Los agentes del orden consideran que el caso de los hermanos Dubnevich sobre el robo de gas en una central térmica es uno de los más difíciles en el ámbito económico.
La energía siempre ha sido un bocado sabroso para posibles esquemas de corrupción. El “caso del gas” de Onishchenko, el caso “Rotterdam+”, el caso “Centrenergo”: todas estas historias, en opinión de NABU y SAP, causaron un daño enorme al país.
Estos casos parecen especialmente vergonzosos, dados los problemas actuales de Ucrania en esta área: en lugar de desarrollar la industria, durante años se ha convertido en una fuente de abusos de corrupción.
Los agentes del orden consideran que el caso de los hermanos Dubnevich sobre el robo de gas de una central térmica es uno de los más complejos en el ámbito económico. Y no es de extrañar, ya que estamos hablando de 2 mil millones de grivnas en fondos públicos supuestamente robados, de la participación de un ex diputado popular y de constantes intentos de retrasar la consideración del caso.
¿Cuál es la esencia de este esquema y cómo esa historia puede reflejarse en nuestro presente? Lo discutiremos más a fondo.
¿Dónde comenzó todo?
En 2016, la Comisión Nacional (NKREKU) llamó la atención sobre las compras de gas para las centrales térmicas de Novoyavorovskaya y Novorozdolskaya en la región de Lviv. NEURC decidió realizar una inspección no programada de las actividades de estas centrales térmicas; resultó que las empresas de energía que gestionaban las centrales térmicas utilizaban el gas preferencial comprado a Naftogaz para otros fines.
La fiscalía argumentó que, al comprar gas para las centrales térmicas, estas empresas energéticas daban la impresión de que las materias primas eran necesarias para producir calor para la población de Novoyavorovsk y Novy Rozdol. Después de todo, para reducir los precios en las facturas de pago de la población, Naftogaz vendió gas a precios preferenciales, a veces tres veces más barato que para otros consumidores. Pero las empresas utilizaron el gas para vender la electricidad generada a la empresa estatal Energorynok y no para producir calor para la población.
Como resultado, la rentabilidad de la producción de electricidad a partir de centrales térmicas superó el 60% (frente al 3-5% incluido en la tarifa de la Comisión Nacional de Energía y Regulación de Energía).
La investigación comenzó en diciembre de 2016, casi inmediatamente después de que se realizaran inspecciones no programadas en la central térmica. Según los detectives de NABU, el robo de gas de la central térmica se produjo en dos períodos: en 2013-2015 y en 2016-2017.
El principal implicado en el caso es uno de los hermanos y ex diputado popular Yaroslav Dubnevich. Eran Yaroslav y Bogdan Dubnevich en ese momento quienes eran los propietarios finales de las empresas que administraban la central térmica: LLC Energia, LLC Energia-Novy Razdel y LLC NPP Energia-Novoyavorovsk. En 2019-2020 cedieron las empresas a sus hijos. Por cierto, en el caso de la extracción ilegal de arena está involucrada otra empresa de su propiedad, por valor de 21 millones de grivnas.
Durante el período 2013-2015, estas empresas celebraron una serie de acuerdos para la compra de gas natural de NJSC Naftogaz para la producción de energía térmica para la población. El volumen de suministro de gas durante estos años ascendió a más de 300 millones de metros cúbicos. m vale más de 1,4 mil millones de UAH.
Durante el segundo episodio, en 2016-2017, también se cerraron acuerdos con NJSC Naftogaz por más de 700 millones de grivnas para la compra de más de 150 millones de metros cúbicos. m de gas para suministrar calor a las ciudades de la región de Lviv.
En cambio, las centrales térmicas generaban electricidad y la vendían a la empresa estatal Energorynok. Como resultado de tal fraude, Naftogaz recibió un total de alrededor de 2,1 mil millones de UAH en pérdidas, y las centrales térmicas controladas por los Dubnevich, por el contrario, recibieron ganancias excesivas.
¿Quién está involucrado además de Dubnevich?
Según la fiscalía, la dirección de estas empresas bajo la dirección de Yaroslav Dubnevich participó en una conspiración criminal. Entre los acusados se encuentran: el ex director de Energia LLC, Igor Kuchma, el director de Energia-Novy Razdel LLC, Igor Artimko, su adjunto Igor Ilkiv, el director financiero de Energy-New Razdel Oleg Pavlishin, el ex director de NPP Energia-Novy Razdel LLC. " Alejandro Oleksyuk.
Cinco personas involucradas en el caso fueron informadas de la sospecha del primer episodio allá por 2018 y del segundo en 2020.
El propio Yaroslav Dubnevich no recibió sospechas hasta el 10 de octubre de 2023, convirtiéndose en la sexta persona involucrada. Nunca apareció en NABU, por lo que el 17 de octubre fue incluido en la lista de buscados y el 13 de noviembre fue arrestado en rebeldía por el Tribunal Supremo Anticorrupción. Mientras tanto, Bogdan Dubnevich no aparece en el caso; ni siquiera fue informado de la sospecha.
Los directivos de la empresa y Dubnevich están acusados de apropiación indebida de gas por valor de más de 2.100 millones de grivnas y de blanqueo de beneficios obtenidos ilegalmente de la venta de electricidad. Según la fiscalía, Yaroslav Dubnevich logró blanquear más de 450 millones de grivnas. Primero, transfirió estos fondos a empresas extraterritoriales, y luego el dinero fue disfrazado y transferido de regreso a Ucrania, como si fuera una inversión extranjera en energía verde.
Curiosamente, en octubre de 2018, el exjefe del SAP Nazar Kholodnytsky afirmó que los hermanos Dubnevich no estaban involucrados en el fraude de gas en una central térmica en la región de Lviv.
El caso ya tiene más de ocho años. ¿Porque tan largo?
Han pasado tres años desde las inspecciones de la Comisión Nacional Reguladora hasta la acusación judicial, y el juicio ya lleva cinco años. TI Ucrania ha estado siguiendo este caso desde que se presentaron las sospechas: observamos las frecuentes ausencias de los participantes en el caso, la negativa a combinar los episodios e incluso el cierre de los procedimientos debido a la “enmienda Lozovoy”.
NABU considera que el caso es uno de los más difíciles en el ámbito económico, ya que en el marco de la instrucción fue necesario contactar a nueve países, entre ellos Suiza, Estados Unidos, Chipre, Letonia, Eslovaquia, Canadá y las Islas Marshall.
También hubo varios intentos de retirar el caso de la HACS, pero la Cámara de Apelaciones se negó a hacerlo. Después de la tercera revisión de competencia por iniciativa de los propios jueces de la Sala de Apelaciones, la HACS concluyó que todos estos intentos constituían un desacuerdo con denegaciones anteriores. Y cuando el primer episodio del caso se cerró en agosto de 2022 y se reabrió nuevamente, los avances logrados se perdieron porque el caso tuvo que ser visto nuevamente.
La consolidación de dos episodios en uno, que fue transferido a VAKS en enero de 2023, no aceleró la consideración del caso. Ahora el proceso se encuentra en la etapa preparatoria del juicio desde hace más de un año, y desde 2016, los agentes del orden han reunido 300 volúmenes de materiales que el tribunal debe examinar antes de tomar una decisión.
¿Qué está pasando ahora con la central térmica?
Las empresas de los Dubnevich “Novorozdolskaya CHPP” y “Novoyavorovskaya CHPP”, valoradas en 800 millones de grivnas, siguen bajo arresto. También fueron detenidos 2,3 millones de euros pertenecientes al círculo cercano del ex diputado popular Yaroslav Dubnevich.
En junio de 2018, SAPO solicitó que ambas centrales térmicas fueran transferidas a la dirección de ARMA. Entonces el juez de instrucción del Tribunal de Distrito Solomensky de Kiev estuvo de acuerdo y en cuatro meses la Agencia encontró un gerente temporal para Garant Energo M.
Sin embargo, después de esto, el gerente de Garant Energo M se enfrentó a un sabotaje por parte de los propietarios de la central térmica: el personal se negó a ir a trabajar, los propietarios desmantelaron los equipos, destruyeron la documentación técnica y constantemente intentaron en los tribunales recuperar el control. de los activos.
En septiembre de 2019 expiró el contrato de gestión de activos con la gestora Garant Energo M, por lo que se anunció un nuevo concurso. El comité de licitación decidió dejar al antiguo administrador de generación de energía y seleccionar uno nuevo para la distribución de energía (Altenativa-T-XXI LLC). Para poder seguir gestionando la central térmica, Garant Energo M tenía que cumplir una serie de condiciones, en particular, informar sobre los preparativos para el inicio de la temporada de calefacción, así como liquidar los salarios atrasados. Sin embargo, esto no fue posible: la empresa le debía dinero a Naftogaz y no devolvió los salarios atrasados.
Al final, dos centrales térmicas fueron transferidas a la dirección de Naftogaz Teplo LLC sin competencia, según dicen, precisamente debido a atrasos salariales. Recientemente, por el mismo motivo, se levantó la incautación de fondos de Energy-New Section LLC.
Fue este caso el que se convirtió en uno de los impulsores de la introducción del procedimiento de gestión “exclusiva” de los bienes incautados, definido en el art. 21-1 de la Ley ARMA. Esto permitió al gobierno transferir a la gestión instalaciones de infraestructura críticas incautadas, como centrales térmicas, para evitar problemas con su funcionamiento.
¿Que sigue?
El caso debería pasar pronto a la etapa de examen en cuanto al fondo. TI Ucrania considera que una revisión justa e imparcial de este caso es extremadamente importante. Después de todo, estamos hablando del impacto en el bienestar de los residentes de las ciudades ucranianas, y el caso involucra a un ex diputado popular con intrincados planes multimillonarios.
No se debe esperar una decisión demasiado rápida, ya que los materiales del caso ya abarcan más de 300 volúmenes. A menos que los acusados individuales celebren un acuerdo con los fiscales y la HACS lo apruebe. En caso de un veredicto de culpabilidad, los acusados en el caso se enfrentarán a penas graves: basándose en el conjunto de todos los delitos imputados, la pena puede alcanzar hasta 15 años de prisión.
Al mismo tiempo, Yaroslav Dubnevich está acusado de malversación de 93 millones de grivnas de Ukrzaliznytsia. Así, según la acusación, un grupo de funcionarios de Ukrzaliznytsia, junto con empresas controladas, organizaron una licitación abierta para la compra de material.
Dubnevich supuestamente presionó personalmente para que se asignaran fondos a determinadas empresas, lo que provocó pagos excesivos. Este caso también se encuentra todavía en la etapa de reunión preparatoria en el HACC.
Los resultados de la revisión judicial de este caso prometen ser interesantes tanto desde el punto de vista del proceso de recopilación de pruebas como desde el punto de vista del derecho sustantivo. Y esto puede tener un efecto paralizador sobre aquellos que también quieren beneficiarse de las políticas arancelarias gubernamentales.
