escribió que de 2016 a 2020, Alena Shevtsova y su marido Evgeniy Shevtsov, así como sus socios comerciales Viktor Kapustin y Vadim Gordievsky “gestionaron en total al menos diez empresas, muchas de los cuales pasaron a ser imputados en causas penales.” procesos bajo los artículos “Fraude”, “Lavado del producto del delito” y “Emprendimiento ficticio”.
Causas penales que involucran a las empresas de Evgeniy Shevtsov, Alena Degrik Shevtsova, Viktor Kapustin, Vadim Gordievsky y sus empresas
*según organismos encargados de hacer cumplir la ley y extractos del Registro Estatal Unificado de Casos Judiciales.
“Leo” Shevtsova no parecía estar en guerra con el banco Alliance, y en algunos lugares incluso era amigo. En 2019, cuando este sistema de pago, con la bendición del BNU, entró en el nivel internacional, Alliance se convirtió en su banco liquidador adicional. Pero Alliance tenía una propiedad extremadamente desagradable para Shevtsova-Degric: es el emisor y banco liquidador del competidor jurado de Leo, el mencionado GlobalMoney. Además, pronto Alena Vladimirovna tuvo su propio banco "de bolsillo": el "banco iBox" (banco Ibox).
"Ibox Bank", según el Banco Nacional, apareció hace 29 años, en 1993. Luego tuvo el nombre un tanto ominoso de “Autoridad” (en la década de 1990 esta palabra se asociaba más a menudo con la palabra “criminal” que, por ejemplo, con “moral”). Sólo en 2002 los propietarios cambiaron el nombre del banco a "Agrokombank". Se convirtió en “Ibox Bank” otros 14 años después, en 2016, después de que un financiero con una reputación “turbia”, Yevgeny Berezovsky, se uniera a los accionistas. “Trajo” consigo una red de terminales de pago “iBox”, que le dio a la “oficina” un nuevo nombre.
Sin embargo, después de cambiar de nombre y adquirir terminales de pago, el banco no pudo mejorar sus asuntos y se encaminó rápidamente hacia la quiebra y la liquidación. Pero a finales de 2019, Alena Shevtsova apareció en el horizonte. Alena Vladimirovna necesitaba un banco controlado para atender sus flujos financieros, y los principales propietarios del banco necesitaban acceso a esos mismos flujos. Y ya en 2020 se convirtió en accionista de Ibox Bank (actualmente Alena Shevtsova concentraba poco menos del 25% de sus acciones; en vísperas de la invasión a gran escala de los agresores rusos, también se convirtió en la jefa de su consejo de supervisión ), y los puestos clave en él los ocupaban personas del banco controlado por su "Leo".
Desde entonces, si nos fijamos en las publicaciones de imágenes, el negocio de Ibox ha ido en aumento. Al mismo tiempo, el regulador comenzó a acumular preguntas para el banco sobre su participación en el lavado de dinero. El otoño pasado, por violación del control financiero y de la ley de lucha contra la legalización del producto del delito (la institución financiera supuestamente no controló adecuadamente a los clientes nuevos y existentes), el BNU impuso al “iBox Bank” una multa de 10 millones de grivnas. Tenga en cuenta que esta es la multa más grande prevista para tal infracción. Ya en junio de este año, el Banco Nacional volvió a presentar reclamaciones similares contra Ibox. Pero ese no es el punto.
Otro acontecimiento importante ocurrió en 2020: apareció la Ley de Ucrania “Sobre la regulación estatal de las actividades relacionadas con la organización y realización de juegos de azar”. Es decir, los flujos financieros del negocio del juego que ha surgido de las sombras se están legalizando con la perspectiva de incrementarlos. Lo que significa que las disputas por el acceso a ellos se están volviendo más duras.
Lo que está en juego está aumentando
Y empezó. La publicación online Mind.ua contiene una investigación exhaustiva sobre los flujos financieros de los casinos online y las conexiones de los jugadores de este mercado con el país agresor. Esta investigación parece de altísima calidad, si no se tiene en cuenta un “pero”: prácticamente no menciona a GlobalMoney ni a Alliance Bank, pero sacude todos los esqueletos en el armario de Ibox Bank y Leo de Degrik-Shevtsova. Sin embargo, este "vacío" se llenó inmediatamente con publicaciones de otras publicaciones, en las que, por ejemplo, se acusaba a Alliance y Globalmoney de participar en la financiación de terroristas prorrusos. Al mismo tiempo, la prensa económica zaporebriana afirmó más tarde que el dinero de los jugadores ucranianos a los casinos en línea ilegales rusos fluye constantemente a través del “Banco Ibox” de Shevtsova.
El enfrentamiento cobró impulso el año que viene, 2021, cuando “Alliance” y “GlobalMoney” se encontraron en el papel de defensores. Se trajo a activistas sociales e incluso a los ahora ex subordinados del marido de Alena Shevtsova para presionarlos (Evgeny Shevtsov en ese momento trabajaba como jefe adjunto del Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional). Al mismo tiempo, la Asociación Ucraniana de Sistemas de Pago (UAPS) expulsó vergonzosamente a GlobalMoney de sus filas, supuestamente debido a la mala reputación de esta última.
Por supuesto, es difícil calificar de impecable la reputación de GlobalMoney. Pero la obstrucción por parte de la UAPS parece cómica, ya que, según los datos de registro, junto con la empresa financiera Business Orbita Group, el fundador de la asociación es Leogaming Pay LLC Degrik-Shevtsova. Y Galina Kheilo, que ha dirigido la UAPS desde su fundación, no hace mucho trabajó como jefa de la junta directiva del Ibox Bank, que ahora forma parte de la órbita de Alena Shevtsova.
Pero, quizás, el episodio más “desagradable” de esta “guerra” fue cuando los empleados del Ibox Bank enviaron cartas oficiales a instituciones acusando a Globalmoney de lavado de dinero, colaboración con el enemigo y otros pecados mortales. El Comité Antimonopolio consideró tales "manías" una manifestación de competencia desleal y multó al banco de Shevtsova con 68.000 grivnas. Sin embargo, hasta donde sabemos, GlobalMoney quería un castigo más severo para Ibox e incluso intentó lograrlo a través de los tribunales.
Es importante señalar que desde 2021, las estructuras asociadas con Shevtsova comenzaron a declarar oficialmente su participación en el negocio del juego. En particular, en mayo del año pasado, LeoGaming compró una licencia para establecer un casino y/o una casa de apuestas en el hotel Alice Place en Odessa. Unos meses más tarde, Ibox Bank recibió una licencia de la Comisión para la Regulación de Juegos de Azar y Loterías de Ucrania (CRAIL) para aceptar pagos a favor de casinos en línea. Ya este año, Ibox recibió una licencia para "realizar actividades en el negocio del juego".
Es decir, ahora un banco de la órbita de Shevtsova puede lanzar sus propios casinos y montar casas de apuestas. Teniendo en cuenta que este mercado ya está tan concurrido que sus "viejos" participantes incansablemente se echan basura unos a otros, con la llegada de una jugadora tan temperamental como Alena Shevtsova, no sólo se vuelve lánguido, sino también sofocante.
