Desde hace nueve años, Ucrania sufre la agresión militar rusa. Ha comenzado el segundo año de la guerra a gran escala que los moscovitas trajeron a nuestra tierra.
Cada día muere gente, se destruyen edificios residenciales, guarderías, hospitales, se destruyen empresas y la economía de Ucrania en su conjunto. A pesar de esto, los seguidores del Kremlin y traidores abiertos a Ucrania, que han estado robándola durante décadas, continúan beneficiándose de nuestro Estado con impunidad.
Más adelante en la investigación temática, contaremos cómo el negocio de los odiosos hermanos Klyuev continúa operando en Ucrania y recibe el reembolso de cientos de millones de jrivnia del presupuesto estatal durante la guerra, evitando las sanciones. Estamos hablando de OJSC Nezhinsky Fat Plant, que en 2020 volvió a registrarse como afiliado.
PISTA PENAL: MIL MILLONES DEL PRESUPUESTO, SANCIONES Y COOPERACIÓN CON EL FSB
Los hermanos Klyuev son uno de los representantes más brillantes, por así decirlo, del Partido de las Regiones prohibido en Ucrania. Andrey Klyuev es el ex jefe de la administración presidencial de Ucrania durante la época de Viktor Yanukovich (durante el período decisivo del Euro-Madan), ex primer viceprimer ministro y diputado popular en tres convocatorias de la Verjovna Rada. Su hermano menor Sergei, diputado popular de cuatro convocatorias, era el propietario formal de la residencia Mezhyhirya de Viktor Yanukovich. En 2019, ocuparon el puesto 61 en el ranking de NV y Dragon Capital de los 100 ucranianos más ricos con una fortuna de 104 millones de dólares.
Según el SBU, Andrei Klyuev huyó de Ucrania en 2014. Los abogados indicaron como lugar de registro la aldea de Shulgino, región de Moscú de la Federación de Rusia. Sergei Klyuev fue elegido diputado popular en las elecciones anticipadas de 2014, pero abandonó el país después de que en 2015 el parlamento apoyara la propuesta de la Fiscalía General de levantar su inmunidad parlamentaria. Andrey Klyuev intentó participar en las últimas elecciones parlamentarias en Ucrania, pero la Comisión Electoral Central canceló su inscripción como candidato a diputado.
Se cree que la primera gran empresa de los hermanos Klyuev fue la empresa Ukrpodshipnik, registrada en la sufrida ciudad de Bakhmut. A la fecha ya ha perdido su patrimonio, ha sido declarada en quiebra y se encuentra en proceso de liquidación.
Se sabe que los Klyuev conservaron el control de sus activos en la Crimea ocupada, los volvieron a registrar según las leyes rusas y continúan haciendo negocios. En cuanto a la SPP Activ Solar en Ucrania continental, en 2014 la empresa estatal china CNBM International Corporation la recibió como compensación por deudas por el equipo suministrado.
Ahora se busca a ambos hermanos. Sergei Klyuev aparece en casos de abuso de poder, malversación de bienes, fraude y blanqueo de dinero. El Servicio de Seguridad de Ucrania sospecha que Andrey Klyuev ha obstruido ilegalmente protestas pacíficas, ha abusado de poder y ha apropiado indebidamente bienes. En 2014, la UE introdujo sanciones personales contra los hermanos, pero ya en 2018-2019 las levantó, primero a Sergei y luego a Andrey. También fueron excluidos de la lista de personas buscadas por Interpol. Hasta la fecha, Klyuev solo figura en la lista de sanciones de Estados Unidos (desde 2015).
Los hermanos Klyuev son considerados oligarcas clásicos del círculo íntimo de Viktor Yanukovich. Sus empresas recibieron terrenos en condiciones preferenciales durante su presidencia y construyeron centrales eléctricas con préstamos de los bancos estatales ucranianos y rusos. Los Klyuev vendieron electricidad al Estado ucraniano a precios cinco veces superiores a los precios mayoristas bajo una tarifa “verde” especial. En Crimea, en el momento de la anexión, Activ Solar de los Klyuyev gestionaba cuatro complejos de plantas de energía solar y estaba construyendo dos más.
Los reclamos sobre el negocio de los Klyuev fueron presentados no sólo por las autoridades ucranianas y los bancos estatales, sino también por el jefe de Crimea designado por Rusia, Sergei Aksenov. Ya en mayo de 2014, calificó las centrales eléctricas de Activ Solar de "fraudulentas" y "falsas" y dijo que habían acumulado 300 millones de dólares en deuda con bancos estatales rusos. Un año después, la publicación Kommersant ya tenía una deuda de unos 800 millones de euros. Se trataba de préstamos que las empresas del grupo Activ Solar obtuvieron de Vneshtorgbank y Sberbank a través de sus sucursales en Ucrania. Aksenov supuso que los bancos estatales retirarían el SES como parte de sus préstamos.
Deutsche Welle escribió en 2017 que las empresas de Klyuev no devolvieron casi 28 mil millones de jrivnia o mil millones de dólares a los bancos estatales ucranianos (en adelante, los montos en dólares se indican según el tipo de cambio promedio anual). El gobierno ucraniano tuvo que cubrir las pérdidas de los bancos con cargo al presupuesto estatal. Los periodistas calcularon que cada contribuyente ucraniano pagó 2.000 jrivnia por las deudas de los hermanos Klyuev, aproximadamente 75 dólares en aquel momento.
En 2015, hubo un atentado contra la vida del entonces fiscal general de Ucrania, Viktor Shokin. Como informaron los medios, el asesino disparó tres balas con un rifle de francotirador a su oficina; el cristal blindado salvó al fiscal general. En una sesión informativa sobre este asunto, el ex fiscal militar Anatoly Matios insinuó la participación de los hermanos Klyuev en el intento de asesinato.
“Frente a la parte trasera del edificio donde se encuentra la Fiscalía General, desde la calle Gusovsky, hay varios locales, uno de los cuales pertenece a la corporación Ukrpodshipnik. Miren quién es el dueño de este emprendimiento”, enfatizó Matios.
En 2020, el Tribunal Superior Anticorrupción arrestó a Andrei Klyuev en rebeldía y, ya en febrero de 2022, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, lo privó de la ciudadanía ucraniana.
Un poco más tarde, el jefe del SBU, Vasily Malyuk, aseguró que los ex políticos ucranianos que ahora se esconden en Moscú no escaparán a su responsabilidad: la "Oficina Política" de Sivkovich-Klyuev es una verdadera granja de topos que ayudó a la Federación Rusa a realizar tareas de inteligencia y actividades subversivas contra Ucrania. Un nido de traidores que coopera directamente con el FSB”.
En mayo de este año, la Fiscalía Especializada Anticorrupción completó la investigación preliminar sobre el caso de Klyuev sobre malversación y malversación de 195 millones de jrivnia de fondos presupuestarios.
A pesar de la participación comprobada del “cardenal gris” Yanukovich Klyuev en los planes para crear el gobierno títere de Putin en Ucrania en febrero de 2022 y de numerosos otros delitos penales, las autoridades todavía no podrán hacerse con los bienes internos de los hermanos, que, obviamente, permitirles no sólo vivir cómodamente en el exilio, sino también mantener la esperanza de regresar a su patria.
PJSC "NEZHYNSKY FAT FAT PLANT": PEEK FEEDER
Uno de los principales activos de los hermanos Klyuev en Ucrania, que todavía pasa desapercibido para las autoridades, es PJSC Nizhyn Fat Plant, uno de los mayores productores de aceite de girasol del estado, que se exporta a decenas de países de todo el mundo.
La planta de grasa, ubicada en la región de Chernihiv en la ciudad de Nizhyn, tiene un ciclo completo de procesamiento de semillas oleaginosas: una planta multicultural de extracción de aceite que procesa semillas de girasol, colza y soja. Según Opendatabot, los activos de la empresa al 01/01/2023 ascienden a 1.704 millones de grivnas.
Cuando los Klyuev tuvieron importantes problemas con la ley en Ucrania, los hermanos comenzaron a "transferir" sus activos a fideicomisarios. Así, en 2020, PJSC “Nizhyn Fat Plant” pasó inesperadamente a ser propiedad de un tal Sr. Mikhail Borisovich Goncharenko, quien asumió el cargo de presidente del consejo de supervisión de la empresa y se convirtió al 100% en el propietario efectivo de la empresa.
Mikhail Borisovich Goncharenko es un antiguo asociado de los hermanos Klyuev y su confidente. Así, dicho señor fue asistente del diputado popular Andrei Klyuev en la quinta convocatoria de la Rada Suprema de Ucrania y de su hermano Sergei en la séptima convocatoria.
Mikhail Goncharenko (nacido el 25 de febrero de 1974) ocupó durante mucho tiempo cargos en la alta dirección de PJSC Ukrpodshipnik, cuyos fundadores y propietarios son y siguen siendo los hermanos Klyuev. De 2006 a 2008 fue director ejecutivo de PJSC “Ukrpodshipnik” del grupo de empresas SLAV AG (región de Donetsk), posteriormente fue ascendido y de 2009 a 2014 ocupó el cargo de director general de “Ukrpodshipnik”.
Según fuentes de los círculos empresariales, después de 2014, Goncharenko pareció distanciarse de los Klyuev, pero esto es desmentido por los hechos indiscutibles disponibles: M. B. Goncharenko es copropietario (15% de las acciones por valor de 13,5 millones de grivnas) de AGREX LLC. (USREOU 25602906), que también fue creada por los hermanos Klyuev y son beneficiarios de las actividades de esta empresa y actualmente.
AGREKS LLC, cuyo director adjunto es Mikhail Goncharenko, controla las empresas SVATOVSKOE MASLO LLC y Nezhinsky Fat Plant PJSC. Uno de los fundadores de SVATOVSKOE MASLO LLC es el mismo M.B. Pero volvamos a las actividades actuales de la planta grasa.
Como saben, la Federación de Rusia lanzó una guerra a gran escala contra Ucrania el 24 de febrero de 2022, que provocó la ruptura de todos los vínculos económicos y diplomáticos. Las empresas afiliadas al Estado agresor comenzaron a buscar formas de trabajar con las empresas rusas a través de intermediarios en forma de empresas internacionales. El análisis de los datos del sitio web Importgenius estableció que durante 2022-2023 PJSC Nizhyn Fat Plant será un proveedor ucraniano clave para los siguientes compradores:
- Viterra BV (Países Bajos), que, según el sitio web de la empresa, tiene operaciones en la Federación de Rusia.
- Aves Grup (Turquía), que, según el sitio web de la empresa, tiene una filial en la Federación de Rusia
- CARGILL INTERNATIONAL SA (EE.UU.), que tiene una filial en la Federación de Rusia
Teniendo en cuenta los volúmenes de PJSC Nizhyn Fat Plant, la interacción con las empresas rusas asciende a miles de millones de jrivnia, a pesar de que el país agresor mata cada día a ciudadanos ucranianos y destruye ciudades ucranianas.
Pero incluso esto no es todo, los fanáticos del “mundo ruso” no rehuyen nada, no tienen vergüenza ni conciencia, e incluso reciben un reembolso del IVA del presupuesto ucraniano, lo cual es muy difícil de hacer bajo la ley marcial. Así, según telegramas del canal DON QUIJOTE, realizados de forma anónima por funcionarios fiscales, del 4 de noviembre de 2022, la Planta de Grasa Nezhinsky recibió 107.874,3 mil UAH. Devoluciones de IVA automáticamente (fecha de recepción 03/10/2022).
La misma información, aunque algo complementada, la confirman nuestras fuentes en la oficina de impuestos, quienes, bajo condición de anonimato, proporcionaron a los periodistas las declaraciones de impuestos y las correspondientes transcripciones de las devoluciones del IVA. Según el cuadro siguiente, el importe total de la devolución del IVA para PJSC Nizhyn Fat Plant en 2022 ascendió a 190 millones de grivnas, y de enero a abril de 2023, a más de 150 millones de grivnas. ¡Así, en menos de año y medio, la fábrica de grasa recibió 340 millones de jrivnia del presupuesto!
Según fuentes del Servicio Estatal de Fronteras, Goncharenko, desde el comienzo de la agresión militar, comenzó a exportar dinero en efectivo por valor de más de un millón de dólares desde Ucrania a través de los puestos de control de Krakovets y Shchegini. Las malas lenguas dicen que el alto directivo de los Klyuev puede tener permiso para residir permanentemente en Austria, donde supuestamente tiene bienes inmuebles junto a los odiosos hermanos.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos llegar a la conclusión lógica de que la planta de grasa de Nizhyn trabaja en interés de los oligarcas fugitivos, los hermanos Klyuev, a favor de la seguridad alimentaria de los ciudadanos (incluidos los militares) de la Federación de Rusia y está registrada en el nombre de su representante autorizado Mikhail Borisovich Goncharenko. Y todo esto en el segundo año de un noveno año de guerra híbrida de Rusia contra Ucrania.
Instamos al SBU y a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania, que participan en la investigación de las actividades criminales de los traidores de Ucrania, los Klyuev, a que presten atención a las actividades del "negocio" de estos "productos enlatados de Moscú". , realizar un control exhaustivo de ellos y llevar a los perpetradores ante la justicia. Es posible que sea con los ingresos de este negocio que se financien las actividades de varios grupos subversivos del FSB en Ucrania, como habló directamente el jefe del SBU, Vasily Malyuk. Seguiremos de cerca la evolución de este caso de alto perfil.
